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國美自行召開股東大會 王俊洲宣布改組三聯商社
國美表示:2日自行召開臨時股東大會重組三聯商社
國美今自行召開三聯商社股東大會 三聯稱不符章程
【會議資料】
一、召開時間：2009 年2 月2 日上午9:30
2.簽到時間：2009 年2 月2 日上午9:00-9:30
3.股權登記日：2009 年1 月19 日
4.召開地點：山東省濟南市文化東路50 號華興大廈四樓第一會議室
5.召集人：山東龍脊島建設有限公司
6.召開方式：現場會議
7.表決方式：投票表決
本網參會記者：彭友；場外記者：張良
二、會議審議事項
1、關于提請免去馮偉忠先生公司董事職務的提案；
2、關于提請免去張興柱先生公司董事職務的提案；
3、關于提請免去何建波現公司獨立董事職務的提案；
4、關于選舉王俊洲先生為公司董事的提案；
5、關于選舉李俊濤先生為公司董事的提案；
6、關于選舉孫一丁先生為公司董事的提案；
7、關于選舉胡天森先生為公司獨立董事的提案；
8、關于選舉盧濤先生為公司獨立董事的提案；
9、關于提請免去韓炳海先生公司監事職務的提案；
10、關于提請免去張新建先生公司監事職務的提案；
11、關于選舉牟貴先先生公司監事的提案；
12、關于選舉溫正來先生為公司監事的提案。
【對決人物】
韓炳海，本次提案為：提請免去
男，51歲，漢族，中共黨員，高級審計師、國際注冊內部審計師。曾任濟南華僑服務社主管會計、三聯集團財務處副處長、三聯集團審計監察部總經理、三聯集團公司總裁助理、副總裁、總會計師，現任三聯集團公司監事會監事長、中共三聯集團公司紀委書記、三聯商社股份有限公司第六屆監事會召集人，并兼任山東省審計學會副會長、山東省內部審計師協會副會長、中國內部審計協會常務理事。
張新建，本次提案為：提請免去
男，52歲，中共黨員，大專文化程度。歷任鄭州百文股份有限公司(集團)文體分公司黨支部書記兼經理，副總經理，現任鄭州百文集團有限公司黨委副書記、紀委書記，公司監事會主席。
張興柱，本次提案為：提請免去
男，56歲，漢族，本科學歷，中共黨員，高級工程師。曾任山東化工廠技術員、處長，三聯集團商業總公司主任助理、三聯集團科技處處長，三聯集團電子信息總公司總經理，三聯集團規劃發展部項目管理處處長，三聯集團城建開發總公司總經濟師，三聯集團投資部副總經理、資產管理中心副總經理、投資財務中心副總經理。現任山東三聯集團有限責任公司資產管理總監、資產管理中心總經理。
何建波，本次提案為：提請免去
男，45歲，中共黨員，管理學、工學雙學歷，教授級高工。1985年7月參加工作，曾任鄭州市供水籌建處副處長，鄭州市東周供水有限公司董事、副總經理，鄭州市自來水總公司副總工，鄭州市建設投資總公司投資一部主任、縣區部主任，兼任鄭州建投鑫苑置業有限公司董事、副總，現任鄭州市投資控股有限公司副總經理。
王俊洲，本次提案為：選舉
男，47 歲，漢族，西安交通大學本科畢業，取得物理專業學士學位，現任國美電器有限公司常務副總裁。
李俊濤，本次提案為：選舉
男，43 歲，漢族，畢業于北京師范大學經濟管理專業，1988 年加入國美電器，現任國美電器有限公司副總裁。
孫一丁，本次提案為：選舉
男，41 歲，漢族，上海華東理工大學本科畢業，取得化工設備與機械專業工學學士學位，1999 年加入國美電器，現任國美電器華北大區總經理。
胡天森，本次提案為：選舉
男，44 歲，漢族，北京大學法學院畢業，碩士，擁有律師執業資格，現任北京市天岳律師事務所主任律師。
胡先生擅長于借鑒曾在美國等地工作的經驗，處理公司重組、股權轉讓、收購兼并、破產等事務的法律運作；曾常年擔任多家國有大型企業集團、民營企業、涉外企業法律顧問。
盧濤，本次提案為：選舉
男，39 歲，漢族，碩士，現任北京安控投資有限公司投資管理部副總經理。
牟貴先，本次提案為：選舉
男，37 歲，漢族，天津大學本科畢業， 2001 年加入國美電器，現任國美電器有限公司副總裁。加入國美電器前，曾在海信集團工作。
溫正來，本次提案為：選舉
男，43 歲，2002 年加入國美集團，現任國美電器有限公司監察中心總監。
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