規(guī)劃中的嘉利來(lái)世貿(mào)中心

現(xiàn)實(shí)中的嘉利來(lái)世貿(mào)中心

　　商務(wù)部卷入行政官司 北京嘉利來(lái)世貿(mào)中心謎局

　　規(guī)劃中的嘉利來(lái)世貿(mào)中心位于朝陽(yáng)區(qū)新源里，但它目前只是CBD鬧市中的一個(gè)大坑。圍繞著這塊蘊(yùn)含巨大增值利益的蛋糕，嘉利來(lái)股東出局之爭(zhēng)已鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

　　在這場(chǎng)爭(zhēng)執(zhí)進(jìn)行的同時(shí)，新股東香港美邦集團(tuán)將價(jià)值6億元的股東權(quán)益，以1200萬(wàn)美元的價(jià)格收進(jìn)，再轉(zhuǎn)手以1.6億元的價(jià)格出讓給了香港建輝投資公司和香港九九國(guó)際公司。

　　昨天，從有關(guān)機(jī)構(gòu)傳出消息，香港建輝投資公司、九九國(guó)際公司的董事———北京富豪國(guó)洪起，因涉嫌利用國(guó)債套取券商資金和騙取銀行貸款，已被北京、江蘇、山東、廣東等地警(檢)方立案調(diào)查。

　　利用國(guó)債套取券商資金

　　去年11月，在實(shí)施內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，清理國(guó)債回購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，廣東證券股份公司高層發(fā)現(xiàn)，自己下屬的北京長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部在辦理國(guó)債回購(gòu)時(shí)，有跨賬戶進(jìn)行國(guó)債回購(gòu)的行為，其中有些業(yè)務(wù)的手續(xù)還很不齊全。很快，廣東證券內(nèi)部的小范圍稽查發(fā)現(xiàn)，在北京長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部的“泰誠(chéng)咨詢”賬戶上，存在挪用其他客戶國(guó)債進(jìn)行國(guó)債回購(gòu)的嚴(yán)重違法行為，涉及金額約3.18億元。

　　國(guó)債回購(gòu)是指客戶可以用自己擁有的國(guó)債進(jìn)行變相融資的行為，但“泰誠(chéng)咨詢”卻勾結(jié)了廣東證券北京營(yíng)業(yè)部的內(nèi)部工作人員，在自己的賬戶內(nèi)虛增巨額國(guó)債數(shù)額，然后進(jìn)行欺騙性國(guó)債回購(gòu)，套取了廣東證券的大量資金。

　　今年1月6日，廣東證券向海淀檢察院報(bào)案。當(dāng)晚，長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理饒金良和副總經(jīng)理朱捷被傳訊。2月20日，饒、朱二人因涉嫌挪用公款罪被立案。3月19日，兩人被批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)透露，饒、朱兩人被捕后，經(jīng)廣東證券的內(nèi)部稽查和檢方初步審訊，所有的資金流向都與一個(gè)人有關(guān)，此人名為國(guó)洪起。

　　幕后人物浮出水面

　　國(guó)洪起，持有北京身份證，1958年出生，是上世紀(jì)80年代崛起的北京富豪之一。

　　據(jù)介紹，國(guó)洪起的妻子孫滌非是北京賽克賽思科技投資公司的法定代表人。國(guó)洪起的妻姐劉嚴(yán)是北京泰誠(chéng)咨詢、北京泰怡軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的法定代表人，也是第一信用擔(dān)保有限公司的第一任法定代表人。

　　廣東證券最新的稽查結(jié)果表明，上述四公司勾結(jié)了廣證北京長(zhǎng)春橋路營(yíng)業(yè)部的經(jīng)理饒、朱二人、廣州西華路營(yíng)業(yè)部的總經(jīng)理吳克夫等人，先后在廣東證券的泰誠(chéng)咨詢賬戶、泰怡軒賬戶上虛增債券進(jìn)行虛假的國(guó)債回購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　有關(guān)方面查實(shí)，截至今年1月9日，國(guó)洪起等人共累計(jì)套取了近20億余元的資金。

　　江蘇省公安廳查明，在北京賽克賽思科技投資公司與南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)投資公司簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議時(shí)，國(guó)洪起等人勾結(jié)廣州西華路營(yíng)業(yè)部的總經(jīng)理吳克夫，提供虛假的資金存入證明，涉嫌詐騙了該公司的3億多元資產(chǎn)。3月15日，曾經(jīng)查辦了鄧彬集資詐騙案的江蘇省公安廳經(jīng)偵部門對(duì)吳克夫?qū)嵤┬淌戮辛簦�并全力追捕�?guó)洪起。

　　此外，國(guó)洪起等人還利用虛增的國(guó)債做抵押，騙取了廣東發(fā)展銀行的近7億元銀行貸款。廣東警方獲悉后，已經(jīng)迅速對(duì)其立案進(jìn)行調(diào)查。

　　在山東，因山東九九集團(tuán)的法人代表孫滌非在北京案發(fā)后突然失蹤，山東省對(duì)該公司的資產(chǎn)狀況進(jìn)行清查。很快發(fā)現(xiàn)，國(guó)洪起等人在當(dāng)?shù)匾灿写罅框_取貸款、抽逃資金的行為，資金數(shù)量也以億元統(tǒng)計(jì)。3月24日，山東派人將山東國(guó)投在廣證北京營(yíng)業(yè)部的賬戶凍結(jié)。

　　“嘉利來(lái)大坑”與其有關(guān)

　　國(guó)洪起騙取的巨額資金流向了哪里？有關(guān)方面通過(guò)清查發(fā)現(xiàn)，國(guó)洪起在國(guó)內(nèi)很多省份都進(jìn)行過(guò)投資，他控制的企業(yè)(項(xiàng)目)數(shù)目不下20個(gè)。

　　嘉利來(lái)大坑也進(jìn)入了國(guó)洪起的視野。據(jù)香港嘉利來(lái)公司董事王毅新介紹，嘉利來(lái)公司出局之后，嘉利來(lái)大坑的市面價(jià)值約為10個(gè)億。香港美邦集團(tuán)入局后，用1200萬(wàn)美元左右的出資便擁有了后續(xù)公司60%的股份———市價(jià)約為6個(gè)億。但這些股份很快被讓出，接手者是香港建輝投資公司、香港九九國(guó)際公司，在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，他們付出的代價(jià)僅為1.6億。

　　國(guó)洪起案發(fā)后，有關(guān)方面開(kāi)始查詢香港建輝投資公司、香港九九國(guó)際公司的董事結(jié)構(gòu)。香港公司注冊(cè)登記處出具的資料表明，香港建輝投資公司、香港九九國(guó)際公司的董事長(zhǎng)雖為香港居民陳天鍇，但是在陳天鍇注冊(cè)的9家公司中，6家公司中都有國(guó)洪起的董事身影。

　　至截稿時(shí)，一個(gè)未經(jīng)證實(shí)的消息稱，國(guó)洪起已經(jīng)被江蘇省公安廳刑事拘留。

　　誰(shuí)是騙局的受害者

　　據(jù)接近國(guó)洪起詐騙案件的人士介紹，初步統(tǒng)計(jì)，與國(guó)洪起有關(guān)的資金至少在20億元以上。隨著清查的深入，這一數(shù)據(jù)可能還會(huì)擴(kuò)大。

　　第一個(gè)受害者是廣州證券公司。因?yàn)樵摴�司�?nèi)部人員的舞弊，利用虛增的國(guó)債數(shù)額，國(guó)洪起控制的公司從其公司內(nèi)卷走了將近20億元的資金。記者就此事采訪了廣證的高層人士。該高層人士對(duì)具體數(shù)額未做回應(yīng)。但他表示，其損失不會(huì)如此巨大，因?yàn)椤爱吘箛?guó)洪起有多個(gè)國(guó)債資金在我們這里開(kāi)戶，我們及時(shí)發(fā)現(xiàn)后凍結(jié)了他的所有賬戶，挽回了不少損失。”

　　第二個(gè)受害者是銀行。據(jù)悉，利用賬戶內(nèi)虛增的國(guó)債資金，國(guó)洪起從國(guó)有銀行內(nèi)套取了大量資金。各地警方目前查實(shí)的就有近10億。按照抵押貸款的有關(guān)規(guī)定，債券抵押貸款需要在中央證券登記公司進(jìn)行登記。“這些虛增的國(guó)債，都沒(méi)有進(jìn)行登記，不知道他是怎么貸到款的？”廣州證券公司一位高層人士說(shuō)，“國(guó)洪起騙貸的行為，雖然是我們公司的內(nèi)部人員個(gè)人幫助其實(shí)施的，但那些銀行應(yīng)該為自己審貸失職的行為負(fù)責(zé)。”

　　第三個(gè)受害者是各地的企業(yè)和集資百姓。據(jù)悉，山東方面尋找國(guó)洪起的一個(gè)重要原因是，國(guó)洪起控制的北京賽克賽思科技投資公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)了一些項(xiàng)目，吸引了當(dāng)?shù)匕傩盏牟糠滞顿Y。這些資金也數(shù)目巨大。如果國(guó)洪起涉嫌的這些行為得到確認(rèn)。那么，他建立的龐大資金鏈條將會(huì)很快斷裂。那時(shí)，這些百姓也將成為這一事件的受害者之一。(作者/王陽(yáng))