證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新公告編號：2016-臨006

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年2月1日

　　(二)股東大會召開的地點：廣東省湛江市東海島東海大道313號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司副董事長黃陽旭先生主持。大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席8人，其他董事因工作原因無法出席本次會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，另一名監事因工作原因無法出席本次會議；

　　3、 公司董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于選舉張強為公司第六屆董事會董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：《關于續聘公司2015年度財務審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關于續聘公司2015年度內控審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次議案均以普通決議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

　　律師：鐘節平、范瑞林

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　2016年2月2日

　　證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新公告編號：2016-臨008

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　關于子公司對外投資的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為促進廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）產業升級，加快新產業的拓展速度，公司將以全資子公司北京冠豪科技發展有限公司（以下簡稱“北京冠豪”）作為平臺開拓互聯網彩票業務。

　　2015年8月15日，北京冠豪與珠海民生中彩信息技術有限公司（以下簡稱“珠海民生”）簽訂了附條件生效的《投資合作協議》，雙方擬共同出資設立北京誠通中彩信息科技有限公司（以下簡稱“誠通中彩”），其中北京冠豪出資6，000萬元人民幣，占誠通中彩注冊資本的60%。公司已就該事項在上海證券交易所網站上進行了披露。

　　2016年2月1日，公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于全資子公司北京冠豪參與投資設立北京誠通中彩信息科技有限公司相關事宜的議案》，同意北京冠豪與珠海民生簽訂的投資合作協議，并授權公司經營管理層全權負責誠通中彩相關事宜。

　　一、誠通中彩基本情況

　　公司名稱：北京誠通中彩信息科技有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣10，000萬元

　　注冊地：北京市西城區廣安門外大街180號2號樓

　　經營范圍：技術開發、技術服務、技術推廣、技術咨詢；銷售文化用品、辦公設備、機械設備、電子產品、金屬材料、建筑材料、五金交電、汽車配件、化工產品（不含一類易制毒化學品及危險品）；接受金融機構委托從事金融信息技術外包；接受金融機構委托從事金融知識流程外包；接受金融機構委托從事金融業務流程外包；經濟信息咨詢；企業管理；企業管理方面的技術培訓。

　　股權結構：北京冠豪持有60%股權，珠海民生持有40%股權。

　　二、投資合作協議的主要內容

　　1、注冊資本金

　　誠通中彩注冊資本為：10，000萬元人民幣，其中：

　　北京冠豪出資6，000萬元人民幣，占注冊資本的60%；

　　珠海民生出資4，000萬元人民幣，占注冊資本的40%。

　　注冊資本將分兩期繳納：

　　誠通中彩成立時，北京冠豪和珠海民生分別繳納其全部出資額的20%（即共計人民幣2，000萬元，其中北京冠豪認繳1，200萬元，珠海民生認繳800萬元）。

　　誠通中彩成立后1年內，北京冠豪和珠海民生分別繳納其全部出資額的80%（即共計人民幣8，000萬元）。

　　2、增資。誠通中彩因經營發展需要增加注冊資本金時，北京冠豪和珠海民生雙方均同意增加，并及時出具股東會決議。

　　3、利潤分配。根據誠通中彩的股東會決議，進行利潤分配。誠通中彩在利潤分配時，由北京冠豪和珠海民生雙方按股權及實際出資額進行利潤分配。各方實際出資額不到位或不按出資時間繳付出資的部分不參與利潤分配。

　　4、經營期限。誠通中彩的經營期限為五十年，始于誠通中彩營業執照簽發之日，期滿后經雙方協商并經審批機關批準可以延長。

　　5、董事會安排。誠通中彩董事會成員為3人，北京冠豪推薦2名，珠海民生推薦1名。隨著誠通中彩規模的擴大，經雙方協商同意，可以適當增加董事人數。

　　6、爭議解決。北京冠豪和珠海民生雙方一致同意凡因執行本協議所發生的或與本協議有關，或者與誠通中彩關聯的雙方間的一切爭議或者糾紛，雙方應盡量通過相互理解、友好協商加以解決；通過協商不能解決時，僅向北京仲裁委員會仲裁解決，仲裁費用由敗訴方承擔。

　　7、協議生效。本協議由北京冠豪、珠海民生法定代表人（董事）或其授權代表簽字并加蓋各方公章后，在下述條件全部滿足時(以最后一個條件的滿足日為生效日)生效：

　　（1）北京冠豪董事會或股東大會批準本次投資合作；

　　（2）珠海民生股東會批準本次投資合作；

　　（3）如需獲得相關政府部門審批的，需已獲得該等政府部門的批復。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　該對外投資事項有利于公司拓展新業務，促進公司產業升級，進一步提升公司盈利能力，促進公司可持續發展。

　　公司及相關方將積極推進誠通中彩相關事宜。

　　特此公告。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會

　　二○一六年二月二日

　　證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新公告編號：2016-臨007

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　第六屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2016年2月1日以現場會議結合通訊方式召開。本次會議通知及會議材料于2016年1月27日以郵件的形式送達，會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由公司副董事長黃陽旭先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）董事會以11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

　　經審議，董事會選舉張強先生為公司第六屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿時止。

　　（二）董事會以11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于增補公司董事會戰略決策委員會委員的議案》

　　根據《公司法》、《公司章程》、《董事會戰略決策委員會議事規則》的有關規定，董事會增補張強先生為公司第六屆董事會戰略決策委員會委員并擔任主任委員，任期至本屆董事會屆滿時止。

　　第六屆董事會戰略決策委員會成員如下：

　　主任委員：張強

　　委員：李方、劉來平、李耀、宋衍蘅

　　（三）董事會以11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關于全資子公司北京冠豪參與投資設立北京誠通中彩信息科技有限公司相關事宜的議案》

　　經審議，董事會同意公司全資子公司北京冠豪科技發展有限公司于2015年8月15日與珠海民生中彩信息技術有限公司簽訂的附條件生效的《投資合作協議》，共同出資設立北京誠通中彩信息科技有限公司。并授權公司經營管理層全權負責相關事宜。

　　詳情請查看公司于2016年2月2日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《關于子公司對外投資的進展公告》（公告編號：2016-臨008）。

　　特此公告。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年二月二日