王康

　　美國東部時間3月24日，美國司法部向華盛頓特區(qū)遞交一份新的關(guān)于戴姆勒中國公司行賄的材料。

　　本報記者獲得了戴姆勒中國公司的詳細(xì)行賄“賬單”。賬單顯示，不僅之前爆出的中石化涉案，另一家石油巨頭中國石油旗下的兩個子公司，東方地球物理勘探有限責(zé)任公司(簡稱BGP)和長慶石油勘探公司(Changqing Petroleum Exploration Bureau )也深陷戴姆勒行賄門事件。

　　行賄賬單顯示，戴姆勒中國公司支付中石油東方地球物理公司(BGP)某領(lǐng)導(dǎo)的“公子”和“女友”在戴姆勒總部“實習(xí)”的費用，為該“公子”與“女友”取得德國的學(xué)生簽證；還花2333歐元為該領(lǐng)導(dǎo)買單，參加2004年7月的“卡車大賽”，并提供一部奔馳車供該領(lǐng)導(dǎo)使用。

　　這僅僅是戴姆勒中國公司(正式名稱：戴姆勒東北亞公司)所支付的全部417.4萬歐元回扣的一部分。據(jù)美國司法部與戴姆勒公司“自查”所公布的材料，這些回扣，為戴姆勒贏得了在中國市場1.12億歐元左右的生意。

　　美國政府何以盯上德國公司行賄？

　　美國司法部24日遞交的材料，首先解釋了為什么美國司法部以海外行賄法案起訴總部在德國的戴姆勒公司(Daimler AG)。

　　材料顯示，自1993年起，戴姆勒公司在美國成為一個股票發(fā)行者(“ISSUER”)，該公司的股票在紐約證券交易所上市。

　　根據(jù)戴姆勒公司向美國SEC定期遞交報告所形成的“監(jiān)管-被監(jiān)管原則”，所以戴姆勒應(yīng)屬美國司法部的管轄范圍。 又因為戴姆勒通過好幾家美國公司，向中國的“官員”行賄，所以美國司法部也有權(quán)管理。

　　美國“海外貪污行為法案”(FCPA法案)規(guī)定，“國有企業(yè)”的官員一樣被認(rèn)定為是“政府”官員。而戴姆勒及戴姆勒中國公司(DCCL)行賄的中石油、中石化、長慶石油勘探公司(Changqing Petroleum Exploration Bureau )三家公司均為中國國有企業(yè)。所以符合FCPA法案的法理范圍。

　　美國司法部遞交的材料顯示，2004年， 戴姆勒有一位雇員離職。在離職時，他充當(dāng)了告密者，告訴美國政府該公司有大量的賬務(wù)不清。因此，美國司法部和美國證監(jiān)會介入，開始調(diào)查。

　　戴姆勒公司接到美國司法部和證監(jiān)會的通知以后，開始“自查”。跟之前CCI案件所涉及的中石油和中石化公司一樣，這兩家公司也進行認(rèn)真的“自查”，只是與后者至今沒有“自查結(jié)果”。不同的是，德國人的認(rèn)真，同樣顯現(xiàn)在“自揭家丑”上。

　　據(jù)美國司法部的資料，戴姆勒公司查出了大量說不明道不清的“支付賬戶”。

　　這些賬戶的實際控制人，很多都是戴姆勒公司的分銷商、海外分公司、咨詢公司等一些“母公司”之外“第三方”。但是這些錢都是由戴姆勒公司由“現(xiàn)金支付平臺”，支付給這些“第三方”公司。

　　戴姆勒公司的自查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)由數(shù)百個賬戶，該公司一共向22個國家的官員支付了數(shù)千萬美元的“傭金”以及“特別折扣”。通過這數(shù)千萬美元，該公司則獲得了數(shù)億美元的生意。

　　美國司法部指出，戴姆勒公司的自查發(fā)現(xiàn)，“該公司縱容行賄”，而且該公司的數(shù)位高管與此事有極深的介入，并非只是“底下人所為”。包括1998-2008期間的海外銷售總裁(DCOS主管)，內(nèi)部審計主管，以及分公司及附屬公司的CEO，都與此案有涉。

　　在案件發(fā)生以后，戴姆勒公司有60名高管或員工受處分，其中45名高管或員工被停職。

　　值得注意的是，此案還有“案中案”。美國司法部相關(guān)文件顯示，戴姆勒中國公司的銷售與營銷主管，看到這些說不清道不明的特別賬戶資金調(diào)動似乎“無人監(jiān)管”，給自己的老婆美國賬戶一口氣匯了23萬歐元。

　　中國行賄實錄

　　在戴姆勒公司的數(shù)百個特別賬戶上，尾號為819的一個賬戶，是專門用來給中國官員行賄的。

　　方法則有三種，一種是直接行賄，第二種則是通過第三方銀行轉(zhuǎn)賬，第三種則是通過第三方行賄。

　　美國司法部檔案顯示，戴姆勒及戴姆勒中國公司向中國的三家公司獲得了一億歐元左右的訂單，為此行賄近260萬歐元。

　　美國司法部文件顯示，中石油旗下的東方地球物理勘探有限公司(BGP)與戴姆勒尚有其它大筆往來。BGP公司網(wǎng)站介紹說，東方地球物理勘探有限公司員工共有19658名，組織架構(gòu)下有“裝備事業(yè)部”及“物資供應(yīng)中心”。

　　其中包括2000年4月和2004年10月間，為招待中石化與中石油東方官員，花費15.5萬歐元。

　　2003年6月8日至2004年9月17日，為中石油東方一位官員，支付5.64萬歐元。

　　2004年12月16日，為中石油東方一位官員的親屬，支付1.64萬歐元。

　　2002年3月至2003年2月期間，為中石油東方一位官員的公子，支付3萬歐元的市場調(diào)研費。

　　2002年4月18日，為中石化一位官員的妻子支付了5.6萬歐元的咨詢服務(wù)費。

　　戴姆勒中國公司與中石油東方地球物理的這位官員似乎玩出了“感情”，才有本文開頭披露的“細(xì)膩”的細(xì)節(jié)：為這位官員的“公子”及“女友”提供實習(xí)機會并辦理“學(xué)生簽證”的事件發(fā)生。

　　附：戴姆勒行賄中國三公司的細(xì)節(jié)

　　2001-2004年，戴姆勒及戴姆勒中國公司通過在美國的銀行，支付了18.8萬歐元給中國官員，這些賄款帶來的是553萬歐元的生意。

　　1998年-2005年，戴姆勒及戴姆勒中國公司支付了28.5萬歐元，支付旅行團費用等，用來“搞定客戶”。

　　一些更細(xì)致的材料，則比較清楚標(biāo)明的行賄額與收受方：

　　2001年6月27日，長慶石油局的一位官員批準(zhǔn)了180萬歐元的訂單，通過第三方拿到9.8萬歐元的好處費。

　　2002年2月28日，為中石化100萬歐元的訂單，戴姆勒通過第三方付了1.8萬歐元的好處費。

　　2003年2月21日，長慶石油局的一位官員批準(zhǔn)了49萬歐元的訂單，通過第三方拿到1.5萬歐元的好處費。

　　2004年10月25日，某位中石化官員批準(zhǔn)200萬歐元的訂單，通過第三方拿到5.35萬歐元的好處費。

　　2003年6月9日，中石油東方地球物理勘探有限公司(BGP)一位官員批準(zhǔn)了8.7萬歐元的訂單，通過第三方拿到4000歐元的回扣。

　　(本報記者何清對本文亦有貢獻)

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