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新華網(wǎng)濟(jì)南11月30日電 (李春光) 山東省棗莊市警方近日成功偵破一起國家審計署移交、公安部督辦的特大非法出具金融票證案，5名涉案嫌疑人被移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
2004年11月，國家審計署駐濟(jì)南特派辦在專項(xiàng)審計中發(fā)現(xiàn)，中國工商銀行棗莊分行國際業(yè)務(wù)部在1995年至1998年期間，先后為3家臺資企業(yè)開立進(jìn)口遠(yuǎn)期不可撤銷信用證50余筆，金額達(dá)2000余萬美元，其中14筆807萬美元到期全部形成墊付，造成直接損失達(dá)812.47萬美
元。
山東省公安廳接到審計署特派辦移交的線索后，遂指定棗莊警方對此案進(jìn)行偵查，并將案件上報至公安部督辦。經(jīng)查，中國工商銀行棗莊分行時任行長趙某等有關(guān)人員為賺取3%-5%的手續(xù)費(fèi)，在不審查對方貿(mào)易真實(shí)性的情況下，違反有關(guān)規(guī)定，大肆超額、延期開證并私自動用保證金，致使開出的信用證大部分在境外融資，給國家造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。由于發(fā)案時間較長，涉案相關(guān)人員分散在全國各地，棗莊警方通過大量工作，今年相繼將趙某等5名嫌疑人抓獲到案，并在短期內(nèi)查清了14筆信用證的出具、兌現(xiàn)、墊付等情況和違規(guī)動用保證金等犯罪事實(shí)。(完)
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