證券代碼：600345 證券簡稱：長江通信公告編號：2016-026

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　? 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年9月21日

　　(二)股東大會召開的地點：本公司會議室（武漢市東湖開發區關東工業園文華路2號）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第七屆董事會召集，副董事長任偉林先生主持，本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席5人，董事長呂衛平先生、董事高翔先生因工作原因未出席本次股東大會；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書梅勇先生出席了本次會議，公司其他高管人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關于選舉公司董事的議案

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　　2、關于選舉公司獨立董事的議案

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案1、2為普通決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北得偉君尚律師事務所

　　律師：董水生、王佳恒

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和現場及網絡表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議均合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司

　　2016年9月22日

　　股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信公告編號：2016-027

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司

　　第七屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)第七屆董事會第九次會議于2016年9月21日下午四點三十分在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知及會議材料于2016年9月14日以電子郵件方式發送至各位董事及高級管理人員。會議應出席董事9人，實際出席9人，公司高管人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規定。會議由副董事長任偉林先生主持，經與會董事認真審議，通過了如下決議：

　　審議并通過了《關于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。

　　公司獨立董事曾令良先生因病逝世，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會專門委員會實施細則指引》的相關規定，董事會審議同意溫世揚先生擔任第七屆董事會戰略委員會委員，任期同本屆董事會。

　　贊成9票，反對0 票，棄權0票。

　　特此公告。

　　武漢長江通信產業集團股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月22日