原標題：海南瑞澤新型建材股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤公告編號：2016-142

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　第三屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第三十三次會議召開通知于2016年12月7日以通訊方式送達各位董事及其他相關出席人員，并于2016年12月12日在公司會議室召開。本次會議由董事長張海林先生主持，會議應出席董事9人，出席會議董事9人，其中馮儒先生、方天亮先生采用通訊表決，其他董事均現場出席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　經與會董事認真審議，一致通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于向中信銀行股份有限公司海口分行申請續辦抵押貸款的議案》

　　2015年10月26日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關于擬向中信銀行股份有限公司海口分行申請抵押貸款的議案》，同意公司將擁有的位于三亞市田獨鎮迎賓大道，使用面積為17，272.36平方米土地及建筑面積為3，641.58平方米的房屋【土地房屋權證號：三土房（2010）字第04894號】、瓊海瑞澤混凝土配送有限公司擁有的位于瓊海市上埇墟嘉博路東側，使用面積為45，333.0平方米土地【國有土地使用證號：海國用（2009）字第0946號】及建筑面積為1，851.45平方米的房屋【房屋所有權證號：海房權證海字第26375號】、海南瑞澤新型建材股份有限公司澄邁分公司擁有的位于老城開發區顏春嶺，使用面積為52，140.62平方米土地【國有土地使用證號：老城國用（2010）第1257號】作為抵押物，向中信銀行股份有限公司海口分行申請流動資金貸款人民幣3，000萬元整，貸款期限：自貸款金額到賬之日起12個月。上述貸款于2016年11月到期，公司已于到期日前歸還本次貸款。

　　現為滿足公司日常生產經營的需要，經審議，同意公司繼續以上述三處土地及房屋作為抵押物，向中信銀行股份有限公司海口分行申請續辦3，000萬元抵押貸款，貸款期限：自貸款金額到賬之日起12個月，貸款利率：以中信銀行實際審批為準，貸款用途：補充流動資金。具體抵押貸款的續辦手續由管理層落實。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　二、審議通過《關于為全資子公司三亞瑞澤再生資源利用有限公司提供擔保的議案》

　　經審議，公司董事會同意全資子公司三亞瑞澤再生資源利用有限公司（以下簡稱"瑞澤再生資源"）向三亞農村商業銀行股份有限公司申請貸款7，000萬元，期限五年，貸款固定年利率4.75%，用于三亞市建筑廢棄物綜合利用廠PPP項目建設；同意瑞澤再生資源以三亞市建筑廢棄物綜合利用廠PPP項目的特許經營權為本次貸款提供質押擔保，并同意上述貸款本息未結清前，瑞澤再生資源不進行利潤分配；為支持子公司順利開展業務，同意公司為上述貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額7，000萬元，保證期間為主債務履行期間滿之次日起兩年，其他具體內容均以簽訂的相關合同等法律文件的約定為準。公司董事會授權公司管理層辦理具體事宜。

　　瑞澤再生資源是基于三亞市建筑廢棄綜合利用廠PPP項目而設立的項目公司，具備到期還款能力。公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響。本次擔保不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，有利于支持子公司的經營和業務持續健康發展。

　　具體內容見同日披露的《關于為全資子公司三亞瑞澤再生資源利用有限公司提供擔保的公告》。公司獨立董事對本議案發表了明確同意的意見，具體內容見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　表決情況：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　三、審議通過《關于同意公司及全資子公司與相關方簽訂業務合作協議的議案》

　　2016年10月25日，公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于公司擬向長城華西銀行股份有限公司申請貸款的議案》，同意公司以擁有的 25，363.48萬元應收賬款、全資子公司肇慶市金崗水泥有限公司以位于肇慶市金利鎮金洲村委會大鴻山、龜崗的國有土地使用權及地上建筑物為擔保，公司實際控制人張海林先生及其配偶提供連帶責任保證擔保，向長城華西銀行股份有限公司（以下簡稱"長城華西銀行"）申請2億元人民幣貸款。本次貸款是長城華西銀行受平安證券股份有限公司（代表【平安證券睿智1號】定向資產管理計劃及其委托人）的委托向公司的借款。

　　2016年12月6日，公司與長城華西銀行以及平安證券股份有限公司簽訂了《委托貸款合同》、《委托貸款抵押合同》等。其中肇慶市金崗水泥有限公司以其所有的位于肇慶市高要區金利鎮金洲村委會大鴻山、龜崗的國有土地使用權172，327.90平方米及地上18389.78平方米房產（共計18本不動產權證，不動產權證號為：粵[2016]肇慶高要不動產權第0001954號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001955號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001956號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001957號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001958號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001959號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001960號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001961號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001962號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001963號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001964號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001965號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001966號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001967號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001968號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001969號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001970號、粵[2016]肇慶高要不動產權第0001971號）為上述貸款提供抵押擔保。

　　現長城華西銀行擬將上述委托貸款合同項下的債權轉讓給中國長城資產管理公司海口辦事處。

　　經本次董事會審議，同意長城華西銀行將上述委托貸款合同項下的債權轉讓給中國長城資產管理公司海口辦事處；在債權轉讓后，同意長城華西銀行將上述債權對應的抵押權人變更給為中國長城資產管理公司海口辦事處；同意公司及公司全資子公司肇慶市金崗水泥有限公司與中國長城資產管理公司海口辦事處、長城華西銀行、公司實際控制人張海林先生及其配偶簽訂《業務合作協議》。關于《業務合作協議》的具體內容，公司將在簽訂后及時履行信息披露義務。

　　表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月十二日

　　證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤公告編號：2016-143

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　關于為全資子公司三亞瑞澤再生資源

　　利用有限公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、被擔保人名稱： 三亞瑞澤再生資源利用有限公司（公司全資子公司）；

　　2、債權人名稱：三亞農村商業銀行股份有限公司；

　　3、本次擔保金額：人民幣7，000萬元，為其擔保累計金額人民幣7，000萬元；

　　4、公司累計對外擔保金額：人民幣19，000萬元（含本次），全部為公司對全資子公司的擔保。

　　5、公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　為解決三亞瑞澤再生資源利用有限公司（以下簡稱"瑞澤再生資源"）項目建設的融資需求，確保其經營業務的順利開展，海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬為全資子公司瑞澤再生資源向三亞農村商業銀行股份有限公司申請貸款7，000萬元提供連帶責任保證擔保，貸款期限五年，貸款固定年利率4.75%，擔保期間為主債務履行期間屆滿之次日起兩年。

　　2016年12月12日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于為全資子公司三亞瑞澤再生資源利用有限公司提供擔保的議案》，上述擔保事項已經出席董事會的三分之二以上董事審議同意并經三分之二以上獨立董事同意，審議結果：同意9票、反對0票、棄權 0票。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，上述擔保事項不屬于關聯交易，也無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：三亞瑞澤再生資源利用有限公司

　　2、成立時間：2016年08月04日

　　3、注冊地址：海南省三亞市崖州區崖城鎮創意產業園區海南瑞澤新型建材股份有限公司辦公樓

　　4、法定代表人：陳宏哲

　　5、注冊資本：3，316.67萬元人民幣

　　6、公司類型：有限責任公司（自然人獨資）

　　7、經營范圍：建筑廢棄物處理及綜合利用技術研發、咨詢、服務；路基材料與水泥穩定土的生產、銷售；再生骨料與砂漿的生產、銷售；墻體材料的生產與銷售；營養土的生產與銷售；混凝土制品的生產與銷售；交通運輸；環保磚、透水磚的生產、銷售、技術研發、咨詢、服務；商品混凝土的生產、銷售、技術研發、咨詢、服務。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經營批注的項目，經相關部門批準后方可開展經營互動。）

　　8、與本公司的關系：本公司直接持有其100%股權，其屬于公司全資子公司。

　　9、主要財務情況：瑞澤再生資源尚處于項目建設階段，暫無實際經營。

　　三、擔保的主要內容

　　1、擔保方：海南瑞澤新型建材股份有限公司

　　2、擔保額度：7，000萬元

　　3、擔保方式：連帶責任保證擔保

　　4、擔保期限：主債務履行期間屆滿之次日起兩年

　　本次董事會審議的擔保事項尚未簽訂擔保協議，具體擔保內容以合同為準。

　　四、董事會意見

　　1、擔保原因

　　為解決瑞澤再生資源PPP項目建設的融資需求，促進其順利開展相關經營業務。

　　2、對被擔保人償債能力的判斷

　　2016年12月12日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于為全資子公司三亞瑞澤再生資源利用限公司提供擔保的議案》。董事會認為：瑞澤再生資源是基于三亞市建筑廢棄綜合利用廠PPP項目而設立的項目公司，具備到期還款能力。公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響。本次擔保不存在與中國證監會證監發[2003]56號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況，有利于支持子公司的經營和業務持續健康發展。董事會同意上述擔保行為。

　　3．反擔保情況

　　本次擔保無反擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保余額為19，000 萬元（含本次擔保事項），占公司最近一期經審計凈資產的9.05%；公司對控股子公司提供擔保的余額為19，000 萬元（含本次擔保事項），占公司最近一期經審計凈資產的9.05%；公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　六、獨立董事意見

　　我們認為，瑞澤再生資源為公司全資子公司，且其是基于三亞市建筑廢棄綜合利用廠PPP項目而設立的項目公司，具備到期還款能力。公司為瑞澤再生資源提供擔保有助于解決其項目建設的融資需求，促進其營運項目發展，進一步提高其經營效益。本次對外擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響。本次擔保符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，亦不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

　　因此，我們同意公司為瑞澤再生資源向三亞農村商業銀行股份有限公司申請貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額7，000萬元，擔保期間為主債務履行期間屆滿之次日起兩年，其他具體內容均以簽訂的相關合同等法律文件的約定為準。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第三十三次會議決議；

　　2、公司獨立董事關于對外擔保事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會

　　二〇一六年十二月十二日