證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2016-38

　　康佳集團股份有限公司

　　關于非公開發行股票相關事宜獲

　　國務院國資委批復的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　康佳集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2016年4月12日召開的第八屆董事局第十四次會議審議通過了本公司非公開發行股票的相關議案。（詳細內容請見2016年4月13日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。）

　　近日，本公司收到國務院國有資產監督管理委員會《關于康佳集團股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批復》（國資產權[2016]345號）。主要內容如下：

　　一、原則同意本公司本次非公開發行股票63，694.2675萬股A股股票方案，同意華僑城集團公司以現金認購本次非公開發行A股股票29，723.9915萬股。

　　二、本次非公開發行股票完成后，本公司總股本為304，488.8083萬股，其中華僑城集團公司持有本公司82，098.6847萬股A股股票，占總股本的26.96%。

　　本次非公開發行股票事項尚需獲得本公司股東大會審議通過，并獲得中國證券監督管理委員會的核準后方可實施。本公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二○一六年五月十一日

　　證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2016-39

　　康佳集團股份有限公司

　　關于召開2016年第二次臨

　　時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2016年5月4日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-35），本次股東大會由公司董事局召集，將采用現場會議投票和網絡投票相結合的方式，為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將有關事項再次通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：康佳集團股份有限公司董事局。經本公司第八屆董事局第十六次會議研究，決定召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會由本公司董事局負責召集，公司董事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

　　4、現場會議召開日期、時間：2016年5月19日（星期四）下午2:30。

　　網絡投票時間：2016年5月18日-2016年5月19日。

　　其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月19日（現場股東大會召開日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2016年5月18日（現場股東大會召開前一日）下午3:00至2016年5月19日下午3:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采取現場會議投票和網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）于股權登記日2016年5月11日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師，邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。

　　7、現場會議地點：中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈19樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、會議審議事項的合法性和完備性。

　　本次股東大會由公司董事局召集，審議事項屬于公司股東大會職權范圍，已經公司第八屆董事局第十四次會議審議通過。本次股東大會符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，審議事項合法、完備。

　　2、議案名稱：

　　（1）審議《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》；

　　（2）逐項審議《關于公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》；

　　①發行股票的種類和面值；

　　②發行方式及時間；

　　③發行價格和定價原則；

　　④發行數量；

　　⑤發行對象及認購方式；

　　⑥限售期；

　　⑦募集資金數量及用途；

　　⑧本次非公開發行前滾存未分配利潤安排；

　　⑨決議的有效期限；

　　⑩股票上市地點。

　　（3）審議《關于公司無需編制前次募集資金使用情況專項報告的說明的議案》；

　　（4）審議《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

　　（5）審議《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》；

　　（6）審議《關于提請股東大會授權董事局全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜的議案》；

　　（7）審議《關于制定<康佳集團股份有限公司未來三年（2016—2018年）股東回報規劃>的議案》；

　　（8）審議《關于修訂<康佳集團股份有限公司募集資金管理制度>的議案》；

　　（9）審議《關于公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》；

　　（10）審議《關于同意華僑城集團公司免于以要約方式增持公司股份的議案》；

　　（11）逐項審議《關于公司與認購對象簽署<附條件生效的股份認購合同>的議案》；

　　①公司與華僑城集團公司簽署《附條件生效的股份認購合同》；

　　②公司與南京創毅投資管理中心（有限合伙）簽署《附條件生效的股份認購合同》；

　　③公司與微鯨科技有限公司簽署《附條件生效的股份認購合同》；

　　④公司與北京云諾投資中心（有限合伙）簽署《附條件生效的股份認購合同》；

　　⑤公司與北京云世紀投資中心（有限合伙）簽署《附條件生效的股份認購合同》；

　　⑥公司與寧波賽特股權投資合伙企業（有限合伙）簽署《附條件生效的股份認購合同》。

　　（12）審議《關于公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的議案》；

　　（13）審議《關于全體董事、高級管理人員以及控股股東出具公司非公開發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施承諾的議案》；

　　公司控股股東華僑城集團公司及其一致行動人須對第（2）、（4）、（5）、（6）、（9）、（10）和（11）中第①項議案回避表決。

　　3、披露情況：上述議案詳細內容見本公司于2016年4月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關文件。

　　三、會議登記方法

　　現場股東大會登記方法

　　（一）登記方式：

　　1、個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、授權股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。

　　2、法人股東應由法定代表人（境外機構為主要負責人）或者法定代表人（境外機構為主要負責人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機構為主要負責人）出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內法人股東需要出具法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件）；委托代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。

　　3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書；股東為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。

　　4、異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。

　　5、參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證。

　　（二）登記時間：2016年5月16日上午8:30起至5月19日下午2:30止。

　　（三）登記地點：中國深圳市南山區科技南十二路28號康佳研發大廈24樓董事局秘書處。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：

　　（一）通過深交所交易系統投票的程序

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定，通過深交所交易系統投票的程序如下：

　　1、投票代碼：360016；

　　2、投票簡稱：康佳投票；

　　3.投票時間：2016年5月19日的交易時間，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　4、股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過交易系統投票：

　　（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　（1）登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；

　　（2）選擇公司會議進入投票界面；

　　（3）根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　（1）在投票當日，“康佳投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案（總議案不包含累積投票議案），1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類推。

　　表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　■

　　注：為便于股東在交易系統中對股東大會議案1至議案13統一投票，增加一個“總議案”（總議案不包含累積投票議案），對應的委托價格為100.00元。

　　（4）在“委托數量”項下填報表決意見。在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2 不采用累積投票制的議案表決意見對應“委托數量”一覽表

　　■

　　（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年5月18日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年5月19日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　電話：（0755）26601139、（0755）61368867

　　傳真：（0755）26601139

　　電子郵箱：szkonka@@konka.com

　　聯系人：苗雷強、孟煉

　　郵編：518053

　　2、會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事局第十六次會議決議及公告文件；

　　2、其他有關文件。

　　七、授權委托書

　　■

　　注：1、委托人應在授權委托書中同意的相應空格內劃“√”，或在委托票數對應的相應空格中填寫投票數；對議案的投票指示（“同意”“反對”“棄權”）只能選擇一項，多選或未選視為對該議案投票的授權委托無效。

　　2、授權委托書僅供參考， 剪報及復印均有效，股東也可另行出具授權委托書；委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二○一六年五月十一日