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本公司及董事保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市機場股份有限公司第三屆董事會第六次臨時會議通知于2005年7月11日以電話方式送達各位董事，會議于2005年7月13日在公司二樓會議室如期召開。會議應到董事8人，實到 6人，其中獨立董事2人。楊進軍、張延山、支廣緯、譚燕波、韓彪、張立民董事親自出
席了本次會議，陳虹董事、白有忠獨立董事因事未能出席，分別委托張延山董事、韓彪獨立董事代為行使表決權。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定。監事2人、高管5人列席了會議。會議由董事長楊進軍先生主持，審議并通過如下議案：
1、關于聘任公司總經理的議案。
經楊進軍董事長提名，董事會聘任陳金祖先生擔任公司總經理，任期至2007年3月（簡歷附后）。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2、關于聘任公司副總經理的議案。
經陳金祖總經理提名，董事會聘任任士利先生、秦里鐘先生擔任公司副總經理，任期至2007年3月（簡歷附后）。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
3、關于聘任財務總監的議案。
經楊進軍董事長提名，董事會聘任支廣緯董事擔任公司財務總監（簡歷附后）。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
4、財務總監管理暫行規定
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
5、關于董事會秘書辭職的議案。
周云福先生因工作調動，向董事會書面提請辭去董事會秘書職務。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
6、關于指定支廣緯董事代行董事會秘書職責的議案。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
7、關于同意譚燕波先生辭去副總經理職務的議案。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
8、關于陳虹、譚燕波董事辭職的議案。
因工作調動，陳虹、譚燕波先生提請辭去董事職務并獲董事會同意。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
9、關于提名董事會董事候選人的議案。
經公司控股股東深圳市機場（集團）有限公司推薦，董事會提名郭德法先生、湯大杰先生、陸建清先生為公司第三屆董事會董事候選人（簡歷附后）。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
10、關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知。
本項議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
以上第9項議案需經股東大會審議。
有關公司證券事務的聯系電話不變。
特此公告。
深圳市機場股份有限公司董事會
二OO五年七月十三日
簡歷
陳金祖 男，1963年出生，中共黨員，本科，副研究員。歷任中央講師團福建分團教師；中國企業管理協會咨詢部助理研究員、高級咨詢顧問；中國民航總局體改法規企管司企管處助理調研員，機場司運行管理處副處長、處長；深圳市機場（集團）有限公司副總經理、黨委委員；現任公司黨委書記。
任士利 男，1952年出生，中共黨員，大專，工程師。歷任民航河北省局調度室調度；民航沈陽管局調度室調度、助理、副主任；中海直作訓基地航行科長；深圳機場公司指揮中心主任助理、副主任，運輸服務部代經理、經理；深圳機場（集團）公司指揮中心主任，總經理助理兼指揮中心主任；深圳市機場（集團）有限公司總經理助理。
秦里鐘 男，1965年出生，中共黨員，碩士研究生，高級政工師，工程師。歷任深圳機場籌建辦干部；深圳機場公司人事調配科科長，人培部副經理兼人事調配科科長；深圳機場（集團）公司人事部副經理（主持工作），培訓中心副主任、主任、支部書記；深圳市機場國際會計海關監管中心有限公司總經理、支部書記。
支廣緯 男，1963年出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。歷任西安公路交通大學經濟系教師；深圳機場（集團）公司審計部經理，財務部經理；深圳市機場（集團）有限公司計劃財務部經理，副總會計師兼計劃財務部經理；自1998年起一直擔任本公司董事。
汪洋 男，1964年出生，中共黨員，博士研究生，高級經濟師。歷任深圳市人事局辦公室主任科員、副主任，深圳市人才交流服務中心黨總支副書記、綜合部部長，深圳市國有資產監督管理委員會企業領導人員管理處處長，現任深圳市機場（集團）有限公司董事、黨委副書記、紀委書記。
郭德法 男，1949年出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。歷任第二汽車制造廠化油器廠主任、調度科長、廠長助理、副廠長、黨委委員、二汽武漢神龍轎車基地籌備處負責人、南油集團總經辦副主任、副總經理、深圳市機場（集團）有限公司副總經理、黨委委員。
湯大杰 男，1968年出生，中共黨員，博士研究生。歷任深圳市計劃局綜合處主任科員、易方達基金管理有限公司投資管理部經理、深圳市機場股份有限公司投資發展部經理、深圳市機場（集團）有限公司投資經營部經理、深圳市機場（集團）有限公司副總經理。
陸建清 男，1953年出生，黨員，大專學歷，會計師。歷任民航局駐東京辦事處財務經理、中國國際航空公司財務處副經理、深圳機場旅游發展公司總經理、深圳市機場（集團）公司財務部副經理、審計法律部經理、成都雙流機場股份有限公司副總經理。（來源：巨潮資訊網站）
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