原標題：海南航空股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼：600221 證券簡稱：海南航空公告編號：2016-090

　　海南航空股份有限公司2016年

　　第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年12月13日

　　(二)股東大會召開的地點：海南省海口市國興大道7號海航大廈3層會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次臨時股東大會由公司董事會召集，副董事長牟偉剛先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，謝皓明、徐經長因緊急公務未能出席本次股東大會。

　　2、公司在任監事5人，出席2人，黎靜、馮俊、王若雷因緊急公務未能出席本次股東大會。

　　3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　公司副總裁兼董事會秘書李瑞出席本次股東大會，公司副總裁權棟、公司財務總監孫棟列席本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于擬變更公司名稱及修訂公司章程的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司擬發行不超過26億元公司債券的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于控股子公司長安航空有限責任公司申請發行長期限含權中期票據的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關于出售4架E145LR飛機的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關于合資組建成都神鳥航空有限公司的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關于中國對外經濟貿易信托有限公司增資公司控股子公司中國新華航空集團有限公司的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關于陜西長安航空旅游有限公司、陜西省空港民航產業投資有限公司增資公司控股子公司長安航空有限責任公司的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關于公司出資設立海口創遠客艙服務投資合伙企業（有限合伙）的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關于控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司申請注冊發行長期限含權中期票據的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　1、律師見證情況

　　2、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：張穎、嚴龍

　　3、律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會經國浩律師（上海）事務所律師張穎、嚴龍出具法律意見書如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　三、備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　海南航空股份有限公司

　　2016年12月14日

　　證券代碼：600221、900945 股票簡稱：海南航空、海航B股

　　編號：臨2016-091

　　海南航空股份有限公司

　　第八屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2016年12月13日，海南航空股份有限公司（以下簡稱“海南航空”或“公司”）第八屆董事會第二次會議以通訊方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名，符合《中華人民共和國公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下議案：

　　一、《關于公司申請發行可續期公司債券的報告》

　　為有效拓寬融資渠道，優化債務結構，董事會同意公司擬發行不超過100億元可續期公司債券，具體方案如下：

　　1、發行規模

　　本次公司債券發行規模不超過人民幣100億元（含），具體發行規模由董事會或獲董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　2、發行方式與發行對象

　　（1）發行方式：本次發行采取面向合格投資者公開發行的方式，可一次或分期發行，具體發行期數和金額提請股東大會授權董事會（或其轉授權人士）根據公司資金需求和市場情況確定。

　　（2）發行對象：本次債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　3、債券期限

　　本次債券基礎期限不超過5年（含），分兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　4、票面金額及發行價格

　　本次債券面值100元，按面值平價發行。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　5、向公司股東配售的安排

　　本次債券不向發行人股東優先配售。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　6、發行利率

　　本次發行的可續期公司債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利，如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。

　　基礎期限的票面利率將由公司與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在基礎期限內固定不變，其后每個周期重置一次，重置方式由公司與主承銷商按照國家有關規定協商確定。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　7、還本付息方式及支付金額

　　本次債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。在發行人不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　8、擔保方式

　　本次發行的可續期公司債券為無擔保債券。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　9、承銷方式

　　本次債券由主承銷商負責組建承銷團，以余額包銷的方式承銷。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　10、贖回條款或回售條款

　　本次發行的公司債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款的具體內容授權董事長或董事長另行授權人士確定。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　11、上市安排

　　在滿足上市條件的前提下，本次公司債券發行結束后將盡快向上海證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批準，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　12、決議有效期

　　本次發行的董事會決議有效期至股東大會批準本次可續期公司債券發行之日后24個月止，本次發行的股東大會決議有效期至股東大會批準本次可續期公司債券發行之日后24個月止。如果公司董事會或其轉授權人已于授權有效期內決定有關發行，且公司取得監管部門的發行批準/核準、許可或登記的，則公司可在該等批準/核準、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　13、募集資金用途

　　本次債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于置換存量有息債務和補充公司流動資金及適用的法律法規允許的其他用途。具體用途及金額比例授權董事長或董事長另行授權人士根據公司實際需求情況確定。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　14、授權事宜

　　（1）依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東決議，根據公司和市場的實際情況，確定和執行本次公司債券的具體發行和流通方案，包括但不限于具體發行規模、發行數量、債券期限及品種、續期選擇權、債券利率或其確定方式、發行時機、發行人延期支付利息權及其相關內容、發行期數與各期發行規模、是否設置回售或贖回條款、擔保具體事宜、信用評級安排、具體申購辦法、還本付息、募集資金用途、償債保障和交易流通安排、確定承銷安排等與發行和流通有關的一切事宜，以及簽署所有必要的法律文件；

　　（2）聘請中介機構，辦理債券的注冊、發行、上市、流通、還本付息等事宜；

　　（3）選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；

　　（4）設立公司債券募集資金及償債保障金專項賬戶，用于募集資金的接收、存儲、劃轉及本、息償付；

　　（5）如國家法律法規或監管部門的相關政策或市場條件發生變化，除根據有關法律法規及公司章程規定必須由股東重新決定的事項外，可依據有關法律法規和公司章程的規定、監管部門的意見對債券發行的具體方案等相關事項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展債券發行的相關工作；

　　（6）全權負責辦理與債券注冊、發行及流通有關的其他事項；

　　（7）當公司出現預計不能或者到期未能按期償付債券本息時，可根據中國有關法律法規及監管部門等的要求做出償債保障措施決定，包括但不限于：

　　（a）不向股東分配利潤；

　　（b）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　（c）調減或停發本公司董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　（d）主要負責人不得調離等措施。

　　（8）本授權有效期自本決議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見同日披露的《可續期公司債券發行預案公告》（臨2016-092）。

　　該議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　　該事項尚需提交公司股東大會逐項審議。

　　二、《關于公司控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司增資擴股的報告》

　　公司董事會同意公司與云南省國有資本運營有限公司（以下簡稱“云南資本”）、云南鵬夏元昊投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“云南鵬夏元昊”）（暫用名，最終以工商管理部門核準為準）、云南祥鵬投資有限公司（以下簡稱“祥鵬投資”）以每股2.3437元人民幣的價格對公司控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司（以下簡稱“祥鵬航空”）現金增資51，152.00萬元、53，974.00萬元、135，100.00萬元及165，000.00萬元。增資完成后，祥鵬航空注冊資本由176，682.59萬元增至349，582.71萬元，公司與云南省人民政府國有資產監督管理委員會、云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資的持股比例分別為50.05%、6.73%、6.59%、16.49%及20.14%。

　　本次交易構成關聯交易，公司董事會在審議此交易事項時，公司董事謝皓明、牟偉剛、王少平和孫劍鋒已回避表決。

　　獨立董事意見：本次增資祥鵬航空，有利于祥鵬航空降低資產負債率，充實資金實力，增強區域競爭力，增強公司主營業務競爭力，將對公司未來發展產生一定的積極影響。在定價依據上，以第三方提供的評估報告為準，定價公允、合理。公司董事會審議此次交易時，關聯董事已全部回避，表決程序合法有效，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　具體內容詳見同日披露的《關于公司控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司增資擴股暨關聯交易公告》（編號：臨2016-093）。

　　表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，回避表決4票。

　　該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、《關于召開公司2016年第七次臨時股東大會的報告》

　　公司董事會同意于2016年12月29日召開公司2016年第七次臨時股東大會。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月十四日

　　證券代碼：600221、900945 股票簡稱：海南航空、海航B股

　　編號：臨2016-093

　　海南航空股份有限公司關于公司

　　控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司增資擴股暨關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●關聯交易內容

　　海航航空集團有限公司（以下簡稱“海航航空”）擬與中信建投證券股份有限公司（代龍興58號定向資產管理計劃）（以下簡稱“中信建投”）、堆龍航遠創融創業投資管理有限公司（以下簡稱“航遠創融”）共同出資設立云南鵬夏元昊投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“云南鵬夏元昊”）（暫用名，最終以工商管理部門核準為準），其中海航航空出資35，000.00萬元、中信建投出資100，000.00萬元、航遠創融出資100.00萬元。合伙企業設立后擬以每股2.3437元人民幣的價格對海南航空股份有限公司（以下簡稱“海南航空”或“公司”）的控股子公司云南祥鵬航空有限責任公司（以下簡稱“祥鵬航空”）現金增資135，100.00萬元，同時公司與云南省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“云南省國資委”）獨資公司云南省國有資本運營有限公司（以下簡稱“云南資本”）、云南祥鵬投資有限公司（以下簡稱“祥鵬投資”）擬以每股2.3437元人民幣的價格對祥鵬航空分別現金增資51，152.00萬元、53，974.00萬元、165，000.00萬元。增資完成后，祥鵬航空注冊資本由176，682.59萬元增至349，582.71萬元，公司與云南省國資委、云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資的持股比例分別為50.05%、6.73%、6.59%、16.49%及20.14%。

　　●關聯人回避事宜

　　因海航集團有限公司（以下簡稱“海航集團”）系公司重要股東，海航航空、祥鵬投資受海航集團控制，故本次交易構成關聯交易。公司董事會在審議此交易事項時，公司董事謝皓明、牟偉剛、王少平和孫劍鋒已回避表決。

　　●交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響

　　公司與云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資增資祥鵬航空有利于降低資產負債率，充實貨幣資金，促進上市公司的產業規模擴張，有助于促進公司尋找利潤增長點，對公司未來的發展產生積極影響。

　　一、關聯交易概述

　　公司與云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資擬以每股2.3437元人民幣的價格對祥鵬航空現金增資51，152.00萬元、53，974.00萬元、135，100.00萬元、165，000.00 萬元。增資完成后，祥鵬航空注冊資本由176，682.59萬元增至349，582.71萬元，公司與云南省國資委、云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資的持股比例分別為50.05%、6.73%、6.59%、16.49%及20.14%。

　　二、增資方基本情況介紹

　　㈠ 關聯方介紹

　　1、海航集團有限公司

　　公司名稱：海航集團有限公司

　　注冊地址：海口市海秀路29號海航發展大廈

　　法定代表人：陳峰

　　注冊資本：1，115，180萬元人民幣

　　經營范圍：航空運輸及機場的投資與管理；酒店及高爾夫球場的投資與管理；信息技術服務；飛機及航材進出口貿易；能源、交通、新技術、新材料的投資開發及股權運作；境內勞務及商務服務中介代理。

　　股東及股權結構：

　　■

　　2、海航航空集團有限公司

　　公司名稱：海航航空集團有限公司

　　注冊地址：海口市海秀路29號海航發展大廈

　　法定代表人：陳文理

　　注冊資本：1，700，000萬元人民幣

　　經營范圍：航空運輸相關項目的投資管理；資本運營管理，資產受托管理，候機樓服務和經營管理。

　　股東及股權結構：

　　■

　　3、云南鵬夏元昊投資合伙企業（有限合伙）

　　公司名稱：云南鵬夏元昊投資合伙企業（有限合伙）

　　注冊地址：云南省昆明市西山區益康路102號B-5幢302號

　　執行事務合伙人：由堆龍航遠創融創業投資管理有限公司委派

　　注冊資本：135，100萬元人民幣

　　經營范圍：以自有資金對外投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股東及股權結構：

　　■

　　4、云南祥鵬投資有限公司

　　公司名稱：云南祥鵬投資有限公司

　　注冊地址：云南省昆明經開區經開路3號科技創新園A18-28室

　　法定代表人：牟高翔

　　注冊資本：60000萬元人民幣

　　經營范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理；房地產開發及經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股東及股權結構：

　　■

　　㈡ 非關聯方介紹

　　云南省國有資本運營有限公司

　　公司名稱：云南省國有資本運營有限公司

　　注冊地址：云南省昆明市龍井街1號辦公室1棟三樓

　　法定代表人：劉崗

　　注冊資本：839，716.21萬元人民幣

　　經營范圍：作為戰略投資者或財務投資者進行股權投資和項目投資；股權投資和創業投資咨詢業務；參與設立創業投資管理顧問機構；發起設立并管理基金的各項業務；非金融性資產管理；管理和處理不良資產；投資咨詢（不含證券、期貨）；產業研究；金融研究；房屋出租；物業管理。

　　股東及股權結構：

　　■

　　三、增資標的基本情況

　　1、企業名稱：云南祥鵬航空有限責任公司

　　2、注冊地址：云南省昆明市春城路296號名仕銀航小區辦公樓

　　3、法定代表人：王延剛

　　4、注冊資本：176，682.59萬元人民幣

　　5、經營范圍：國內（含港澳臺）航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；貨物進出口業務；保險兼業代理；禮品銷售；景點及演出門票代售；酒店代訂；汽車租賃；廣告經營。

　　6、股東及股權結構

　　⑴ 本輪增資前股東及股權結構

　　■

　　⑵ 本輪增資后股東及股權結構

　　■

　　7、主要財務數據

　　截至2015年12月31日，祥鵬航空經審計總資產為1，073，164.79萬元人民幣，凈資產為325，146.12萬元人民幣；2015年經審計營業收入414，827.78萬元人民幣，凈利潤28，365.39萬元人民幣。

　　截至2016年9月30日，祥鵬航空未經審計總資產為1，127，219.73萬元人民幣，凈資產為376，164.96萬元人民幣；2016年1-9月未經審計營業收入376，615.46萬元人民幣，凈利潤51，018.85萬元人民幣。

　　四、關聯交易的主要內容和定價政策

　　1、增資方

　　⑴ 海南航空股份有限公司

　　⑵ 云南省國有資本運營有限公司

　　⑶ 云南鵬夏元昊合伙企業（有限合伙）

　　⑷ 云南祥鵬投資有限公司

　　2、標的公司：云南祥鵬航空有限責任公司

　　3、增資金額及定價政策：公司與云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資擬以每股2.3437元人民幣的價格對分別對祥鵬航空現金增資51，152.00萬元、53，974.00萬元、135，100.00萬元、165，000.00 萬元。根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的以2016年6月30日為評估基準日的增資擴股項目評估報告(中企華評字(2016)第1366-02號)，截至2016年6月30日，祥鵬航空凈資產為348，538.38萬元，評估值為414，098.22萬元，評估增值18.81%，折合每股凈資產評估值2.3437元/股。參考上述評估值，經股東各方友好協商，公司與云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資擬以每股2.3437元對祥鵬航空進行增資。本次交易定價公允、合理。

　　五、對上市公司的影響情況

　　公司與云南資本、云南鵬夏元昊、祥鵬投資增資祥鵬航空，將有利于祥鵬航空降低資產負債率，充實資金實力、增強區域競爭力，對公司未來持續發展將產生積極影響。

　　六、獨立董事意見

　　本次增資祥鵬航空，有利于祥鵬航空降低資產負債率，充實資金實力，增強區域競爭力，增強公司主營業務競爭力，將對公司未來發展產生一定的積極影響。在定價依據上，以第三方提供的評估報告為準，定價公允、合理。公司董事會審議此次交易時，關聯董事已回避表決，表決程序合法有效，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　七、備查文件目錄

　　1、董事會決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事事前意見；

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　4、增資項目評估報告；

　　5、祥鵬航空審計報告；

　　6、增資協議。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年十二月十四日

　　證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海南航空、海航B股

　　公告編號：2016-094

　　海南航空股份有限公司

　　關于召開2016年第七次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年12月29日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第七次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年12月29日14點30分

　　召開地點：海南省海口市國興大道7號海航大廈3層會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年12月29日

　　至2016年12月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經公司2016年12月13日第八屆董事會第二次會議審議通過，詳見公司刊登于2016年12月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站的公司第八屆董事會第二次會議決議公告（臨2016-091）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、議案2

　　應回避表決的關聯股東名稱：大新華航空有限公司、海口美蘭國際機場有限責任公司、海航集團有限公司、長江租賃有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人代表身份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、授權委托書，于2016年12月28日17：00前到海航大廈5層西區進行登記，傳真及信函登記需經我司確認后有效。

　　六、其他事項

　　地址：海南省海口市國興大道7號海航大廈5 層西區

　　聯系電話：0898-66739961

　　傳真：0898-66739960

　　郵編：570203

　　特此公告。

　　海南航空股份有限公司董事會

　　2016年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　海南航空股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月29日召開的貴公司2016年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。