中行高山案資金流向圖出爐

　　本報(bào)記者 冉學(xué)東 發(fā)自哈爾濱

　　昨天，中國(guó)銀行黑龍江分行河松街支行原行長(zhǎng)高山金融詐騙案，在哈爾濱中級(jí)人民法院開庭。哈爾濱人民檢察院在起訴書中描繪了該詐騙案中巨額資金的流向圖。但是，作為該資金流向圖中重要的環(huán)節(jié)、高山的司機(jī)劉靜卻當(dāng)庭翻供，對(duì)于公訴人對(duì)他“伙同他人利用金融票據(jù)詐騙財(cái)物”的指控表示不服：“我只是一個(gè)開車的，我不知道高山在犯罪。”辯護(hù)律

師認(rèn)為劉靜無(wú)罪。

　　法庭最終決定休庭，改日判決。

　　東北高速和辰能哈工大風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司等儲(chǔ)戶存在中國(guó)銀行的資金是如何被高山詐騙挪用匯出境外的？哈爾濱人民檢察院在起訴書中描繪了一幅資金流向圖，大概流向是：

　　先由高山通過(guò)關(guān)系把這些客戶的資金存在中行河松街支行賬戶，并下設(shè)小的分支賬戶，由劉靜提供上門服務(wù)，傳遞儲(chǔ)戶存折和企業(yè)對(duì)賬單等；然后高山再將這些資金以匯票和借款等形式借給李東哲旗下的世紀(jì)東高公司和世紀(jì)綠洲公司，劉靜自然負(fù)責(zé)把這些巨額資金直接送給李東哲或其弟弟李東虎；當(dāng)這些儲(chǔ)戶需要資金的時(shí)候，高山則將自己偽造的匯票直接交給劉靜或者河松街支行工作人員劉濤送給東北高速、辰能公司、黑龍江社保局和哈爾濱市旅游局等單位，以穩(wěn)住客戶，不讓他們知道他們的資金已經(jīng)被挪用。客戶需要現(xiàn)金的時(shí)候，高山就給劉靜轉(zhuǎn)賬支票，然后劉靜把這些資金打到自己的

　　劉靜從1999年開始被高山雇用為他私人開車，除了接高山上下班之外，就是每天給四五家客戶送票據(jù)，剛開始還不是以上幾個(gè)企業(yè)，后來(lái)才給黑龍江省社保局、東北高速、辰能公司和某家船廠等上門服務(wù)。

　　劉靜說(shuō)高山和李東哲兄弟是非常密切的朋友關(guān)系，高山經(jīng)常去李東哲的公司。一般是高山去公司后，劉靜在樓下等。有時(shí)候高山自己親自去市旅游局等公司。當(dāng)劉靜第一次去這些公司時(shí)，這樣介紹自己：“我是高山派來(lái)的。”

　　劉靜供稱，他受高山委托，曾經(jīng)給旅游局送過(guò)大約兩三次現(xiàn)金，每次五六萬(wàn)元；2003年，曾經(jīng)送給世紀(jì)綠洲李東哲現(xiàn)金約20次,每次5萬(wàn)元到40萬(wàn)元不等；有一次過(guò)節(jié)給儲(chǔ)戶單位作為禮品送過(guò)200萬(wàn)元左右。

　　在長(zhǎng)達(dá)五年的時(shí)間里，給客戶送票據(jù)和錢款的行為，只有劉靜和河松街支行工作人員劉濤從事，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)人員。對(duì)于法庭的提問(wèn)：是否知道這幾個(gè)客戶在辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候，是直接和高山秘密辦理還是在銀行柜臺(tái)辦理，劉靜稱不知道。劉靜翻供

　　但是，當(dāng)被指控“伙同他人利用金融票據(jù)詐騙財(cái)物”時(shí)，劉靜卻當(dāng)庭翻供。法庭辯論的焦點(diǎn)是：劉靜在給高山當(dāng)司機(jī)期間，是否知情高山在犯罪。

　　公訴人哈爾濱市人民檢察院指控劉靜犯有票據(jù)詐騙犯罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪和偽造居民身份證犯罪，并提請(qǐng)法庭對(duì)劉靜實(shí)施三罪并罰。

　　公訴人認(rèn)為，劉靜在明知高山使用偽造的企業(yè)對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)詐騙客戶資金的情況下,仍冒充銀行工作人員,幫助高山將上述偽造票據(jù)以上門服務(wù)方式送給東北高速等河松街支行儲(chǔ)戶，騙得黑龍江辰能哈工大高科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司人民幣30900萬(wàn)元、東北高速29330萬(wàn)元、黑龍江省社保局17000萬(wàn)元、哈爾濱市旅游局1000萬(wàn)元,總計(jì)78230萬(wàn)元。劉靜伙同他人利用金融票據(jù)詐騙財(cái)物,數(shù)額巨大,造成特別重大損失，犯罪事實(shí)已經(jīng)清楚，證據(jù)確鑿，應(yīng)該受到法律的嚴(yán)懲。

　　劉靜反駁道：“對(duì)于高山的犯罪我并不知情，我替高山向客戶送票，并把客戶的錢送給高山，我只是實(shí)施了‘上門服務(wù)’的行為。”

　　公訴人當(dāng)庭閱讀了劉靜給公安局的供詞，該供詞稱：“從2000年開始，高山給世紀(jì)綠洲等公司數(shù)額如此巨大的現(xiàn)金，這是沒(méi)有必要的，高山還多次叮囑我不要讓銀行的其他工作人員知道，如果讓工作人員知道，(犯罪事實(shí))就漏了，因此，我就與高山心照不宣。”

　　劉靜則表示這是刑訊逼供的。

　　辯護(hù)人哈爾濱人大律師事務(wù)所的謝律師則認(rèn)為劉靜無(wú)罪：理由是劉靜對(duì)高山的犯罪行為不知情；刑訊逼供和誘供的供詞不能作為證據(jù)；被告并未實(shí)施危害國(guó)家的行為。并稱“在案件的主要犯罪人員如今都逍遙法外的情況下，我的被告卻成了法律懲罰的主要對(duì)象。”律師還要求發(fā)表“案件思考”，被審判長(zhǎng)制止。

　　在案發(fā)后，經(jīng)專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定，涉案的所有票據(jù)包括轉(zhuǎn)賬支票等均為高山所偽造。

　　此案另一個(gè)值得關(guān)注的焦點(diǎn)是：高山在實(shí)施犯罪行為過(guò)程中，這幾個(gè)儲(chǔ)戶單位的領(lǐng)導(dǎo)是否知情，是否與高山合謀。如果能證實(shí)是他們合謀，則中行也是受害者，儲(chǔ)戶的巨額資金能否賠償就是未知數(shù)；如果不能證實(shí)合謀，則儲(chǔ)戶是完全的受害者，丟失資金的儲(chǔ)戶則要求盡快提現(xiàn)。

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　　劉靜其人

　　劉靜，生于1973年，初中肆業(yè)。1999年8月開始給高山開車，2005年1月，中行高山案發(fā)后，潛逃入廣東省廣州市九江鎮(zhèn)，2005年2月被拘留。

　　昨日的法庭聽眾大多都未見過(guò)劉靜，劉靜身材較矮，留短發(fā)，皮膚也不黑；聽眾注意到劉靜脖頸以上有很多疤痕，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看起來(lái)似乎是先天所生。在1個(gè)半小時(shí)的庭審過(guò)程中，劉靜顯得思維清楚，情緒平靜。

　　劉靜供稱，他與高山?jīng)]有親戚關(guān)系，是朋友介紹認(rèn)識(shí)的，中間有個(gè)人叫季紅濤(音)。1999年初,他沒(méi)有工作,但是會(huì)開車,當(dāng)時(shí)高山是中行河松街分理處主任，高山說(shuō)：“你現(xiàn)在沒(méi)有工作，干脆到我這里給我干得了，接我上下班，每月給你1000元。”

　　劉靜稱，5年來(lái)，高山個(gè)人每月給他1000元，某些年份給1萬(wàn)到2萬(wàn)元作為獎(jiǎng)金。有一年，他和父母鬧別扭，租了房子，高山就將自己的一套房子給他住：“這套房子你先住。”劉靜說(shuō)，這套房子不是高山送給他的。

　　高山案發(fā)后，劉靜潛逃，這成為認(rèn)定他是否犯罪的部分原因，因此也是法庭關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)。劉靜稱：“劉濤打電話給我說(shuō)，高山不見了，銀行的錢不見了，說(shuō)要找高山。因?yàn)槲乙恢彼推笨睿�高山出事了，我害怕，怕被警察抓著。�?/p>

　　2005年2月15日，劉靜返回哈爾濱，到其姐劉影家，“要把情況給公安說(shuō)清楚。”他是下午4點(diǎn)多到他姐家。大約10點(diǎn),他姐在樓下給他電話，說(shuō)公安的人來(lái)了，要他下來(lái)，他打開門，準(zhǔn)備下去，被等候在外的公安人員抓住。

　　記者在哈爾濱看到過(guò)高山曾經(jīng)的一張照片，這張照片拍于拉薩，其身后是美麗雄偉的布達(dá)拉宮，他雙臂平伸，雙腿叉開，做一個(gè)大字狀。從照片上看不出其身高，但是長(zhǎng)得很結(jié)實(shí)。

　　據(jù)儲(chǔ)戶透露，高山從前幾年開始就把自己的妻子和孩子送到了國(guó)外，自己則經(jīng)常出國(guó)。據(jù)悉，東北高速董事長(zhǎng)張曉光的案件基本已經(jīng)查清楚了，按慣例，很快將會(huì)審判。

　　參加昨日庭審的，除了劉靜的親屬外，東北高速和辰能公司的人員也參加了庭審，黑龍江社保局至今未提起民事訴訟。