東莞“最牛地下錢莊”案宣判 4老板2雇員獲刑

　　東莞橋頭鎮鳳凰山莊很多業主仍清晰地記得去年9月8日上午的一幕——大批警察突然將兩棟別墅團團包圍，一舉端掉了東莞有史以來最牛的地下錢莊，現場就查出人民幣1045萬余元、港幣39.78萬元，還有日元、美元、臺幣等，“警察在現場用幾臺點鈔機同時點錢，點了半天才點完”。本報記者昨天獨家獲悉，東莞市第三人民法院日前對這起“數額特別巨大，情節特別嚴重”的地下錢莊案進行了宣判，李月財等6人被判刑。

　　文記者汪萬里 報料人：官人 獎金：300元

　　非法兌換外幣10年 當地人盡皆知

　　昨天，本報記者獨家獲得了“(2011)東三法刑初字第342號”刑事判決書，揭開了“東莞史上最牛地下錢莊”的面紗。

　　判決書上稱，李佛嬋，女，今年46歲，是東莞橋頭人，2010年9月8日，李佛嬋等6人在鳳凰山莊一棟別墅內被抓獲，隨即被逮捕。這6人中有夫妻也有親屬。

　　法院審理查明，2005年，李佛嬋、李月財、莫錦全、李漢良4人，共同出資在鳳凰山莊一棟別墅經營地下錢莊，從事非法兌匯活動。2006年和2010年，李富強、李秀云先后受雇參與。2010年7月，被告等人又增加一棟別墅作為經營地點，用人民幣與持外幣的客戶進行兌換賺取差價。

　　鳳凰山莊內知情的業主告訴記者，李月財等人做這個生意差不多有10年了，以前就在路邊小店搞，“后來被搶劫了一次，就搬進了別墅來，找他們能兌換外幣，幾乎整個橋頭的人都知道”。

　　現場繳獲千萬現金 點鈔花了半天

　　去年9月8日，東莞市公安局經偵支隊聯合特警支隊、網絡警察支隊以及人民銀行東莞市中心支行反洗錢科、外匯局東莞市中心支局外匯檢查科，組成一支70余人的隊伍展開抓捕行動。

　　判決書顯示，在此次抓捕行動中，現場繳獲人民幣1045萬余元、港幣39.78萬元，還有數量不等的美元、日元和臺幣。

　　鳳凰山莊業主莫先生說，當天上午大批警察趕到包圍了那兩棟別墅時，他們就明白“兌換外幣的那兩家人出事了”，“現場繳獲的錢太多，點鈔機不夠用，點了半天時間才把錢點清楚”。

　　交易數額驚人 要請專業機構審計

　　為弄清楚這個地下錢莊交易金額到底有多少，法院請廣東德正司法會計鑒定所進行了專門的鑒定和審計。經審計，李月財等人于2009年7月至2010年9月期間，非法進行外匯買賣的交易金額為5767萬余美元、港幣24.32億港元。法院審理認定，這還只是被告人莫錦全等人非法經營的一部分，“非法經營數額特別巨大，情況特別嚴重”。

　　東莞一知名律師告訴記者：“這是東莞有史以來最大最牛的地下錢莊，交易金額也最多”。

　　拆借巨款欲牟利

　　不料卻被連鍋端

　　警方在行動中還在李佛嬋的住處查到了一支制式電擊防爆槍、兩枚防爆槍彈。經查實，該槍、彈均為李佛嬋所有。

　　法院判決，李佛嬋犯非法經營罪、非法持有槍支罪，兩罪并罰被判刑期7年6個月；其他人也被判期限不一的有期徒刑。李佛嬋、李月財、李漢良、莫錦全還分別并處罰金173萬元；李富強被罰27.7萬元；李秀云被罰1萬元。他們違法賺取的350萬元利潤被沒收。

　　鳳凰山莊業主們告訴記者一個細節：警方繳獲的1045萬元當中有600多萬元是李月財等人從其他錢莊拆借而來，本想賺一筆，不料被一鍋端，害得家人還要還這600多萬元的債。這一點得到了有關部門證實。

　　“最牛地下錢莊”服務誰？當地外企

　　知情人告訴記者，這個東莞史上最牛的地下錢莊，主要是為港資、外資企業服務，“比如說一些港商在橋頭開廠，拿了港幣進來，但是給工人發工資又不能發港幣，所以需要將港幣兌換成人民幣”。

　　與去銀行進行外匯兌換相比，李月財等人的這個地下錢莊存在一定的優勢，“不限時間，兌換價比每天的外匯匯率略高”。正是看中了這一點，才會有那么多企業找他們進行外匯交易。

　　地下錢莊為何能生存？企業需求旺

　　東莞市公安局經偵支隊對地下錢莊的打擊不遺余力。數年前的一份《東莞市公安機關打擊地下錢莊情況報告》就總結了東莞打擊地下錢莊的概況和特點。“東莞市的部分企業為了逃避稅收、規避進出口稅費，通過地下錢莊非法買賣外匯，再加上銀行結算外匯速度不高等因素，這些都為東莞市的地下錢莊提供了生存環境。”

　　地下錢莊能量有多大？交易遍全市

　　該報告揭示：“東莞的地下錢莊以家族式經營為主，主要買賣港幣、臺幣等外匯，交易對象多為熟客或經熟客介紹。地下錢莊洗錢交易手續簡單，方便快捷，且手續費為每萬元3至5元人民幣，地下錢莊已成為我市企業進行外匯交易的主要場所。”“地下錢莊的交易范圍已遍及全市，地下錢莊之間、與非法買賣外匯者之間已形成了一張分布廣、聯系密切、信譽高的交易網絡。”