移送涉嫌洗錢犯罪線索涉及金額去年增幅超10倍

　　徐以升

　　央行昨日發(fā)布的《2006年中國反洗錢報告》(下稱《報告》)顯示，去年央行及分支機構向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索涉及金額折合人民幣約3871.3億元。與2005年的327.8億元相比，增幅超過10倍。

　　去年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心新增12家聯(lián)網(wǎng)報送銀行類金融機構。截至去年底，全國銀行類報送機構共計314家，其中已經(jīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)的有296家，占報送機構總數(shù)的94%。

　　在大額交易報告方面，去年中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收本外幣大額交易報告1.34億筆。全國銀行類金融機構報送人民幣大額交易1.24億筆、外匯大額交易1023.59萬筆，分別比2005年增加21.78%和9.44%。

　　在可疑交易報告方面，去年中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收全國銀行類金融機構報送的人民幣可疑交易153.5萬份，是2005年的5.42倍；接收外匯可疑交易422.68萬筆，同比增加112.51%。

　　此外，去年中國反洗錢監(jiān)測分析中心接受社會公眾舉報98份，是2005年的12.25倍。

　　《報告》認為，大額和可疑資金交易報告報送數(shù)量有較大幅度增長，一方面是因為報送機構覆蓋面有所擴大，另一方面是因為反洗錢監(jiān)管力度增強，金融機構反洗錢意識得到提高，反洗錢措施逐步得到落實。

　　去年，央行針對可疑交易活動實施反洗錢行政調查1599次，向偵查機關移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件。在央行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查活動中，有662家違反反洗錢規(guī)定的銀行業(yè)金融機構被處以罰款、警告等行政處罰。因違反反洗錢規(guī)定而被央行分支機構實施行政處罰的銀行機構數(shù)同比增長10%，處罰總額同比下降28%。在被處罰的銀行機構中，有76%涉及未按規(guī)定報告大額和可疑交易。

　　從近5年的統(tǒng)計來看，經(jīng)過連續(xù)重點打擊行動，地下錢莊非法活動已經(jīng)得到一定程度的遏制。去年公安部和央行在重點地區(qū)部署打擊非法資金流動的“流金行動”，成功查處一系列重大案件，嚴厲打擊地下錢莊非法活動。去年共聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額30.31億美元。

　　《報告》稱，按制度化、規(guī)范化的總體要求，去年央行及分支機構加強對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理�！斗聪村X法》去年10月通過，隨后央行發(fā)布《金融機構反洗錢規(guī)定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，完善金融領域的反洗錢法規(guī)建設。 (來源：第一財經(jīng)日報)

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