中國銀監會辦公廳關于防范利用雙休日

　　銀行停止對公業務查詢進行詐騙的通知

　　銀監辦發〔2007〕167號

　　各銀監局、各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、金融資產管理公司，郵政儲蓄銀行，各省級農村信用聯社，銀監會直接監管的信托公司、企業財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司：

　　江蘇省無錫地區日前發生利用雙休日銀行停止對公業務查詢進行詐騙的案件。現將案件情況通報如下，各單位要高度關注類似風險，切實加強防范。

　　一、案件基本情況

　　今年5月24日，一名自稱張偉的男子以河北省邢臺市新苗實業有限公司采購部的名義，通過電話向江蘇無錫阿科力

化工有限公司(下稱阿科力公司)購買價值6萬元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺市新苗實業臺頭的電匯底單及開票資料的傳真件，隨即發貨給對方。但是，自從對方收貨后其電話就無法接通，后證實“邢臺市新苗實業有限公司”并不存在，其電匯底單及開票資料等都是偽造的。另據了解，浙江公安機關也接到過河北籍自稱姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當受騙。

　　二、案件主要特點

　　用傳真件易于偽造、難辨真偽的特點來偽造電匯底單及開票信息等資料進行作案。二是利用銀行規章制度上的空子實施詐騙。例如，銀行星期五下午臨近下班時停止結算；雙休日不能對公(企業、公司等)進行匯款等相關業務查詢等。

　　二○○七年七月二十五日