一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　■

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司簡介

　　■

　　二、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　報告期內(nèi)，公司繼續(xù)致力于純堿、溴素、氯化鈣、原鹽等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中純堿占公司營業(yè)收入的八成以上，廣泛應(yīng)用于化工、玻璃、冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石油化工、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生等行業(yè)，是重要的基礎(chǔ)化工原料。目前，公司純堿業(yè)務(wù)位于行業(yè)前列。

　　作為傳統(tǒng)基礎(chǔ)化工行業(yè)，由于生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，純堿行業(yè)長期處于產(chǎn)能擴張狀態(tài)。近年來，受經(jīng)濟下行、下游需求不旺等因素影響，擴張速度雖有放緩，但產(chǎn)能過剩、供需關(guān)系失衡等問題突出，市場競爭加劇，價格長期低位徘徊，行業(yè)整體盈利水平有所降低。

　　三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　1.近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□ 是√ 否

　　單位:人民幣元

　　■

　　2.分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位:人民幣元

　　■

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□ 是√ 否

　　四、股本及股東情況

　　1.普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位:股

　　■

　　2.公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　3.以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　五、管理層討論與分析

　　1.報告期經(jīng)營情況簡介

　　報告期內(nèi)，受經(jīng)濟下行、下游需求不旺等因素影響，多種產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場競爭加劇，主導(dǎo)產(chǎn)品銷售價格持續(xù)下滑，公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力。

　　面對嚴(yán)峻的市場形勢，公司主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，把“精細管理年”作為工作的總抓手，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品純堿做文章，堅持內(nèi)強管理與外拓市場并舉，以保穩(wěn)產(chǎn)、創(chuàng)高產(chǎn)為目標(biāo)，以拓市場、促回收為龍頭，以降消耗、節(jié)費用為重點，以推進考核為手段，細化措施，全力推進，進一步提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，較好地完成了年度目標(biāo)。回顧一年來的工作，主要抓了以下幾個方面:

　　一是堅持規(guī)范運作，嚴(yán)格按章辦事，不斷完善公司法人治理及內(nèi)部管理制度，促進內(nèi)控體系有效運行，進一步提升風(fēng)險防控能力。

　　二是繼續(xù)深化、細化內(nèi)部承包經(jīng)營管理改革，完善考核激勵機制，體現(xiàn)過程激勵和即時激勵，充分調(diào)動員工挖潛降本增效的自覺性和積極性。

　　三是堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)品純堿，推進重要項目建設(shè)，加快低效資產(chǎn)處置進程，提升資產(chǎn)運營效率。

　　四是積極分析研判市場，加強日常管控，注重調(diào)度協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運行，努力實現(xiàn)保穩(wěn)產(chǎn)、創(chuàng)高產(chǎn)目標(biāo)。

　　五是適時調(diào)整銷售策略，強化價格管理，加大市場開發(fā)力度，不斷優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，努力拓展國外市場。2015年度，主營業(yè)務(wù)收入國外市場較去年同口徑增長了22.80%。

　　六是以“精細管理年”為抓手，繼續(xù)深化節(jié)能降耗管理，完善采辦與生產(chǎn)、銷售聯(lián)動機制，加強資金管理，落實全面預(yù)算管理，嚴(yán)控三費支出，不斷挖掘管理效益。報告期內(nèi)，公司通過采取壓縮貸款規(guī)模、提前償還高息貸款等措施，財務(wù)費用較去年同期下降了81.37%。

　　七是堅持“創(chuàng)新驅(qū)動”，完善創(chuàng)新工作機制，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，積極推動設(shè)備升級與技術(shù)改造，力促創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。

　　八是繼續(xù)深化干部人事、勞動用工和薪酬制度改革，推進管理、技術(shù)和操作三條職業(yè)發(fā)展通道建設(shè)，有序開展規(guī)模化培訓(xùn)，為公司發(fā)展提供人力資源保障。

　　2.報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

　　□ 是√ 否

　　3.占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

　　單位:元

　　■

　　4.是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征□ 是√ 否

　　5.報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　六、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　1.與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

　　2.報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　3.與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。

　　4.董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-004

　　山東海化股份有限公司第六屆董事會2016年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2016年第一次會議通知于2016年2月22日以電子郵件方式下發(fā)給公司各位董事。

　　會議于3月3日在公司三樓會議室召開，由董事長湯全榮先生主持，應(yīng)出席會議董事9人，實際出席9人(其中委托出席董事2人)，董事韓星三先生因公出差，委托董事長湯全榮先生代為行使表決權(quán)，獨立董事高明芹女士因參加人大會議，委托獨立董事李德峰先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)列席了本次會議。會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　1.2015年度董事會工作報告

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　2.2015年度總經(jīng)理工作報告

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　3.2015年度報告(全文及摘要)

　　2015年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入352，289.86萬元，利潤總額19，205.43萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤12，264.60萬元。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上的《山東海化股份有限公司2015年度報告摘要》及巨潮資訊網(wǎng)上的《山東海化股份有限公司2015年度報告全文》。

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　4.2015年度財務(wù)決算報告

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　5.2015年度利潤分配預(yù)案

　　公司2015年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤合并口徑為122，645，951.61元，母公司口徑為109，489，284.08元，彌補以前年度虧損后，本次可供上市公司股東分配的利潤為-315，145，620.87元。根據(jù)法律法規(guī)及公司章程有關(guān)規(guī)定，公司2015年度利潤分配預(yù)案為利潤不分配，資本公積金不轉(zhuǎn)增。

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　6.關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案

　　鑒于原審計機構(gòu)聘期已滿，為增強審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)董事會審計委員會提議，董事會擬聘任致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2016年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，報酬為99萬元，其中財務(wù)審計費61萬元、內(nèi)控審計費38萬元。(致同會計師事務(wù)所簡介附后。)

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　7. 關(guān)于公司與山東海化集團簽訂《相互提供產(chǎn)品及綜合服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案

　　經(jīng)雙方協(xié)商，2016年度擬執(zhí)行如下關(guān)聯(lián)交易價格:淡水2.88元/立方、電0.46元/千瓦時、蒸汽125元/噸、冷凝水10元/立方(上述價格均為不含稅價格)。

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

　　表決結(jié)果:同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事韓星三、方勇、湯全榮、遲慶峰、余建華回避了表決。

　　8. 2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計

　　公司預(yù)計2016年度與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過143，850.00萬元。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《山東海化股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計公告》。

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

　　表決結(jié)果:同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事韓星三、方勇、湯全榮、遲慶峰、余建華回避了表決。

　　9.關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，結(jié)合自身實際情況，公司2016年度擬向銀行申請總額度不超過26.5億元的綜合授信。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《山東海化股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8、9項議案尚需提交2015年度股東大會審議。

　　10. 2015年度內(nèi)部控制自我評價報告

　　詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《山東海化股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　11.關(guān)于提議召開2015年度股東大會的議案

　　會議決定于2016年3月25日召開2015年度股東大會。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《山東海化股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果:同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　三、備查文件

　　1.第六屆董事會2016年第一次會議決議

　　2.獨立董事發(fā)表的相關(guān)獨立意見

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　附件:

　　致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)簡介

　　1.歷史沿革

　　致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“致同”)的前身北京會計師事務(wù)所成立于1981年，是中國最早成立的會計師事務(wù)所之一。1998年，北京會計師事務(wù)所與京都會計師事務(wù)所合并，改制為北京京都會計師事務(wù)所;2008年，北京京都會計師事務(wù)所與北京天華會計師事務(wù)所合并，成立北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司，此后，又合并國內(nèi)數(shù)家會計師事務(wù)所。2012年5月，原京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司更名為致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

　　2.執(zhí)業(yè)資質(zhì)及規(guī)模

　　致同是首批獲得證券期貨審計資格的事務(wù)所，是12家獲得H股企業(yè)審計資格的會計師事務(wù)所之一，是中國首批獲準(zhǔn)從事金融相關(guān)審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所， 是少數(shù)在美國PCAOB登記的中國會計師事務(wù)所之一，也是首批改制為特殊普通合伙的大型事務(wù)所之一。

　　致同現(xiàn)有員工超過3，500人，其中注冊會計師超過900人，擁有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格、金融審計資格、大型國有企業(yè)審計資格、內(nèi)地會計師事務(wù)所從事 H 股企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格等眾多專業(yè)資質(zhì)，已有包括香港特別行政區(qū)在內(nèi)的24個分支機構(gòu)。

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-005

　　山東海化股份有限公司第六屆監(jiān)事會2016年第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會2016年第一次會議通知于2016年2月22日以電子郵件方式下發(fā)給公司各位監(jiān)事。會議于3月3日在公司三樓會議室召開，由監(jiān)事會主席宋君榮先生主持，應(yīng)出席會議監(jiān)事5人，實際出席5人。會議的召集召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　1.2015年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　2.2015年度報告(全文及摘要)

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為董事會編制和審議山東海化股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　3.2015年度財務(wù)決算報告

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　4.2015年度利潤分配預(yù)案

　　鑒于本次可供上市公司股東分配的利潤為負值，公司2015年度利潤分配預(yù)案為利潤不分配，資本公積金不轉(zhuǎn)增，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　5.關(guān)于公司與山東海化集團簽訂《相互提供產(chǎn)品及綜合服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　6.2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　以上議案尚需提交2015年度股東大會審議。

　　7.2015年度內(nèi)部控制自我評價報告

　　監(jiān)事會認為，公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告真實、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　表決結(jié)果:同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票;通過。

　　三、備查文件

　　第六屆監(jiān)事會2016年第一次會議決議

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-007

　　山東海化股份有限公司

　　2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一)關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)與控股股東山東海化集團有限公司(以下簡稱“山東海化集團”)及其關(guān)聯(lián)方濰坊海洋化工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福利塑料編織廠(以下簡稱“福利塑編廠”)因購買動力、包裝物等，發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易。公司預(yù)計2016年度與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過143，850.00萬元，2015年度同類關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額為155，818.17萬元。

　　1.2016年3月3日召開的第六屆董事會2016年第一次會議，審議通過了《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計》，關(guān)聯(lián)董事韓星三、方勇、湯全榮、遲慶峰、余建華回避了表決。

　　2.此事項尚需提交2015年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東山東海化集團及韓星三將回避表決。

　　(二)預(yù)計交易類別及金額

　　單位:萬元

　　■

　　(三)2016年年初至本公告披露日與上述關(guān)聯(lián)交易人累計發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為19，633.55萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)山東海化集團

　　1.基本情況

　　法定代表人:韓星三注冊資本:55，417.14萬元

　　主營業(yè)務(wù):發(fā)電;石油化工;制造、銷售化工產(chǎn)品及化工原料、食品添加劑;建筑建材等業(yè)務(wù)。

　　住所:山東濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

　　2015年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計):總資產(chǎn)1，012，795.89萬元，凈資產(chǎn)259，383.86萬元，營業(yè)收入883，813.54萬元，凈利潤24，142.12萬元。

　　2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　目前，山東海化集團持有公司股份361，048，878股，占公司股份總額的40.34%，為公司第一大股東。符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條(一)規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　山東海化集團生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，履約能力強，與公司有良好的合作關(guān)系，對公司支付款項形成壞帳的可能性很小。

　　(二)福利塑編廠

　　1.基本情況

　　法定代表人:郝潤東注冊資本:1，950萬元

　　主營業(yè)務(wù):生產(chǎn)、銷售塑料編織袋等。

　　住所:山東濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

　　2015年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計):總資產(chǎn)13，660.35萬元，凈資產(chǎn)7，062.23萬元，營業(yè)收入14，963.28萬元，凈利潤776.13萬元。

　　2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　福利塑編廠為山東海化集團參股子公司，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條(二)規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　3.履約能力分析

　　福利塑編廠生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，履約能力強，與公司有良好的合作關(guān)系，對公司支付的款項形成壞帳的可能性很小。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　1.公司向山東海化集團銷售純堿、回水、碎石按市場價格結(jié)算，銷售冷凝水按協(xié)議價格結(jié)算。

　　2.山東海化集團向公司供應(yīng)生產(chǎn)所需的淡水、電、蒸汽按協(xié)議價格結(jié)算，液氯、液氨、鹽酸按市場價格結(jié)算。

　　3.公司由福利塑編廠購入各種包裝袋，按市場價格結(jié)算。

　　四、交易目的和對公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易屬于日常經(jīng)營活動，公司與各關(guān)聯(lián)方已形成了良好的合作關(guān)系，有利于持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，未損害公司和廣大股東的利益，也不會影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制。

　　五、獨立董事意見

　　公司事先已提供了該事項詳細資料，并獲得我們的事前認可。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，我們認為該預(yù)計客觀、真實地反映了2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況，上述關(guān)聯(lián)交易是必要和可行的，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定。董事會審議該事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。我們同意該預(yù)計，并同意提交2015年度股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1.第六屆董事會2016年第一次會議決議

　　2.獨立董事關(guān)于本事項的獨立意見

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-008

　　山東海化股份有限公司

　　關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2016年第一次會議審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。為滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，結(jié)合自身實際情況，2016年度公司擬向銀行申請總額度不超過26.5億元的綜合授信。具體授信情況如下:

　　■

　　上述授信期限為一年，自股東大會審議通過之日起計算，具體融資金額將視實際需求確定。董事會提請股東大會授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并簽署有關(guān)法律文件。

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　證券代碼:000822 證券簡稱:山東海化 公告編號:2016-009

　　山東海化股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1.股東大會屆次: 2015年度股東大會

　　2.股東大會召集人:公司董事會

　　3.會議召開的合規(guī)性、合法性:公司第六屆董事會2016年第一次會議決議召開本次股東大會，召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門章程、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4. 會議召開日期和時間

　　(1)現(xiàn)場會議時間:2016年3月25日下午2:30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2016年3月24日-3月25日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2016年3月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2016年3月24日下午3:00至3月25日下午3:00期間的任意時間。

　　5. 召開方式:現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　(1)現(xiàn)場表決:股東本人或委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6. 股權(quán)登記日:2016年3月18日(星期五)

　　7. 出席對象

　　(1)于2016年3月18日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的律師。

　　8. 現(xiàn)場會議地點:山東濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海化街05639號，公司三樓會議室。

　　9.提示性公告:公司將于2016年3月21日發(fā)布《關(guān)于召開2015年度股東大會的提示性通知》。

　　二、會議審議內(nèi)容

　　1.會議議案

　　(1)2015年度董事會工作報告

　　(2)2015年度監(jiān)事會工作報告

　　(3)2015年度報告(全文及摘要)

　　(4)2015年度財務(wù)決算報告

　　(5)2015年度利潤分配預(yù)案

　　(6)關(guān)于聘任2016年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案

　　(7)關(guān)于公司與山東海化集團簽訂《相互提供產(chǎn)品及綜合服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》的議案

　　(8)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計

　　(9)關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案

　　特別提示:第7、8項議案關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　2.獨立董事2015年度述職報告

　　3.議案披露情況

　　議案主要內(nèi)容刊登在2016年3月4日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名稱:山東海化股份有限公司第六屆董事會2016年第一次會議決議公告(公告編號2016-004)、山東海化股份有限公司第六屆監(jiān)事會2016年第一次會議決議公告(公告編號2016-005)。

　　三、參加現(xiàn)場會議登記事項

　　1.登記手續(xù)

　　(1)自然人股東親自出席會議的，需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證;授權(quán)委托代理人需持授權(quán)委托書(附件一)、本人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的，除上述材料外還需持法定代表人簽署的授權(quán)委托書(附件一)及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記時間

　　2016年3月24日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

　　3.登記地點

　　山東濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海化街05639號

　　山東海化股份有限公司證券部

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加本次股東大會投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。

　　五、其他事項

　　1.出席現(xiàn)場會議股東及股東代表食宿、交通費自理。

　　2. 聯(lián)系地址:山東濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)海化街05639號

　　山東海化股份有限公司證券部郵政編碼:262737

　　聯(lián)系電話:0536-5329931 傳真:0536-5329879

　　電子郵箱:hhgf@@wfhaihua.sina.net

　　聯(lián) 系 人:吳炳順江修紅

　　六、備查文件

　　第六屆董事會2015年第一次會議決議

　　特此公告。

　　附件一:山東海化股份有限公司2015年度股東大會授權(quán)委托書

　　附件二:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　山東海化股份有限公司董事會

　　2016年3月4日

　　附件一: 山東海化股份有限公司

　　2015年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(本公司)出席2016年3月25日召開的山東海化股份有限公司2015年度股東大會，并代為行使如下表決權(quán):

　　■

　　附件二:

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼:360822

　　2.投票簡稱:海化投票

　　3.投票時間: 2016年3月25日

　　上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　　4.股東可以選擇以下兩種方式(二選一)通過交易系統(tǒng)投票:

　　(1)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。

　　(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　5.通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序:

　　(1)登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

　　(2)選擇公司會議進入投票界面。

　　(3)根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”。

　　6.通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序:

　　(1)在投票當(dāng)日，海化投票“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　(2)進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　(3)在“委托價格”項下填報相應(yīng)的申報價格。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

　　股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

　　■

　　(4)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　■

　　(5)股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　(6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　(7)投票舉例:如股東對全部議案投同意票，其申報如下:

　　■

　　二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的身份認證與投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間

　　2016年3月24日下午3:00至2016年3月25日下午3:00

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2014年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　(1)申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息有限公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　(2)申請服務(wù)密碼的，請登錄http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，再通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，服務(wù)密碼激活成功5分鐘后即可使用。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。