證券代碼：600391 證券簡稱：成發科技公告編號：2016-027

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　2016年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年10月10日

　　(二)股東大會召開的地點：成都市新都區成發工業園118號大樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東會議由公司董事會召集；公司董事長（代理）因有其他工作安排，未出席并主持本次會議，董事會推舉吳華董事主持會議；會議采用現場記名投票與網絡投票相結合，表決方式符合《公司法》及《公司章程》等規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席4人，董事蔣富國、劉松、熊奕、獨立董事鮑卉芳因有其他工作安排未出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席會議；部分高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于審議“補選公司第五屆董事會董事”的議案，選舉孫巖峰為公司第五屆董事會董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于審議“修改《公司章程》”的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議議案二涉及特別決議，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市眾天律師事務所

　　律師：萇宏亮、崔麗霞

　　2、律師鑒證結論意見：

　　眾天律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　2016年10月11日

　　附件

　　孫巖峰簡歷

　　男，1963年11月生，現年53歲，漢族，中共黨員，碩士。歷任航天部一院七○三所一室工程師；航空發動機總公司軍轉民項目管理工程師；航空工業總公司發動機局大發處型號管理負責人、高級工程師；國防科工委系統三司發動機處、調研員、副處長；中國一航發動機事業部副總裁；中航工業發動機經營計劃部部長、總經理助理； 2011年5月至2016年7月，任中國航發成發黨委書記、董事、總經理；2011年12月至2016年9月13日，任公司監事、監事會主席；2016年7月至今，任中國航發成發黨委書記、董事長、總經理；2016年10月10日起任公司董事。

　　證券代碼：600391 證券簡稱：成發科技編號：臨2016-028

　　四川成發航空科技股份有限公司第五屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、本次董事會會議召開情況

　　（一）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議通知和材料于2016年9月28日發出，外地董事以傳真、電子郵件方式發出，本地董事直接遞交。

　　（三）會議于2016年10月10日下午16:00-17:00，在成都成發工業園118號大樓會議室召開，采用通訊表決方式。

　　二、本次會議審議三項議案，全部通過，具體情況如下：

　　(一)審議通過關于“選舉第五屆董事會董事長”的議案

　　選舉孫巖峰任公司第五屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿為止，孫巖峰簡歷見附件。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　(二)審議通過關于“補選第五屆董事會各專門委員會委員”的議案

　　1、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權，選舉孫巖峰任公司董事會戰略與決策委員會主任委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　2、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權，選舉孫巖峰任公司董事會薪酬與考核委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　3、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權，選舉孫巖峰任公司提名委員會主任委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

　　4、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權，同意吳華辭去董事會審計委員會委員職務，選舉蔣富國任公司董事會審計委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿為止，蔣富國簡歷見附件。

　　(三)審議通過關于“聘任公司總設計師及總工程師”的議案

　　1、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任張力任公司總設計師，任期至本屆董事會任期屆滿為止，張力簡歷見附件。

　　2、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任劉建任公司總工程師，任期至本屆董事會任期屆滿為止，劉建簡歷見附件。

　　獨立意見：按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，我們對張力、劉建的個人履歷等材料進行了審查，沒有發現其有《公司法》第147條等規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之現象，符合公司高級管理人員的任職資格。不會損害公司及中小股東的利益，有利于保持公司經營業務穩定，同意聘任張力任公司總設計師、聘任劉建任公司總工程師，任期至本屆任期屆滿為止。

　　三、上網公告附件

　　獨立董事意見。

　　特此公告。

　　四川成發航空科技股份有限公司董事會

　　二○一六年十月十一日

　　附件：

　　孫巖峰簡歷

　　男，1963年11月生，現年53歲，漢族，中共黨員，碩士。歷任航天部一院七○三所一室工程師；航空發動機總公司軍轉民項目管理工程師；航空工業總公司發動機局大發處型號管理負責人、高級工程師；國防科工委系統三司發動機處、調研員、副處長；中國一航發動機事業部副總裁；中航工業發動機經營計劃部部長、總經理助理； 2011年5月至2016年7月，任中國航發成發黨委書記、董事、總經理；2011年12月至2016年9月13日，任公司監事、監事會主席；2016年7月至今，任中國航發成發黨委書記、董事長、總經理；2016年10月10日起任公司董事。

　　蔣富國簡歷

　　男，1968年10月出生，現年48歲，碩士，中共黨員，高級會計師。1998年1月至2008年5月，任西安安泰葉片技術有限公司財務信息部經理；2008年5月至2008年9月，任西安航空發動機（集團）有限公司計劃處副處長；2008年9月至2011年3月，任西安航空動力股份有限公司證券事務代表、證券投資部部長； 2011年3月至2014年12月，任中航發動機控股有限公司資本運營部部長；2015年1月至2016年7月，任中航動力股份有限公司資本與證券部部長；2016年8月至今任中國航發資產管理部副部長；2011年12月至今，任公司董事。

　　張力簡歷

　　男，1962年2月出生，現年54歲，碩士，中共黨員，自然科學研究員。歷任沈陽發動機設計研究所一室設計員、二室設計員、二室副主任；2000年04月至2003年08月， 任沈陽發動機設計研究所二室主任；2003年08月至2016年7月29日，任沈陽發動機設計研究所副總設計師；2016年8月26日至今任公司副總經理。

　　劉建簡歷

　　男，1962年5月出生，現年55歲，碩士，中共黨員，研究員級高級工程師。1983年9月至1999年12月，歷任中國航發成發產品設計研究所技術員、總師辦技術助理、公司辦秘書、十一分廠經營科副科長、科長、十一分廠廠長助理、產品設計研究所副所長、所長、產品技術開發部部長兼產品設計研究所所長；1999年12月至2001年02月，任中國航發成發副總工程師；2001年02月至2003年04月，任中國航發成發總工程師；2003年04月至2011年12月，任中國航發成發董事、副總經理、總工程師；2011年12月至今，任中國航發成發董事、公司副總經理。