交行曝2億元詐騙大案

http://whmsebhyy.com 2006年06月12日 08:09 新京報

　　本報訊(記者張誠) 交通銀行(3328.HK)日前發布聲明，坦言交行沈陽分行發生一起2億元的客戶資金被詐騙大案。交行表示目前已采取了資產保全措施，并稱這一案件風險敞口已經得到了有效的控制。但此詐騙案的詳情交行并未披露。

　　交行方面稱，這一案件是在行內新一輪案件專項治理和客戶信息管理系統升級過程中，通過自查發現的。但率先捅出這一消息的媒體表示，該案件是審計署對交行例行檢查過

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程中查出的。

　　交行新聞發言人表示，交行將以此為鑒，舉一反三，加強內控建設，不斷優化流程，進一步提升風險監控的技術水平，切實防范操作風險。

　　而

銀監會副主席蔣定之日前在國有商業銀行案件專項治理電視電話會議上不點名批評了部分國有商業銀行，認為它們對案件專項治理工作思想認識還未真正到位，經營指導思想不夠端正，內部建設存在薄弱環節，基層基礎工作比較脆弱。

　　據公開數據表示，今年一季度國有商業銀行共發案55件，是去年以來總體案件數量最低的一個季度，涉案金額共計5.63億元，同比下降6.4億元。


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