涉案金額高達31個億，天發(fā)集團近3億資產(chǎn)今日拍賣

　　新快報訊 據(jù)《三峽晚報》報道，涉案金額達31億元、關聯(lián)公司有130余家的荊州天發(fā)實業(yè)集團有限公司(以下簡稱“天發(fā)集團”)“12·2”經(jīng)濟大案，在公安部交辦、省公安廳掛牌督辦后，已偵查終結，董事長龔家龍等涉嫌5宗經(jīng)濟犯罪。今日上午9時許，包括枝江三峽油氣庫核心資產(chǎn)在內的天發(fā)石油股份有限公司資產(chǎn)將在荊州公開拍賣。

　　占用上市公司資金

　　2006年上半年，湖北省證監(jiān)局在清理大股東占用上市公司資金時，發(fā)現(xiàn)天發(fā)集團占用天發(fā)石油3個多億、天頤科技1個多億。

　　案件層層上報，中國

證監(jiān)會、公安部、湖北省委、省政府高度重視。2006年12月21日，省公安廳指定鄂州市公安局立案偵查，并成立了以該局經(jīng)偵支隊為主，抽調省廳、武漢、襄樊、恩施和荊州等經(jīng)偵部門共60余名民警組成的專案組。案件代號為“12·21”。

　　專案組決定從普查天發(fā)集團及其所屬子公司的賬目入手，查尋了大量賬目，終于在其中一家公司的出納和會計開的帶有小金庫性質的一家公司上找到了線索。

　　專案組民警經(jīng)過10個多月的艱苦工作，成功偵結了這起公安部交辦、省公安廳掛牌督辦、涉案金額達31億元、關聯(lián)公司有130余家的特大系列案件。

　　警方查證了天發(fā)集團及其關聯(lián)公司和龔家龍等個人涉嫌偽造金融票證、非法轉讓土地使用權、提供虛假財務報告、挪用資金、職務侵占等五個方面的犯罪事實，逮捕犯罪嫌疑人6人(另有3人批捕在逃)，挽回經(jīng)濟損失1億多元。

　　龔家龍涉嫌5宗罪名

　　據(jù)專案組介紹，董事長龔家龍等涉嫌5宗經(jīng)濟犯罪，涉案金額達31億元。

　　第一，偽造金融票證。1996年至2003年間，龔家龍、陳蜀葵、張秀玲等為了虛增利潤騙取證監(jiān)會批準配股資格，指使天發(fā)財務公司、天發(fā)石油液化氣公司等下屬子公司財務人員偽造進賬單、匯票、轉賬支票等各種金融票證556份，總金額達10億余元。

　　第二，非法轉讓土地使用權。天發(fā)巧借合作開發(fā)之名，以假聯(lián)營的形式欺騙土地主管部門，先后將該集團閑置多年的116畝土地，非法轉讓給寧波、武漢的三家公司，涉案金額高達6888萬元，天發(fā)非法獲利3688萬元。

　　第三，違法披露、不披露重要信息。經(jīng)查，天頤科技為了虛增利潤騙取證監(jiān)會批準配股資格，虛增2001年至2004年的各項財務指標，其中，虛增主營業(yè)務收入8.91億元，虛增支出7.12億元，虛增主營業(yè)務利潤1.79億元，給天頤科技股東造成幾十億元損失。

　　第四，挪用資金。2000年2月，龔家龍私自挪用旗下天榮農(nóng)業(yè)公司1000萬元資金，并將資金轉到

證券公司楊某的個人賬戶上，炒作天發(fā)石油等

股票。其中，250余萬元被龔家龍侵占后購買了個人保險，750萬元資金全部虧損。

　　2004年8月，龔家龍為取得某銀行8億元的貸款，私自從天發(fā)集團控股的湖北天恩石油液化氣船運公司等三家公司調集800萬元資金，以投資名義打入銀行領導妻子王某的公司，資金至今未歸還。

　　2001年4月、5月，陳蜀葵、劉某分別利用其天發(fā)集團副總裁及天發(fā)石油公司董事長職務的便利，私自調用天發(fā)石油及其子公司、關聯(lián)公司的資金共計2000萬元，用于炒股，至今未還。

　　第五，職務侵占。

　　-龔家龍其人 男，53歲，大專文化，荊州人，系天發(fā)集團董事長、法人代表，全國工商聯(lián)石油業(yè)商會首任會長。去年12月22日因涉嫌挪用資金罪被警方依法監(jiān)視居住，今年2月13日被逮捕。