宋焱

　　本報北京11月5日訊 記者宋焱報道 今天，中國人民銀行向社會發布了第三份反洗錢報告———《2006中國反洗錢報告》。《報告》顯示，2003年以來的短短幾年內，我國反洗錢工作取得了世人矚目的快速發展和顯著進步，中國反洗錢工作在反洗錢立法、工作機制、監管檢查、資金監測、案件調查和國際合作等方面都取得了重大進展，建立起了我國較為完整的反洗錢制度，并開始發揮實際效果，尤其是2006年，我國反洗錢立法和國際合作取得重大進展。

　　《報告》稱，在反洗錢立法方面，2006年10月31日，全國人大審議并通過了《中華人民共和國反洗錢法》，以國家專門立法的形式確立了我國反洗錢工作的基本制度，標志著我國反洗錢工作進入了一個嶄新的階段。中國人民銀行根據《中華人民共和國反洗錢法》的要求，及時對既有的規章進行了修改和補充，發布了《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，細化了《中華人民共和國反洗錢法》確定的原則和要求，使金融領域反洗錢法規建設進一步完善。

　　在反洗錢國際合作方面，反洗錢工作部際聯席會議成員單位通力合作，圓滿完成了金融行動特別工作組(FATF)對我國反洗錢整體工作的現場評估，為我國成為FATF正式成員又邁出了關鍵的一步。

　　此外，反洗錢監管工作扎實推進，人民銀行作為反洗錢監管部門，順利完成對銀行業反洗錢工作三年一次的滾動式現場檢查，覆蓋面達100%，通過檢查督促，銀行業金融機構合規經營和防范洗錢風險的能力明顯提高；監測分析和案件協查成效顯現，人民銀行反洗錢行政調查水平和案件協查能力逐年提升，反洗錢資金監測、對可疑線索的分析、調查和案件協查工作進一步強化，與偵查機關的合作機制逐步完善，破案數量、涉案金額和案件質量都有較大幅度提高，反洗錢工作的有效性開始顯現；反洗錢工作機制不斷優化，反洗錢工作部際聯席會議機制在反洗錢立法和加入反洗錢國際組織方面發揮了重要作用；國家外匯管理局反洗錢職能、機構、人員和信息系統向人民銀行的統一劃轉工作順利完成，實現了反洗錢本外幣的統一管理，提高了反洗錢監管效率。

　　《報告》稱，2007年反洗錢工作的總體思路和要求是，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六大和十六大以來的歷次全會精神，落實中央經濟工作會議、全國金融工作會議精神，全面、深入、準確貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》，全面提高反洗錢工作水平。