股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-04

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第七屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月11日以電子郵件方式發出召開第七屆董事會第二十七次會議的通知，會議于2016年1月22日至23日在成都市以現場表決方式召開。本次會議應到董事13人，實到11人，董事張敏因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事趙芳代為行使表決權；董事井潤田因工作原因未能出席本次會議，書面委托董事李輝代為行使表決權。監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長卿松主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經會議審議，一致通過如下議案：

　　一、關于推選第八屆董事會董事候選人的議案

　　公司第七屆董事會任期屆滿，根據《公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會資格審查，董事會提名卿松、古強、張敏、趙芳、周林、黃曉強、劉毅、田學農、鄭春林、盧代富、李輝、井潤田、吉利、范自力為公司第八屆董事會董事候選人，其中盧代富、李輝、井潤田、吉利、范自力為公司第八屆董事會獨立董事候選人，擬任職期限三年。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　本項議案尚需提交公司股東大會審議，獨立董事候選人的獨立董事任職資格需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。

　　董事候選人簡歷附后。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于選舉第八屆董事會、監事會成員采用累積投票制的議案

　　董事會同意將本項議案提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案

　　具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-06）。

　　表決情況：13票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2016年1月26日

　　附件：董事候選人簡歷

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第八屆董事會董事候選人簡歷

　　卿松，男，漢族，1971年3月出生，中共黨員，博士學歷，高級經濟師，曾任四川省電力公司人力資源部勞動組織處處長，人力資源部副主任、體改辦副主任、人才交流中心主任，5.12地震后曾任四川省電力公司阿壩工作組副組長。現任國網四川省電力公司證券管理部主任，本公司董事長，四川岷江水利電力股份有限公司監事會主席，四川雅安電力(集團)股份有限公司董事，四川阿壩州電力有限責任公司董事。

　　古強，男，漢族，1964年6月出生，中共黨員，碩士研究生，曾任涼山州攀西資源開發辦副科長，涼山州發改委投資科副科長、綜合科科長，涼山州攀西資源開發辦副主任、州發改委黨組成員，兼涼山州三江水電資源開發辦副主任、涼山州西部開發辦副主任、涼山州區域合作辦主任。現任本公司副董事長、總經理。

　　張敏，男，漢族，1966年9月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師，先后在四川電力送變電公司、中國水利電力對外西南公司、四川省電力局財務處工作，曾任四川省電力公司財務部基建財務處、資產綜合處處長，四川省電力公司財務部、財務資產部副主任（期間：2008.01-2009.01國網公司駐菲律賓辦事處、菲律賓國家電網公司工作；2009.01-2010.12菲律賓國家電網公司首席財務顧問（副處級）；2010.12-2013.03菲律賓國家電網公司首席財務顧問（正處級）），國網四川省電力公司審計部副主任（正處級）。現任國網四川省電力公司財務資產部副主任（正處級），本公司董事。

　　趙芳，女，漢族，1975年1月出生，中共黨員，工商管理碩士，工程師，曾任成都電業局青白江供電局變電運行值班，成都電業局電力營銷部用電開發科專責、科長，成都電業局錦江供電局副局長，成都電業局錦江供電公司副總經理，成都電業局客戶服務中心黨總支書記、副主任，成都電業局青羊供電局局長、副書記，四川省電力公司營銷部計量處處長，四川省電力公司營銷運行監控中心主任，四川省電力公司營銷部副主任、四川省電力公司營銷運行監控中心主任。現任國網四川省電力公司營銷部副主任，本公司董事。

　　周林，男，漢族，1966年7月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師，曾任樂山電業局調度局調度科調度員、生技處技術監督工程師、安監處副處長，樂山電業局嘉州供電局副局長兼總工程師，樂山電業局安監部主任，樂山電業局副總工程師兼安監部主任，樂山電業局總工程師，樂山電業局副局長，四川省電力公司安全監察部副主任，國網四川省電力公司安全監察質量部（保衛部）副主任，國網四川省電力公司安全監察質量部（保衛部）正處級干部。現任國網涼山供電公司總經理、黨委副書記，本公司董事。

　　黃曉強，男，壯族，1963年2月出生，中共黨員，大學學歷，煙草專業講師，曾任西昌農專農學系煙草專業講師，昭覺縣政府科技副縣長，普格縣政府副縣長（其間：2001.05—2001.12四川省國土資源廳掛任副處長），涼山州農辦副主任，涼山州體改委副主任、黨組成員，涼山州國資委任副主任、黨委委員。現任涼山州國有投資發展有限責任公司董事長、黨委副書記。

　　劉毅，男，漢族，1964年9月出生，中共黨員，成都電子科技大學MBA，四川大學EMBA，高級工程師，先后在機械部樂山東風電機廠研究所、文峰水電廠工作，曾任文峰水電廠生技科副科長、副廠長、黨支部書記，三臺縣委組織部副部長，三臺縣水利局副局長、黨委副書記，永安電力公司黨委副書記、副董事長、副總經理，永安電力股份公司黨委副書記、副董事長、總經理，四川省水電集團總經理助理、規劃計劃部部長。現任四川省水電集團副總經理，永安電力股份公司黨委書記、董事長，本公司董事。

　　田學農，男，漢族，1964年4月出生，中共黨員，碩士，高級工程師，先后在宜賓供電局南溪供電所、基建科工作，曾任宜賓電力建設工程公司勘察設計部主任， 宜賓電業局設計院（宜賓四維電力設計有限公司）院長（經理）、書記（其間兼任電力設計院總工程師、西南電力科技咨詢公司宜賓分公司經理、四川省電力建設監理有限責任公司宜賓監理處處長），四川能投發展股份有限公司總工程師。現任四川省水電投資經營集團有限公司總工程師、投資發展部部長。

　　鄭春林，男，漢族，1963年1月出生，碩士，會計師，曾任國營紅光電子管廠財務處主辦會計、財務室主任，紅光實業股份有限公司證券部部長（其間：1993.10—1998.12兼任四川省信托投資公司建設路證券營業部經理），四川新路橋機械有限公司財務總監、工會主席，四川省水電投資經營集團有限公司財務資產管理部副部長（其間：2013.07起兼任集團財務總監管理辦公室副主任）。現任四川省水電投資經營集團有限公司財務資產部副部長（主持工作），兼集團財務總監管理辦公室副主任。

　　盧代富，男，漢族，1964年12月出生，中共黨員，博士研究生，教授，曾任西南政法學院經濟法系助教，西南政法學院經濟法系、法學二系講師、企業法教研室副主任，西南政法大學經濟貿易法學院副教授、經濟法教研室主任。現任西南政法大學經濟貿易法學院、經濟法學院教授，本公司獨立董事。

　　李輝，男，漢族，1973年10月出生，中共黨員，博士研究生，教授，曾任重慶大學電氣工程學院電機與電器系助教、講師、副教授。現任重慶大學電氣工程學院電機系副主任，教授、博士生導師，本公司獨立董事。

　　井潤田，男，漢族，1971年9月出生，中共黨員，博士研究生，教授，曾任電子科技大學經濟與管理學院講師、副教授、教授。現任上海交通大學安泰經濟與管理學院教授、博士生導師，本公司獨立董事，成都九洲電子信息系統股份有限公司獨立董事。

　　吉利，女，漢族，1978年11月出生，中共黨員，管理學博士，中國注冊會計師（非執業），現任西南財經大學會計學院教授、碩士生導師，中國會計學會會員，財政部全國會計領軍（后備）人才，四川省會計領軍暨高級會計（后備）人才，攀鋼集團鋼鐵釩鈦資源股份有限公司獨立董事，四川岷江水利電力股份有限公司獨立董事。

　　范自力，男，漢族，1964年1月出生，中共黨員，研究生學歷，執業律師。曾任四川省公安廳六處科員、二處軍工科副科長，成都市武侯區司法局辦公室主任，四川高新志遠律師事務所主任律師。現任四川明炬律師事務所高級合伙人，西部資源股份有限公司獨立董事，天保重裝股份有限公司獨立董事，四川川大智勝軟件股份有限公司獨立董事，四川金路集團股份有限公司獨立董事。

　　股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-05

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第七屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川西昌電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月11日以電子郵件方式發出召開第七屆監事會第十八次會議的通知，會議于2016年1月22日在成都市以現場表決的方式召開。本次會議應到監事5人，實到5人。會議由監事會主席陳代友主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經會議討論，一致通過如下議案：

　　一、關于推選第八屆監事會監事候選人的議案

　　公司第七屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事會提名楊榮、凌先富、陳代友三位同志為公司第八屆監事會監事候選人，擬任職期限三年。

　　本項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　監事候選人簡歷附后。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、關于選舉第八屆董事會、監事會成員采用累積投票制的議案

　　監事會同意將本項議案提交2016年第一次臨時股東大會審議。

　　表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司監事會

　　2016年1月26日

　　附件：監事候選人簡歷

　　四川西昌電力股份有限公司

　　第八屆監事會監事候選人簡歷

　　楊榮，男，漢族，1963年12月出生，中共黨員，研究生學歷，高級政工師，曾任內江白馬電廠辦公室秘書，內江發電總廠廠辦主任，四川省電力公司紀檢監察部專責，四川省電力公司紀檢監察部監督綜合處處長，四川省電力公司紀檢監察部案件綜合處處長，四川省電力公司思想政治工作部副主任，國網四川省電力公司思想政治工作部（直屬黨委辦公室）副主任、機關工會主席。現任國網涼山供電公司黨委書記、副總經理，本公司監事。

　　凌先富，男，漢族，1975年10月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師，先后在宜賓電業局翠屏供電局、江南供電局、城區供電財務科工作，曾任宜賓電業局財務資產部專責，國網四川省電力公司財務資產部專責。現任國網四川省電力公司證券管理部專責，本公司監事。

　　陳代友，男，漢族，1959年11月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，曾任四川昭覺縣電力公司大橋電站站長，四川昭覺電力公司昭覺電站站長兼支部書記，四川昭覺電力公司昭覺電廠廠長助理兼黑橋電站站長，四川昭覺縣電力公司副經理、黨總支書記、總經理，四川昭覺電力有限責任公司董事長兼總經理、黨總支書記，四川昭覺電力有限責任公司董事長、黨總支副書記。現任本公司監事會主席。

　　證券代碼：600505 證券簡稱：西昌電力公告編號：2016-06

　　四川西昌電力股份有限公司關于召開

　　2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2016年2月23日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年2月23日 9點30分

　　召開地點：西昌市公司辦公大樓會議室（四川省西昌市勝利路66號）

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年2月23日

　　至2016年2月23日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經公司第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2016年1月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、參會登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2016年2月22日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點：四川西昌電力股份有限公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會食宿、交通費用自理。

　　2、聯系地點：四川西昌電力股份有限公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。

　　聯系電話：（0834）3830156、3830167

　　傳真：（0834）3830169

　　郵編：615000

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2016年1月26日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　四川西昌電力股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年2月23日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。