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甘肅反洗錢工作師亮相 重點監測大額交易

http://whmsebhyy.com 2004年07月15日 09:28 西部商報

  此前報道:

  反洗錢情報機構低調登場 全天候監測3000億黑錢

  本報訊 (記者 張富明) 昨日,記者從中國銀行甘肅分行獲悉,由中行甘肅分行培訓的第一批50名反洗錢工作師即將“亮相”。他們是甘肅第一批經過專業培訓的反洗錢工作師
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  據了解,作為反洗錢監測中心的一部分,監測販毒、走私、恐怖活動、黑社會、貪污、賄賂、腐敗等犯罪獲得的“黑錢洗白”活動是他們的重點。

  職責:監測大數額資金流向

  中行甘肅分行一位負責人告訴記者,中國銀行甘肅分行這次培訓的洗錢工作師都是由各支行根據業務職責選派的業務骨干,培訓內容涉及具體的業務操作、國際反洗錢工作的重點及要求、銀行內部的控制制度等,特別是對于一些大數額資金的流向進行重點監控。這些反洗錢師在所在的銀行除了從事以前的正常工作外,還兼有反洗錢工作職責。

  據悉,近期,國家外匯管理局已對全國外匯管理系統和商業銀行均對有關人員進行了反“洗錢”工作培訓。

  重點:收集大額可疑交易信息

  據這位負責人介紹,各銀行是反洗錢監測分析中心的一個網點,是反洗錢工作的基本信息源。因此,反洗錢工作師的重點職責就是負責收集大額和可疑交易信息,整理分析交易信息,監測毒品、走私、黑社會性質和恐怖活動等犯罪等產生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉移等的信息,并進行分析。及時向反洗錢監測分析中心、執法、司法等部門提交分析結果。而情報中心則承擔著反洗錢的基礎性工作,是反洗錢機制中最關鍵的組成部分。

  據有關權威部門的統計數據顯示:去年外匯管理系統查處各類外匯違規案件1.2萬件,涉案金額90多億美元,收繳罰沒款1億多元人民幣。同時,還配合公安、工商等部門,搗毀地下錢莊及黑市窩點78個,抓獲違法分子519人,批捕27人。

  目的:建立反洗錢聯席會議制

  蘭州首批洗錢工作師的“亮相”意味著我省反洗錢工作的全面展開。蘭州大學經管院的一位經濟學教授表示,“成立反洗錢情報機構,是國際上反洗錢的通行做法。是否設立專門的反洗錢情報機構,并參與國際反洗錢情報交流,現在已成為國際社會衡量一個國家反洗錢工作力度的重要標志。”

  這位負責人說, 成立反洗錢情報機構,是我國政府履行對外承諾和有關國際公約的內在要求,培訓專業的反洗錢工作人員也是各商業銀行加入國際金融組織的一項要求,反洗錢工作是金融領域的共同職責,中國銀行作為一家國有大型商業銀行建立了反洗錢聯席會議制度。

  相關鏈接:

  目前,已有84個國家(地區)建立了專門的反洗錢情報機構。如美國財政部下設的“金融犯罪執法網絡”(FinCEN)有約250名雇員,2003年接收了金融機構提交的約50萬份可疑交易報告,并為聯邦、州和地方的150多個執法機構及國際調查人員提供情報支持。

  2003年8月我國正式批準加入《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》,并于同年12月簽署《聯合國反腐敗公約》。這兩項國際公約均在有關反洗錢條款中明確要求各締約國建立金融情報機構,作為收集、分析和傳遞關于潛在洗錢活動信息的國家中心。

  貪污賄賂可能被認定"洗錢罪" 專家吁快立法

  人大常委會預工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠接受《財經時報》專訪時說,中國現行刑法規定,洗錢罪僅有四種上游犯罪:販毒、走私、恐怖活動、黑社會組織犯罪,范圍明顯過窄;將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴重犯罪規定為洗錢罪的上游犯罪,是有關國際公約和國際刑事立法的發展趨勢。

  俞光遠表示,洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的,上游犯罪范圍的寬窄,會直接影響洗錢犯罪對象的范圍。

  因此,應考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴重犯罪規定為洗錢罪的上游犯罪。從近幾年司法實踐看,貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭,其中一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力,尚未有效遏制。

  隨著中國市場經濟逐步與全球經濟體系融合,走私、販毒、偷稅逃稅、貪污受賄、金融詐騙等活動也大量產生,洗錢活動在海內外日益猖獗。

  目前,將幾乎所有的嚴重犯罪納入洗錢罪的上游犯罪,是有關國際公約和國際刑事立法的發展趨勢。聯合國反腐敗公約等國際公約也要求將腐敗犯罪和其他嚴重犯罪列為洗錢罪的上游犯罪。


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