經濟觀察網 實習記者 李夢竹 8月3日晚間， 蒙牛乳業公告表示，公司委任寧高寧、于旭波、馬建平及方風雷為公司非執行董事。除方風雷外，寧高寧、于旭波和馬建平均來自中糧集團。

　　其中，寧高寧現為中糧集團有限公司及中糧集團(香港)有限公司主席，于旭波為中糧集團有限公司總裁及中糧集團(香港)有限公司董事，馬建平為中糧集團有限公司戰略部總監。

　　方風雷現任厚樸投資管理公司董事長，同時兼任高盛高華證券有限責任公司的董事長。此前，先后擔任中國國際金融有限公司執行副總裁、中銀國際控股有限公司執行總裁、工商東亞金融控股有限公司執行總裁。

　　針對《公司章程》修訂建議及新的董事委任建議，蒙牛乳業計劃于2009年8月26日召開股東特別大會，相關任命如得到批準，將于大會舉行當日生效，任期為三年。

　　在增補上述四人非執行董事的同時，蒙牛乳業還宣布孫玉斌辭任公司及內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司執行董事一職，其他四位由蒙牛乳業高管擔任的執行董事席位不變。

　　蒙牛公告表示，孫玉斌決定要休息一段時間，故決定辭任本公司的董事職務，以追尋個人志趣。孫目前沒有具體的工作計劃。

　　公告還表示，董事會及孫已經確認彼此間沒有意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜。

　　中糧集團和厚樸基金于今年7月6日聯合出資61億港元收購蒙牛乳業20.03%的股權，從而成為蒙牛乳業的第一大股東。7月27日雙方完成股份認購，《認購協議》中協定委任寧高寧、方風雷等四人進入蒙牛乳業董事會。

　　中糧集團董事長寧高寧在交易達成后曾對外表示，中糧無意染指蒙牛乳業的日常運營事務。有市場人士透露，正是出于這樣的表態，中糧與厚樸無一人擔任執行董事，而只以四個“非執行董事”的席位，與蒙牛乳業高管層所獲得的四個執行董事席位保持一種“平衡”。

　　不過蒙牛乳業并未在公告中提及現任兩位非執行董事——焦樹閣和Julian Juul Wolhardt的去留問題。焦樹閣與Julian Juul Wolhardt分別由早年注資協助蒙牛乳業完成香港上市的兩家私募股權基金——鼎暉投資與KKR派駐。目前鼎暉投資與KKR并未持有蒙牛乳業股份。

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