相關(guān)專題：嘉利來案背后的“資本狂人”國洪起

　　見習(xí)記者 陰雪 北京報道

　　位于北京昆侖飯店北側(cè)的“嘉利來世貿(mào)中心”，由于原外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)商務(wù)部)一審敗訴而名聲遠(yuǎn)播。這個占地24100平方米、規(guī)劃建筑面積為23萬平方米的項(xiàng)目，由于與今年3月

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落網(wǎng)的“金融大盜”國洪起有染，最近再次成為眾人矚目的中心。

　　直至目前，“嘉利來世貿(mào)中心”仍只是一個大坑，但這是一個價值驚人的大坑。2001年這塊地的價值就已達(dá)到10個億左右，“幾年后它的潛在價值達(dá)到十幾個億沒有任何問題”，一位業(yè)內(nèi)人士分析說。

　　不過，這塊地的歸屬仍在爭議之中。

　　案情一波三折 國洪起浮出水面

　　讓我們再次回到10年前。

　　1994年，北京二商集團(tuán)與香港嘉利來公司、北京恒業(yè)公司合作組建“北京嘉利來房地產(chǎn)公司”，將在北京市朝陽區(qū)新源南路1-3號，即昆侖飯店北側(cè)的24100平方米土地上建設(shè)嘉利來世貿(mào)中心。次年，經(jīng)原北京市外經(jīng)貿(mào)委(現(xiàn)商務(wù)局)批準(zhǔn)，合作公司正式成立。合作公司的投資總額為3000萬美元，注冊資本為1200萬美元。香港嘉利來公司負(fù)責(zé)繳納全部注冊資本及籌措注冊資本與投資總額差額部分的資金，擁有合作公司60%的權(quán)益；二商集團(tuán)(原北京市二商局)、北京恒業(yè)房地產(chǎn)公司(以下稱“恒業(yè)公司”)負(fù)責(zé)建設(shè)用地拆遷工作及辦理項(xiàng)目報批手續(xù)，擁有合作公司40%的權(quán)益。

　　1997年亞洲金融危機(jī)的爆發(fā)，擊斷了合作公司的資金鏈，該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)被迫于1998年停工。

　　時隔三年之后，北京市二商集團(tuán)以嘉利來公司注冊資本出資不符合有關(guān)出資規(guī)定且未履行合約規(guī)定的其他投資，而造成新公司運(yùn)作長期停滯為由，于2001年9月26日向北京對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會申請更換合作伙伴。2001年9月27日，北京市外經(jīng)委作出(2001)627號《批復(fù)》，將合作方變更為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京安華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和香港美邦集團(tuán)有限公司，合作公司也更名為北京美邦亞聯(lián)房地產(chǎn)有限公司(下簡稱美邦公司)。在隨后的三天時間里，新合作公司迅速完成更換股東的相關(guān)手續(xù)并辦妥了營業(yè)執(zhí)照。

　　2001年10月24日香港嘉利來公司向原北京市外經(jīng)委的上級主管部門——原國家外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)為商務(wù)部)提出行政復(fù)議申請。原外經(jīng)貿(mào)部在2002年7月2日作出行政復(fù)議決定，撤銷原北京市外經(jīng)委627號批復(fù)，也就是說不準(zhǔn)北京二商集團(tuán)更換合作股東。但原北京市外經(jīng)委拒絕執(zhí)行該行政復(fù)議決定。

　　2002年7月19日，二商集團(tuán)在北京市第二中級法院向原外經(jīng)貿(mào)部提起行政訴訟，要求法院撤銷外經(jīng)貿(mào)部的行政復(fù)議決定書。隨后，國務(wù)院辦公廳就此事也發(fā)出了督辦函。

　　就在國家商務(wù)部2003年12月25日再次向北京市商務(wù)局下發(fā)的《再次責(zé)令履行通知書》到期前三天，即2003年12月22日，北京市第二中級人民法院初審裁決，原外經(jīng)貿(mào)部敗訴，責(zé)令其撤銷原對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作部2002年7月2日外經(jīng)貿(mào)法函?2002?67號《行政復(fù)議決定書》，由國家商務(wù)部重新作出行政復(fù)議決定。嘉利來方面對此判決表示“相當(dāng)震驚”。

　　2004年1月6日，國家商務(wù)部上訴至北京市高級人民法院，要求撤消北京市第二中級人民法院一審判決，維持原外經(jīng)貿(mào)部作出的67號行政復(fù)議決定。

　　1月20日，嘉利來公司亦向北京市高級人民法院提出上訴。

　　本報記者致電北京市高院，有關(guān)人員透露，該上訴高院行政庭已于今年3月8日立案。饒有意味的是，15天之后，有著“金融大盜”之稱的國洪起，在下落不明長達(dá)兩個月之后在北京被抓獲并被刑事拘留。

　　國洪起的被抓，露出了嘉利來案件的神秘一角。因?yàn)楹髞淼淖C據(jù)表明，“新源南路1-3號”地塊兩次迅速的轉(zhuǎn)賣，均與國洪起有關(guān)。

　　國洪起的左右手

　　2001年9月，香港美邦公司出資720萬美元?約合人民幣6000萬元?獲得了合作公司40.2%的股權(quán)，隨后又以4600萬元獲得北京安華持有的19.2%股權(quán)。但美邦公司以1.06億元取得原屬香港嘉利來公司約60%的權(quán)益后，并沒有繼續(xù)注資推進(jìn)“新源南路1-3號”地塊的開發(fā)，而是尋找新的買家。

　　一年以后的7月29日，董平、趙越與香港建輝投資公司和香港九九國際集團(tuán)簽署《股份和債權(quán)轉(zhuǎn)讓合約》，將美邦公司在北京“新源南路1-3號”合作公司的權(quán)益，以1.66億元人民幣轉(zhuǎn)讓給后兩家公司。也就是說僅僅一年時間，香港美邦公司僅用一年時間就凈賺6000萬元。

　　這是3家什么樣的公司？

　　據(jù)香港有關(guān)人士向本報記者介紹，香港美邦公司于2001年6月15日開設(shè)賬戶，其法定代表人為董平，股東董平、趙越各占50%股份。這兩人也是電影《臥虎藏龍》的投資人。分析人士說，美邦公司似乎是專為收購“新源南路1-3號”合作公司60%的權(quán)益而注冊。

　　香港建輝投資公司和香港九九國際集團(tuán)的法定代表人均為香港居民陳天鍇。其中，香港九九國際集團(tuán)董事包括陳天鍇和持大陸身份證的北京居民國洪新、國洪起兄弟兩人。陳天鍇在香港一共注冊了9家私人公司，一個名叫國洪起的人竟然在其中6家公司中擔(dān)任董事。嘉利來那位負(fù)責(zé)人說，香港建輝投資公司和香港九九國際集團(tuán)的實(shí)際控制人都是國洪起，“陳天鍇實(shí)際上是國洪起請去幫他‘看攤’的。”

　　后來，“新源南路1-3號”地塊合作公司的控股權(quán)落入北京賽克賽思科技投資公司之手。

　　沒有證據(jù)表明美邦公司亦受國洪起控制，但從美邦公司的注冊時間和快速轉(zhuǎn)讓時間來看，美邦公司與香港建輝投資公司和香港九九國際集團(tuán)亦即國洪起有著非同尋常的關(guān)系。而北京賽克賽思科技投資公司的實(shí)際控制人也是國洪起。如此看來，在“新源南路1-3號”地塊合作公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)上，國洪起可能扮演了左右手倒換的角色。

　　故事并未到此結(jié)束。就在北京市第二中級人民法院對嘉利來股權(quán)的審理期間，北京市海淀區(qū)檢察院正在偵查廣東證券公司的國債資金挪用案。正是這起巨額國債資金挪用案，牽出了嘉利來大坑的幕后接手人。

　　國洪起，1958年出生，山東籍北京人，初中文化。

　　坊間傳說，國洪起早年在北京靠倒賣進(jìn)口大件商品指標(biāo)起家。上世紀(jì)90年代前后，國洪起開始從事股票和期貨交易。隨后，他逐漸進(jìn)入金融領(lǐng)域，長期在證券和投融資領(lǐng)域進(jìn)行各類投資活動，足跡遍布山東、北京、香港、河北、福建、廣東、深圳、西安、上海等地。現(xiàn)初步查明，國洪起在香港和內(nèi)地共有51家公司，掌控的資產(chǎn)超過80億元。

　　去年10月，廣東證券股份公司在對其內(nèi)部進(jìn)行的一次例行業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)北京泰怡軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與營業(yè)部內(nèi)部人員聯(lián)手利用電腦交易系統(tǒng)，通過泰怡軒賬戶盜用其他用戶債券，8個多月時間里盜取了17.3億元人民幣。隨后又發(fā)現(xiàn)該公司北京長春橋路營業(yè)部的客戶——北京東方泰誠咨詢有限公司挪用其他客戶國債的價值達(dá)3.04億元。

　　歷史的日期竟然如此巧合。就在北京二中院一審判決原外經(jīng)貿(mào)部敗訴的2003年12月22日，廣東證券向警方緊急報案，并將相關(guān)材料遞交到北京市海淀區(qū)人民檢察院。2004年3月23日，國洪起被抓獲。

　　據(jù)警方初步調(diào)查，國洪起的妻子孫滌非是北京賽克賽思科技投資公司的法定代表人。國洪起的妻姐劉嚴(yán)是北京泰誠咨詢、北京泰怡軒房地產(chǎn)開發(fā)公司的法定代表人，也是第一信用擔(dān)保有限公司的第一任法定代表人。以上多家公司勾結(jié)廣證北京長春橋路營業(yè)部的經(jīng)理饒金良、朱捷二人及廣州西華路營業(yè)部的總經(jīng)理吳克夫等人，先后在廣東證券的泰誠咨詢賬戶、泰怡軒賬戶上虛增債券進(jìn)行虛假的國債回購業(yè)務(wù)。

　　調(diào)查結(jié)果理出了一條粗線，線索指向同一個神秘的幕后人物——國洪起。

　　國洪起涉嫌用虛增的國債做抵押，騙取廣東發(fā)展銀行的近7億元銀行貸款；涉嫌非法圈地6000多畝興建東方大學(xué)城高爾夫球場；涉嫌詐騙南京祿口國際機(jī)場投資有限公司資金3億元。此外，國洪起實(shí)際控制的山東九九集團(tuán)(法定代表人為其妻孫滌非)涉嫌騙取巨額貸款、抽逃資金的行為。

　　相形之下，國洪起在北京“新源南路1-3號”地塊的作為，只是偶露崢嶸而已。

　　這塊地究竟屬于誰？

　　據(jù)介紹，在二審判決之前，原外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)商務(wù)部)關(guān)于原嘉利來房地產(chǎn)公司下達(dá)的行政復(fù)議決定書仍然具有法律效力，但這一行政復(fù)議決定沒有在北京市有關(guān)部門得到履行。因此，“新源南路1-3號”地塊合作公司的股權(quán)仍然懸置。

　　香港嘉利來公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“嘉利來案以及國洪起陸續(xù)曝光的其他眾多案子，使得全國各地的國洪起案的受害人知道他們不是孤立的。”　　

　　2002年11月27日，香港嘉利來公司董事長穆軍和董事王毅新向中共中央紀(jì)律檢查委員會舉報中心舉報了“新源南路1-3號”地塊合作公司的有關(guān)問題。他們認(rèn)為，原合作公司注冊資金的問題，并非嘉利來被踢出局的根本原因。2001年，這一“五證”齊全的成熟開發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)價值10個億，作為大股東的香港嘉利來公司所擁有的60%的股權(quán)相當(dāng)于6個億權(quán)益，于是，“國洪起這幫人就想搶我們的股權(quán)，于是就勾結(jié)了二商集團(tuán)的內(nèi)部人員，包括其他部門的人員，把我們踢出局”，香港嘉利來公司負(fù)責(zé)人說。

　　值得關(guān)注的是，作為股東之一的二商集團(tuán)，在合作公司股權(quán)變更過程中并沒有獲得任何利益。它為何如此急迫地替換合作伙伴，而不是與原合作方尋求新的資金安排？警方和紀(jì)檢部門尚未就此作出結(jié)論。

　　在回答本報記者對國洪起與“新源南路1-3號”地塊股權(quán)問題的追問時，二商集團(tuán)相關(guān)人員表示，“現(xiàn)在很多事無法解釋，一切都等待法律的裁決。”同樣在等待法院最終裁決的還有北京市商務(wù)局。

　　北京市高級法院行政庭3月8日受理商務(wù)部的上訴后，已經(jīng)超過了2個月的審理期限。高院有關(guān)人員說，可能主審法院仍在做相關(guān)調(diào)查，所以延遲了開庭。香港嘉利來公司負(fù)責(zé)人表示理解。他認(rèn)為，一旦國洪起的案子有了下文，也許對嘉利來案會有更大的幫助，“我們現(xiàn)在希望國洪起案能夠給我們的案子帶來一些突破。”