本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年6月17日

　　(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路95號盤江控股集團(tuán)公司會議中心二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張仕和先生因公務(wù)未能出席本次會議，會議由副董事長周炳軍先生主持，采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)貴州道援律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，會議決議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事張仕和、李宗喜及獨立董事光東斌因公務(wù)未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事尹新全、萬紅、劉明因公務(wù)未能出席本次會議；

　　3、董事會秘書張發(fā)安出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2015年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2015年度獨立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2016年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：2015年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：2015年年度報告正文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于聘請公司2016年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)折舊年限的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案中，議案9為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東貴州盤江投資控股（集團(tuán)）有限公司為本公司控股股東，所持表決權(quán)股份為961，050，600股，回避表決；議案11為特別決議議案， 已經(jīng)出席股東大會股東（或股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：貴州道援律師事務(wù)所

　　律師：李健、王健

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：貴州盤江精煤股份有限公司2015年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定；出席會議及會議召集人資格合法有效；股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、盤江股份2015年年度股東大會決議；

　　2、盤江股份2015年年度股東大會法律意見書。

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　2016年6月17日