中國繭絲綢交易市場被立案偵查

　　本報記者 劉 華 嘉興報道

　　中國繭絲綢交易市場正面臨更大挑戰。

　　6月23日，江蘇省南通市中級人民法院法警前往浙江嘉興，依法查封該市場交易主體嘉興中國繭絲市場交易結算有限責任公司(下稱結算公司)的三大專用保證金賬戶，凍結賬面資

金共計998萬余元。

　　南通市中院一負責人向本報表示，加上此前江蘇警方查封該市場另一專用保證金賬戶的2500萬元現金，其保證金總額不足3500萬元。然而，以目前該市場遠期合同訂單市值計算，其客戶保證金總額至少應高達1億多元。

　　對于是否涉嫌挪用“期貨交易”保證金，該市場與涉案企業江蘇啟東市天益繭絲綢棉業有限公司(下稱天益公司)各執一辭，使得糾紛本身充滿詭譎意味。

　　天益“做市”？

　　6月22日傍晚，本報記者收到一份匿名傳真，指稱天益公司“欺行霸市”、“擾亂市場正常經營”。

　　這份傳真披露，民營企業天益公司系該市場55號會員，前身為國企啟東市繭絲綢有限公司(下稱啟東絲綢公司)，兩公司的法人代表均為南通市人大代表黃天輝。2002年至2004年間，兩公司多次入市交易，累計虧損900多萬元。

　　2005年初，天益入主55號席位，訂立新的干繭供貨合同3000余噸，匯入保證金2108萬。10月下旬，天益以270噸干繭虛假質押方式“騙取結算公司預付款700萬元”。11月初，天益返還100萬元預付款，質押繭相應減少至約210噸，尚有結算公司提供的預付款600萬元。至11月15日，天益還持有1100噸供貨合同，應于2006年3月25日交貨。

　　“11月下旬，結算公司調查發現，天益已私下將質押干繭變賣”。這份傳真指稱，當時干繭價格暴漲至每噸9萬余元，而天益在6月份簽訂的供貨1100噸干繭價格約為每噸6.36萬元。天益將該1100噸干繭賣到現貨市場，至少比向市場正常履約多獲利3300萬元。

　　“我們按市場違約處罰制度，將其履約保證金罰給由此受損的另一方會員企業。”6月25日，本報記者獲得的該市場另一份書面材料稱，天益拒不執行處罰，未承擔一千余萬元違約金，也未沒有還600萬元預付貨款。

　　這兩份書面材料稱，2006年1月25日，市場將天益大部分合同強行平倉，僅剩210噸質押繭未被轉讓。2月14日至15日，啟東警方以凍結該市場法人代表名下的存款、匯款為由，“超其立案標的(2300萬元)，強行凍結屬于市場其他會員企業的5200萬元保證金”。

　　根據該市場交易規則，會員單位去年訂立的2006年3月25日到期的遠期合同，應于今年3月12日停止交易。但據該市場電子商務平臺“金蠶網”公開記錄顯示，天益公司并未履行遭質押的210噸干繭合同交割。

　　6月25日，天益老總黃天輝對本報記者表示，雙方之間的借款合同違法了有關企業之間不得相互借貸的金融法律法規，應當認定借款無效，目前該公司已提起上訴。

　　黃天輝認為，上述說法屬于“無稽之談”。早在2005年12月，天益就報案稱其被市場詐騙2000余萬元，啟東市公安局現已立案偵查。

　　目前，該市場總裁劉佳林被懸賞通緝，其所涉案情為“虛擬交易主體，詐騙巨額保證金”。

　　挪用保證金？

　　黃天輝對本報記者說，該市場采用標準品合同，合同可以隨時買賣，既可買空也可賣空。交易戶既可兌現遠期合同，也可提前拋售，這是符合交易規則的。

　　至于“將質押干繭變賣”之說，黃聲稱，如果事實確鑿，他早就“吃官司”了。據介紹，2005年11月13日，其寄存在該市場位于海鹽倉庫里的27噸繭子，被結算公司以偽造的商函貿然質押，價值290多萬元。當時，他就向浙江省公安廳經偵總隊及啟東市公安局舉報該市場“詐騙”。

　　2005年12月7日，江蘇天益、嘉興大江南繭絲綢公司等企業還前往

　　多位交易戶向本報指出，僅以2006年3月25日到期的干繭合同交易為例，即可發現該市場巨額期貨交易保證金下落不明的相關事實。

　　2005年，浙江巴貝集團簽訂該期干繭合同1.6萬多噸。在該市場將保證金額度由5%提高至40%之后，巴貝應追加保證金約2.16億元。算上已繳納的9200萬保證金，巴貝應交納保證金3.08億元。而該訂單合同涉及多空雙方，與巴貝合同對應的買家同樣應預繳等額保證金。也就是說，這1.6萬噸合同可為該市場“創收”6億多元保證金。

　　然而，2005年11月紹興市中級人民法院、嵊州市公安局調查發現，該市場賬戶上僅有800萬元保證金。為此，警方迅速凍結、查封了該市場賬戶，案值9200余萬元。12月8日，該賬戶在巴貝索賠成功后解凍。

　　截至今年6月23日，根據金蠶網公開的所有品類(干繭、A絲、B絲)遠期合約持倉量，以目前7%的保證金額度計算，多空雙方應交納的保證金1.2億元以上。

　　但南通市中院向本報確認，目前該市場設立的所有保證金賬戶總額不足3500萬元。那么，交易戶繳納的巨額資金現在何處？

　　連日來，本報多次電話聯系該市場副總裁兼結算公司總經理葉金松、市場大股東浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事長周國建，二人均未就此回應。