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新華網(wǎng)北京4月25日電 (記者 許林貴 孟娜) 中國的反洗錢刑事立法起步于上世紀(jì)90年代。1990年，全國人大常委會(huì)制定了《關(guān)于禁毒的決定》，規(guī)定了掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)、來源罪。1997年修訂的刑法第191條增設(shè)洗錢罪，除毒品犯罪外，將黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪納入洗錢犯罪的上游犯罪范圍。
2001年，刑法修正案(三)又將恐怖活動(dòng)犯罪增列為洗錢犯罪的上游犯罪，并提高了洗
錢罪的法定刑。在這個(gè)基礎(chǔ)上，25日提交全國人大常委會(huì)審議的刑法修正案(六)草案擬將貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪增加為上游犯罪，進(jìn)一步加大打擊洗錢活動(dòng)的力度。
在預(yù)防監(jiān)控立法方面，中國人民銀行于2003年制定并發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》三個(gè)規(guī)章，基本上確立了國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)反洗錢的工作原則以及客戶身份識(shí)別制度、大額和可疑交易報(bào)告制度和保存記錄制度等國際上通行的反洗錢監(jiān)控制度。
2004年3月，中國的反洗錢法起草工作全面啟動(dòng)。2005年4月，反洗錢法草案提交全國人大常委會(huì)審議。該草案旨在通過預(yù)防和監(jiān)控來有效遏制國內(nèi)日益突出的洗錢活動(dòng)以及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢有關(guān)的上游犯罪。
在反洗錢工作體系建立方面，2004年中國建立和完善了由人民銀行牽頭，有23個(gè)部委參加的國務(wù)院反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度；建立了由人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和外匯局參加的金融監(jiān)管部門反洗錢協(xié)調(diào)制度。
人民銀行于同年專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負(fù)責(zé)收集分析大額和可疑資金交易報(bào)告。截至2005年底，該中心對(duì)外移送可疑交易線索共683份，涉及人民幣1378億元，外幣10多億美元，交易7萬余筆，賬戶4926個(gè)。
在國際合作方面，2005年1月，中國成為“金融行動(dòng)特別工作組”(FATF)的觀察員。同年10月，歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)在莫斯科成立，中國為創(chuàng)始成員國。
近年來，中國的洗錢問題日漸突出，洗錢手法日益多變。在“中行開平支行貪污洗錢案”中，許超凡、余振東等人在9年內(nèi)貪污挪用公款4.83億美元，他們以投資的名義在境內(nèi)辦廠，再利用公司間的資金往來最終把犯罪所得轉(zhuǎn)入他們?cè)谙愀刍蚝Ｍ獾馁~戶里。
在成克杰受賄洗錢案中，全國人大常委會(huì)原副委員長成克杰將受賄所得4109萬元交給香港商人，通過空殼公司的虛假經(jīng)營洗錢。
在震驚中外的廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案中，賴昌興等人利用地下錢莊、銀行、境內(nèi)貿(mào)易公司和境外洗錢集團(tuán)進(jìn)行洗錢。此案涉及金額巨大，案情極為復(fù)雜。
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