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防范信用卡套現風險


http://whmsebhyy.com 2005年06月17日 10:00 人民網-華東新聞

  本報上海6月16日訊 記者 田泓

    近期,上海一些媒體出現大量廣告,聲稱可以協辦信用卡并全額提現。上海銀監局今天發出警示:有一些公司以受銀行委托協辦信用卡為名從事欺詐活動,大肆宣傳可利用信用卡套現來融資,制造風險,誤導公眾。

  上海銀監局要求,各發卡行應加強內控,嚴格審核申領人資格,并以正確的考核激勵機制來開拓信用卡市場,特別要加強對外包公司的管理;收單行應嚴格審查特約商戶的準入條件,加強日常監控和現場巡查,降低收單風險。商業銀行應規范對公賬戶的現金管理,監控可疑商戶的現金流動情況,堵住信用卡套現資金的出路。


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