證券代碼：000610 證券簡稱：西安旅游公告編號：2016-49號

　　西安旅游股份有限公司

　　第七屆董事會2016年

　　第六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知發出的時間和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會2016年第六次臨時會議通知于2016年6月28日以書面方式通知各位董事。

　　二、會議召開和出席情況

　　公司第七屆董事會2016年第六次臨時會議于2016年7月1日（星期五）上午9：30在公司會議室召開。本次會議應到董事9名，實到9名。監事3名列席會議。會議由公司董事長謝平偉先生主持。本次會議采用現場表決的方式，會議符合《公司法》及本公司章程的規定。

　　三、議案的審議情況

　　審議通過《關于簽訂〈聊城水上古城景區委托延續協議〉的議案》

　　內容詳見2016年7月2日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于簽訂聊城水上古城景區委托延續協議的公告》。

　　表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事會

　　二〇一六年七月一日

　　證券代碼：000610 證券簡稱：西安旅游公告編號：2016-50號

　　西安旅游股份有限公司

　　關于簽訂聊城水上古城景區

　　委托延續協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、2014年6月，西安旅游股份有限公司（以下簡稱"公司"）受聊城市水上古城投資置業有限公司委托對聊城水上古城景區托管實施業務托管經營。合同期限自2014年 7月1日至2016年6月30日止。鑒于托管到期和委托方實際需要，經雙方協商同意簽署《聊城水上古城景區委托延續協議》，延續一年的托管合作。

　　2、本事項已經公司第七屆董事會2016年第六次臨時會議審議通過。

　　3、本次交易事項不構成關聯交易，亦未達提交股東大會審議標準。

　　二、交易方基本情況

　　聊城市水上古城投資置業有限公司（以下簡稱"古城置業"）

　　法定代表人：魏鐵漢

　　成立日期：2010年3月

　　地址：山東省聊城市東昌府區紅星街23號

　　注冊資本：人民幣壹億元整

　　企業性質：有限責任公司（國有法人獨資）

　　經營范圍：房地產開發經營、建筑工程施工、物業管理、旅游項目開發、酒店管理。

　　截至2015年12月30日，古城置業資產總額為2，512，275，883.81元，負債總額為105，149，995.85元，所有者權益合計為2，407，125，887.96元。

　　三、委托延續協議的主要內容

　　1、托管期限

　　2016年7月1日至2017年6月30日，為延續托管期。

　　2、托管事項

　　在延續托管期內，由委托方負責景區的全面經營。鑒于委托方人力資源的約束因素，由公司委派3名專業人員，負責延續期內景區管理和運營的托管。本協議未涉及的有關事項，可以簽訂補充協議。未能書面明確的事項，由雙方按照2014年簽訂的托管合同原則協商處理。

　　3、委托管理費及支付

　　1、雙方同意，延續托管期內，甲方向乙方支付的托管費用180萬元整（大寫：壹佰捌拾萬圓整）具體支付為：

　　（1）本合同簽訂20日內，甲方向乙方支付120萬元整（大寫：壹佰貳拾萬圓整）

　　（2）托管期內的第10個月，甲方組織相關人員對乙方派駐人員的實際表現進行考核。考核合格的，在托管年度終了30日前付清剩余60萬元托管費用；考核不合格的，甲方有權扣除雙方約定管理費用的20%。

　　四、協議對公司的影響

　　本次托管協議的續簽是委托方對公司日趨成熟的專業管理團隊為景區項目提供規范化、專業化的管理服務的認可，對公司未來業務發展具有重要的戰略意義。

　　五、備查文件

　　《聊城水上古城景區委托延續協議》

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事會

　　二〇一六年七月一日