原標題：健康元藥業集團股份有限公司2016第三季度報告

　　一、重要提示

　　1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3公司負責人朱保國、主管會計工作負責人曹平偉及會計機構負責人（會計主管人員）鐘山保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4本公司第三季度報告未經審計。

　　二、公司主要財務數據和股東變化

　　2.1主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　■

　　3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　法定代表人：朱保國先生

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　2016年10月26日

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2016-101

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司關于全資子公司

　　健康藥業（中國）有限公司購買土地使用權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易簡要內容：健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）全資子公司健康藥業（中國）有限公司（以下簡稱：健康（中國））擬以不超過人民幣4，000萬元購買珠海市金灣區生物醫藥產業園地塊，園區供地面積約100，000平方米（具體以拍賣用地紅線圖為準），容積率1.5，以滿足本公司擴產及新項目需求；

　　●本次交易不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；

　　●本次交易實施不存在重大法律障礙；

　　●本次交易無需提交本公司股東大會進行審議。

　　一、交易概述

　　近年來，受益于醫療需求的不斷增長和政策驅動，國內醫藥工業實現快速發展。為順應醫藥發展大趨勢，滿足本公司擴產及新項目需求，本公司全資子公司健康（中國）擬與珠海市金灣區人民政府簽訂《項目投資協議書》（珠金投資字【2016】第18號）：本公司全資子公司健康（中國）擬以不超過人民幣4，000萬元購買珠海市金灣區生物醫藥產業園地塊，園區供地面積約達100，000平方米（具體以拍賣用地紅線圖為準），容積率為1.5。

　　2016年10月26日，本公司召開六屆董事會二十五次會議，審議并通過《關于本公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買土地使用權的議案》：同意本公司全資子公司健康（中國）為滿足公司擴產及新項目需求受讓珠海市金灣區生物醫藥產業園地塊，本公司獨立董事已發表同意的獨立董事意見函。

　　鑒于上述購買金額未達到本公司最近一期經審計凈資產的20%，依據本公司《公司章程》等相關規定，上述購買行為無需提交本公司股東大會進行審議。

　　上述購買土地使用權行為不涉及關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易標的基本情況

　　珠海市金灣區生物醫藥產業園地塊位于珠海市金灣區三灶鎮，總占地面積約100，000平方米（具體以拍賣用地紅線圖為準），容積率達1.5，土地用途為工業用地，土地出讓年限為50年。該園區基礎設施配套完善，全區統一供應工業蒸汽，污水處理及危廢處理等設施齊全。

　　上述交易標的產權清晰，不存在限制及影響本次購買的其他情況，無資產質押、無查封凍結且不會被第三人主張任何權利。

　　三、交易合同主要內容

　　為購買上述產業園區地塊，本公司全資子公司健康（中國）擬與珠海市金灣區人民政府簽訂《項目投資協議書》（珠金投資字【2016】第18號），其主要內容如下：

　　1、投資項目

　　投資公司名稱：健康藥業（中國）有限公司

　　項目的經營范圍：保健食品生產和銷售（膠囊、片劑、顆粒劑、袋泡茶、飲料）；生產和銷售自產的膠囊劑、顆粒劑、中藥飲片（含凈制、切制）；在國內自行采購生產自產產品所需的原輔材料

　　項目注冊資金：7，317萬港幣；

　　項目計劃總投資金額：15億元人民幣

　　使用土地面積約：10萬平方米（具體以拍賣用地紅線圖為準）

　　投資項目選址：坐落在珠海市金灣區生物醫藥園區

　　投資項目用地的取得：按國家工業用地出讓的法定程序執行

　　投資項目用地的出讓價格：按國家、省、市對地價的相關規定執行。

　　2、雙方權利義務

　　珠海市金灣區人民政府權利義務：

　　（1）珠海市金灣區人民政府提供健康（中國）一條龍式政府服務，其中包括協助辦理工商注冊、稅務登記、銀行開戶、建設項目的報批、房產證的申領等項目服務工作；

　　（2）根據本公司投資情況，制定選址地塊（項目用地）的“招、拍、掛”方案，并在簽訂本協議后120天內完成項目用地“招、拍、掛”工作；

　　（3）在本公司項目動工建設之前30天內，珠海市金灣區人民政府負責項目用地建設所必需的“三通一平”（即通路、通電、通水和土地平整）配套工作。

　　健康（中國）權利義務：

　　自項目用地“招拍掛”競買成交之日起，健康（中國）需在10個工作日內，與珠海市國土局金灣分局簽訂《國有土地使用權出讓合同》，并在簽訂合同之日起30日內，一次性付清國有建設用地使用權出讓價款；同時建筑容積率應達到1.0以上（因生產工藝特殊要求國家另有規定的行業除外），首期項目建筑容積率應達到規劃總建筑面積的50%以上。健康（中國）必須在取得用地之日起一年內動工建設，首期項目需于動工之日起二年內竣工。

　　如不能按期動工建設的，健康（中國）應提前30日向珠海市金灣區人民政府書面提出延期建設申請，經批準后其項目竣工時間相應順延，延期建設時間最長不得超過一年。

　　四、本次購買土地使用權目的及對本公司的影響

　　本公司購買上述珠海市金灣區生物醫藥產業園區地塊，其主要目的為為本公司擴張及新項目建設配備充足的土地資源，以促進本公司戰略布局及長遠發展，本次購買行為不會對本公司財務狀況及經營業績產生重大影響，符合本公司及公司股東的長遠發展利益。

　　五、重要提示及說明

　　1、上述項目尚需進行“招拍掛”競買及簽訂《國有土地使用權出讓合同》等，本公司將嚴格依據《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求，就上述購買土地使用權項目進展等情況進行披露；

　　2、上述地塊具體投資項目及金額本公司未來將視具體情況，依據《公司章程》等相關規定，相應履行決策程序及信息披露義務。

　　六、備查文件

　　1、健康元藥業集團六屆董事會二十六次會議決議；

　　2、健康元藥業集團獨立董事關于本公司全資子公司健康（中國）購買土地使用權的獨立意見函；

　　3、健康元藥業集團六屆監事會十六次會議決議；

　　4、《項目投資協議》。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十月二十八日

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2016-100

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　六屆董事會二十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會二十六次會議于2016年10月18日以電子郵件并電話確認的形式發出會議通知，并于2016年10月26日下午2：00采用現場會議形式在健康元藥業集團大廈二號會議室召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監事及公司總經理列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長朱保國先生主持，會議審議并通過如下議案：

　　一、審議并通過《2016年第三季度報告》

　　詳見本公司2016年10月28日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業集團股份有限公司2016年第三季度報告》及《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業集團股份有限公司2016年第三季度報告正文》。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議并通過《關于任命俞雄先生為公司副總經理的議案》

　　經本公司總經理楊冬云先生提名、董事會審議，同意任命俞雄先生為本公司副總經理。

　　俞雄先生簡歷附后。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議并通過《關于任命趙鳳光先生為公司副總經理的議案》

　　經本公司總經理楊冬云先生提名、董事會審議，同意任命趙鳳光先生為本公司副總經理。

　　趙鳳光先生簡歷附后。

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議并通過《關于本公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買土地使用權的議案》

　　為滿足本公司擴產及新項目發展需求，同意本公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買珠海市金灣區生物醫藥產業園地塊。本公司獨立董事已發表同意的獨立董事意見函。

　　詳見本公司2016年10月28日于《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業集團股份有限公司關于全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買土地使用權的公告》（臨2016-101）

　　表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十月二十八日

　　附件一

　　副總經理俞雄先生簡歷

　　俞雄先生，男，55歲，研究員，1984年7月畢業于復旦大學化學系，并獲得理學學士學位。曾任上海醫藥工業研究院化學部主任、副院長；中國醫藥工業研究總院副院長；上市公司現代制藥董事，魯抗醫藥、太安堂、麗珠集團、新華制藥獨立董事；國藥集團揚州威克生物工程有限公司總經理、黨委書記、董事長。現兼任華東理工大學和華東師范大學教授、中國藥學會制藥工程專業委員會主任委員，《中國醫藥工業雜志》、《世界臨床藥物》、《中國抗生素雜志》、《上海醫藥》編委。2004年短期赴比利時魯文大學學習現代企業管理，2005年7月至2006年1月期間赴美國加州州立大學北嶺分校做高級訪問學者。從事化學藥物重大品種工藝研究和化學創新藥物研究30多年，涉及抗感染藥物、抗腫瘤藥物、心血管藥物、骨代謝藥物等多個領域的基礎研究和應用開發研究。曾擔任國家“新藥創制”重大專項“上海醫藥工業研究院綜合性新藥研究開發大平臺”負責人。1999年獲國務院頒發的政府特殊津貼。

　　俞雄先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件二

　　副總經理趙鳳光先生簡歷

　　趙鳳光先生，男，41歲，沈陽藥科大學經濟學學士學位，理學碩士學位，具助理研究員資格，曾任沈陽藥科大學校長秘書、深圳中藥及天然藥物研究中心理事會秘書兼辦公室主任、深圳清華大學研究院中藥實驗室主任助理；于2011年8月份起歷任本公司研究所項目調研與管理部經理，集團研究所副所長兼項目調研總監、控股子公司上海方予健康醫藥科技有限公司董事，現任本公司董事會秘書；無兼職。

　　趙鳳光先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，持有本公司股份22，5000股，其中限售流通股份180，000股，非限售流通股45，000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　附件三

　　健康元藥業集團股份有限公司獨立董事

　　關于本公司聘任副總經理及購買土地使用權之獨立董事意見函

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及 《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，基于獨立客觀的立場，本著審慎負責的態度，我們對公司聘任副總經理及公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買土地使用權事項發表獨立意見如下：

　　一、聘任俞雄先生及趙鳳光先生為本公司副總經理之獨立董事意見函

　　1、俞雄先生擁有三十多年化學藥物重大品種工藝研究及化學創新藥物研究經驗，涉及抗感染藥物、抗腫瘤藥物、心血管藥物、骨代謝藥物等多個領域，學識淵博，經驗豐富；趙鳳光先生歷任健康元公司調研與管理部經理，研究所副所長兼項目調研總監，熟諳公司及業務情況，能勝任公司副總經理職位的要求；

　　2、經審閱俞雄先生及趙鳳光先生簡歷，未發現有《公司法》及《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形；

　　3、公司聘任俞雄先生及趙鳳光先生為公司副總經理的提名、聘任程序符合 《公司法》及《公司章程》等相關法律法規。

　　綜上所述，我們獨立董事一致同意公司聘任俞雄先生及趙鳳光先生為公司副總經理。

　　二、購買土地使用權之獨立董事意見函

　　1、本次本公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買珠海市金灣區生物醫藥產業園，主要是為本公司擴張及新項目建設等配備充足的土地資源，符合公司戰略布局及長遠發展；

　　2、本公司董事會審議上述事項的程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律及《公司章程》的規定。

　　綜上所述，我們獨立董事一致同意本公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買上述土地使用權，我們也期待公司在朱總的帶領下，發展越來越好。

　　獨立董事：胡慶、馮艷芳、龍涌

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2016-099

　　債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　六屆監事會十六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　健康元藥業集團股份有限公司（下稱：本公司）六屆監事會十五次會議于2016年10月26日下午六屆董事會二十五次會議結束后在健康元藥業集團大廈二號會議室召開，會議應參加監事三名，實際參加監事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議由公司監事會主席余孝云先生主持，以記名投票方式審議了如下議案：

　　審議并通過《對<2016年第三季度報告>發表意見》

　　本公司監事會認為：本公司《2016年第三季度報告》的編制和審議程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實、完整的反映公司2016年第三季度的經營管理及財務狀況，參與第三季度報告編制和審議的人員均無違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議并通過《對<本公司全資子公司健康藥業（中國）有限公司購買土地使用權>發表意見》

　　本公司監事會認為：本次本公司全資子公司健康（中國）購買珠海市金灣區生物醫藥產業園區地塊，其主要目的為為本公司擴張及新項目建設配備充足的土地資源，以促進本公司戰略布局及長遠發展，本次購買行為不會對本公司財務狀況及經營業績產生重大影響，符合本公司及公司股東的長遠發展利益，同意本公司的上述購買行為。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　健康元藥業集團股份有限公司

　　二〇一六年十月二十八日