證券代碼：600707 證券簡(jiǎn)稱：彩虹股份編號(hào)：臨2016-031號(hào)

　　彩虹顯示器件股份有限公司

　　關(guān)于2016年度向關(guān)聯(lián)方拆借資金的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、2016年度預(yù)計(jì)向關(guān)聯(lián)方拆借資金情況概述

　　為滿足公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及后續(xù)發(fā)展的需要，依據(jù)公司整體資金計(jì)劃，本公司在2016年度內(nèi)擬向控股股東咸陽(yáng)中電彩虹集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中電彩虹"）及彩虹集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱"彩虹集團(tuán)"）申請(qǐng)借款總額不超過(guò)人民幣250，000萬(wàn)元（以余額計(jì)），用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資所需資金缺口。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、中電彩虹

　　名稱：咸陽(yáng)中電彩虹集團(tuán)控股有限公司

　　住所：咸陽(yáng)市秦都區(qū)彩虹路一號(hào)西側(cè)

　　法定代表人：賴偉德

　　注冊(cè)資本：351，349.53萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：電子信息技術(shù)研發(fā)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；以自有資金對(duì)信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、商務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)投資及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（非貨幣資產(chǎn)）管理服務(wù)；物業(yè)管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；液晶基板玻璃、玻璃制品及原材料、光伏產(chǎn)品、組件及原材料、電子產(chǎn)品及原材料、金屬材料、通用零部件、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、橡膠、塑料制品、機(jī)電設(shè)備（除特種設(shè)備）、紙制品、木材、鋼材、建筑材料、煤炭、礦產(chǎn)品（除�？兀�、電線電纜的購(gòu)銷；倉(cāng)儲(chǔ)及物流服務(wù)。

　　中電彩虹持有本公司18，126萬(wàn)股股份，占本公司股份總數(shù)的24.60%，為本公司控股股東。

　　2、彩虹集團(tuán)

　　名稱：彩虹集團(tuán)公司

　　住所：北京市海淀區(qū)信息路11號(hào)

　　法定代表人：司云聰

　　注冊(cè)資本：251716.7萬(wàn)元

　　公司類型：全民所有制

　　經(jīng)營(yíng)范圍：道路普通貨物運(yùn)輸（有效期至2018年06月03日）；彩色顯示器件、彩色電視機(jī)、顯示器及其配套產(chǎn)品、電子器件、電真空器件、電子產(chǎn)品、信息光電子材料、微電子材料、元器件、太陽(yáng)能光伏電池及其組件的研究、開發(fā)、制造、銷售；太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)集成；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)軟、硬件研制、開發(fā)銷售；化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）的銷售、工業(yè)控制系統(tǒng)及其信息技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)與銷售；機(jī)械加工、修理；氣體粗苯及焦油的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　彩虹集團(tuán)未持有本公司股份。彩虹集團(tuán)持有中電彩虹26%的股權(quán)，系本公司關(guān)聯(lián)方。

　　三、交易內(nèi)容

　　1、借款方：本公司及本公司控股子公司

　　貸款方：中電彩虹及彩虹集團(tuán)

　　2、預(yù)計(jì)交易標(biāo)的：預(yù)計(jì)借款總額不超過(guò)人民幣250，000萬(wàn)元（以余額計(jì)），具體借款時(shí)間及金額由公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)業(yè)務(wù)需要實(shí)施。

　　3、借款用途：補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資所需資金缺口

　　4、借款期限：貸款期限為一年，具體由借貸雙方商定

　　5、借款利率：不超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率

　　6、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

　　本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易目的在于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資所需資金缺口，進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展，體現(xiàn)出控股股東及關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

　　五、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行的審議程序及獨(dú)立董事的意見

　　2016年6月27日，公司第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度向關(guān)聯(lián)方拆借資金的議案》。因上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事郭盟權(quán)先生、司云聰先生和張少文先生進(jìn)行了回避，該議案由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了審議和表決。公司召集、召開本次董事會(huì)會(huì)議程序以及會(huì)議審議、表決程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及下屬子公司擬自控股股東及關(guān)聯(lián)方拆借資金，是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的正常需要，拆借資金利率不超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，且無(wú)抵押，無(wú)擔(dān)保，體現(xiàn)了控股股東及關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益的情形。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及《上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易符合規(guī)定的審議程序。

　　特此公告。

　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年六月二十七日

　　證券代碼：600707 證券簡(jiǎn)稱：彩虹股份編號(hào)：臨2016-030號(hào)

　　彩虹顯示器件股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）第七屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議（臨時(shí)）通知于2016年6月22日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年6月27日以通訊表決的方式召開。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、通過(guò)《關(guān)于控股子公司申請(qǐng)委托貸款的議案》（同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　為滿足8.5代液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)需要，同意本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司向合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司申請(qǐng)委托貸款人民幣10億元。本次貸款期限不超過(guò)一年，貸款利率為同期銀行貸款基準(zhǔn)利率，貸款時(shí)間以貸款實(shí)際發(fā)放日為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)《關(guān)于2016年度向關(guān)聯(lián)方拆借資金的議案》（同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　為滿足公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及后續(xù)發(fā)展的需要，依據(jù)公司整體資金計(jì)劃，本公司在2016年度內(nèi)擬向控股股東咸陽(yáng)中電彩虹集團(tuán)控股有限公司及彩虹集團(tuán)公司申請(qǐng)借款總額不超過(guò)人民幣250，000萬(wàn)元（以余額計(jì)，具體借款時(shí)間及金額由公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)業(yè)務(wù)需要實(shí)施），用于補(bǔ)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資所需資金缺口。

　　鑒于上述交易行為涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事郭盟權(quán)先生、司云聰先生、張少文先生進(jìn)行了回避。

　　本公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同意此項(xiàng)交易。獨(dú)立董事認(rèn)為本次交易不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易符合規(guī)定審議程序。

　　特此公告。

　　彩虹顯示器件股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年六月二十七日