信用卡跨國詐騙集團騙走數(shù)百萬元、取得控股權后挪用公司4億多元資金、4000人被籌資300億美元計劃騙倒……

　　本報記者 阮友直

　　實習生 魏林可 陳楠

　　本報訊 昨日,省公安廳對外公布了2007年我省公安經偵部門破獲的十大案例，這些案件涉案金額大、涉及面廣，有偷稅的、有跨國詐騙的，還有利用職便大肆挪用資金等。

　　制造信用卡跨國詐騙

　　2006年4月6日，省公安廳經偵總隊對徐達權等人涉嫌信用卡詐騙案立案偵查。2006年12月19日，省公安廳經偵總隊在福州、烏魯木齊、深圳、北京、濟南等五市同時展開搜捕行動，至2007年1月16日，13名主要犯罪嫌疑人全部被抓獲，追繳贓款40多萬元人民幣。

　　經查，2005年6月以來，以美籍華人徐達權為首組織的犯罪集團，共制造各種信用卡數(shù)百張，先后在韓國、日本等國家，以及福建、新疆、北京等8個省、市、自治區(qū)詐騙得逞四十多起，達數(shù)百萬元人民幣。

　　利用職位挪用4億多元

　　2006年3月2日，福建證監(jiān)局向警方移送了西安飛天科工貿集團有限公司原董事長邱忠保等人，涉嫌挪用福建三農集團股份有限公司4.9684億元巨額資金的線索。

　　邱忠保伙同莊季希(原三農集團董事長、飛天集團副總裁，在逃)密謀策劃，在取得三農集團控股權后，指使他人大肆挪用三農集團資金等。在莊季希的操控下，陳劍等人向三農集團財務中心提供了大量偽造、不完整的財務票據(jù)和虛構的合同、協(xié)議對賬單等，虛構了國債投資、委托理財經濟業(yè)務及其利潤、外埠存款和對外投資等事項，并隱瞞了貸款、違規(guī)擔保重要事項，致使2001年至2004年間三農集團的財會報告嚴重失實。2007年11月2日，福州市鼓樓區(qū)人民檢察院依法對周軍、陳劍等人提起公訴。

　　“中訊基金”騙倒4000人

　　2007年5月，莆田市公安局經偵支隊對“中訊基金”集資詐騙案立案偵查。2007年3月1日，林風華、彭斌伙同他人虛構了中訊金融(香港)有限公司。該公司通過互聯(lián)網宣傳每投資200元，每天收益可達3.09元，并宣稱未來兩年內通過出售基金、債券和股票等方式籌資300億美元的計劃，先期將向投資者出售高達300億美元的基金、債券、普通股和優(yōu)先股股票，并向每個投資者承諾豐厚回報。該案被騙人數(shù)近4000人，涉及北京、河南、河北等24個省、市，涉案金額達1000多萬元。2008年1月16日，該案偵結移送起訴。

　　侵占資金致5億貸款無法還

　　2007年3月，廈門市公安局經偵支隊對福建升匯投資集團有限公司陳泳妃、王衛(wèi)崗，涉嫌挪用資金罪立案偵查。2003年5月至2005年12月間，陳泳妃以特別紅利、分紅、股利等各種名義，陸續(xù)從升匯集團及下屬6家公司領出退股補償金2590.7萬元。2004年4月，陳泳妃伙同高宏、王衛(wèi)崗等人從升匯集團下屬3家公司提取現(xiàn)金207萬元，用于歸還其個人欠他人的借款，并于2005年底指使公司財務人員以磨賬和循環(huán)走款的方式將掛賬沖平。

　　由于公司巨額資金被侵占，經營惡化，截至2007年9月,升匯集團及6家在廈門所屬公司欠銀行貸款本息共計5.2億元無法歸還。2007年9月29日，該案偵結移送起訴。

　　串通投標工程獲利數(shù)千萬

　　2007年5月21日，福州市公安局經偵支隊對唐祥瑞、王依榕等人涉嫌串通投標案立案偵查。2002年6月至2006年1月間，唐祥瑞分別伙同王積發(fā)、王依榕等人在福州地區(qū)大學城工程項目招投標過程中，采用各種圍標串標的手段，串通投標了20個招投標項目30個工程,工程總造價13.23億元。其中，唐祥瑞伙同王積發(fā)從2002年6月至2005年12月間，串通投標了福州地區(qū)大學城9個招標項目，共20個工程，工程總造價7.7億多元。唐祥瑞與王積發(fā)將其中12個工程賣給其他包工頭承建，賣標款合計3260萬元。唐祥瑞分得賣標款1040萬元，王積發(fā)分得賣標款1030萬元。