本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　過去12個月，中金黃金股份有限公司（以下簡稱中金黃金或公司）與同一關(guān)聯(lián)人進行的交易累計次數(shù)為1次，累計交易金額為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.52%；公司與不同關(guān)聯(lián)人進行的交易類別相關(guān)的交易累計次數(shù)為1次，累計交易金額為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.52%。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡稱中原冶煉廠）為公司的控股子公司。中原冶煉廠通過向中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱中鑫國際租賃公司）開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)籌集資金。中原冶煉廠將部分設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給中鑫國際租賃公司，中鑫國際租賃公司再將該資產(chǎn)返租給中原冶煉廠，中原冶煉廠支付中鑫國際租賃公司設(shè)備租金，租賃期結(jié)束后中原冶煉廠以100元的名義價款將該資產(chǎn)從中鑫國際租賃公司購回。本次交易中原冶煉廠融資金額為3億元。

　　中原冶煉廠為公司控股70%的子公司，公司為中國黃金集團公司（以下簡稱黃金集團）控股50.34%的子公司，中鑫國際租賃公司為黃金集團全資子公司中國黃金集團香港有限公司控股60%的子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　公司名稱：中鑫國際融資租賃（深圳）有限公司

　　法定代表人：李惠琴

　　注冊資本：5億元人民幣

　　注冊住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

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　　公司類型：有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資類）。

　　中鑫國際租賃公司成立于2016年3月，其實際控制人黃金集團主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

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　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　名稱：中原冶煉廠部分生產(chǎn)設(shè)備（包含半自磨機、溢流型球磨機、底吹熔煉爐、懸浮吹煉爐、保溫爐、陽極爐、熔煉余熱鍋爐等）。

　　權(quán)屬：中原冶煉廠。未被法院查封，未出現(xiàn)質(zhì)押、抵押等影響標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬的事項，標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)使用正常，整體狀況良好。

　　所在地：河南省三門峽市。

　　賬面價值：

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　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

　　中原冶煉廠擬與中鑫國際租賃公司簽署《融資租賃合同》，具體內(nèi)容如下：

　　租賃物轉(zhuǎn)讓價款：3億元

　　租賃方式：售后回租

　　租賃期限：5年

　　租賃利率：4.6075%（含稅，本金利率按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3% ）

　　還款方式：等額本息，季后支付

　　每期還款金額：16，906，971.28元

　　賃期總成本：338，139，425.60元

　　擔(dān)保方式：無

　　五、該關(guān)聯(lián)交易對公司的影響

　　通過本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于盤活公司的固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率，進一步推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展，提高市場競爭力。

　　六、履行的審議程序

　　公司第五屆董事會第三十次會議于2016年8月17日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參會董事9人，實際參會9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議有效審議表決，通過了《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。關(guān)聯(lián)董事宋鑫、劉叢生、杜海青、魏山峰、王晉定、楊奇回避了對該事項的表決。上述關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　公司獨立董事發(fā)表事前認(rèn)可聲明：我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，拓寬融資渠道，進一步推動公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展，提高公司市場競爭力；本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的根本利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形，該項議案審議需要履行關(guān)聯(lián)交易表決程序。我們同意將《關(guān)于河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》提交公司第五屆董事會第三十次會議審議。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，拓寬融資渠道，進一步推動公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展，提高公司市場競爭力；本次關(guān)聯(lián)交易符合公司及全體股東的利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序是合法的，公司關(guān)聯(lián)董事回避了關(guān)聯(lián)事項的表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　公司董事會審計委員會發(fā)表書面審核意見：我們認(rèn)為上述交易有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，拓寬融資渠道，進一步推動公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)展，提高公司市場競爭力。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的根本利益，本金利率是按人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率下浮3%，不存在損害公司及全體股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）公司獨立董事關(guān)于中原冶煉廠開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的事前認(rèn)可聲明；

　　（二）關(guān)于中原冶煉廠開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的獨立董事意見；

　　（三）公司董事會審計委員會對中原冶煉廠開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的書面審核意見。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2016年8月18日