股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利編號：臨2016-025號

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限

　　公司第八屆董事會第五次會議

　　（通訊方式）決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）第八屆董事會第五次會議通知于2016年5月30日以傳真、當面送交的方式發出。2016年6月3日，董事會以通訊方式在重慶辦公地點會議室召開。公司全體董事出席了會議，全體監事及部分高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由董事長葉建橋先生主持，本次會議審議通過了以下議案：

　　一、《關于聘請2016年財務審計機構的議案》；

　　為進一步提高財務審計工作效率和質量，通過競爭性談判，經由公司董事會審計委員會審查并提議，會議決定聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司2016年度財務審計機構，費用人民幣60萬元（詳見公司于2016年6月4日披露的《關于聘請2016年財務審計機構和內控審計機構的公告》）。

　　表決結果：10 票同意，0 票反對，0票棄權，0票回避。

　　二、《關于聘請2016年內控審計機構的議案》。

　　為進一步提高內控審計工作效率和質量，通過邀請招標，經由公司董事會審計委員會審查并提議，會議決定改聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度內控審計機構，費用人民幣18萬元（詳見公司于2016年6月4日披露的《關于聘請2016年財務審計機構和內控審計機構的公告》）。

　　表決結果：10 票同意，0 票反對，0票棄權，0票回避。

　　上述兩項議案均需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年六月四日

　　股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利編號：臨2016-026號

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限

　　公司關于聘請2016年財務審計機構和內控審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司(以下簡稱：公司) 于2016年6月3日以通訊方式召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關于聘請2016年財務審計機構的議案》、《關于聘請2016年內控審計機構的議案》，現將相關情況公告如下：

　　一、聘請審計機構的情況說明

　　為進一步提高審計工作效率和質量，公司成立了審計機構招標評審委員會，通過競爭性談判、邀請招標的方式分別對2016年財務審計和內控審計機構進行了選聘，經審慎評議，推薦天健會計師事務所(特殊普通合伙)為財務審計和內控審計兩個項目的第一成交/中標候選人。根據以上談判和評標結果，經由公司審計委員會審查并提議，第八屆董事會第五次會議決定，公司聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為2016年財務審計機構、改聘(由于負責公司2015年度內部控制審計的利安達會計師事務所（特殊普通合伙）自2016年3月18日起被暫停承接新的證券業務，公司2015年度股東大會否決聘請其為2016年內控審計機構，因此本次為改聘)其為2016年內控審計機構，費用分別為人民幣60萬元、18萬元。

　　二、擬聘請審計機構的情況

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有財政部和證監會批準的執行證券、期貨業務從業資格，具有較豐富的上市公司審計經驗和專業能力，能夠勝任對公司的獨立審計業務。

　　三、聘請審計機構履行的程序

　　1、公司董事會審計委員會對以上談判和評標結果進行了審查，并對天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了充分了解，同意聘請其為公司2016年財務和內控審計機構，并同意將相關議案提交董事會審議。

　　2、公司獨立董事對《關于聘請2016年財務審計機構的議案》、《關于聘請2016年內控審計機構的議案》進行了事前認可并發表了同意的獨立意見（見本公告第四項）。

　　3、公司第八屆董事會第五次會議審議通過了上述兩議案。

　　4、本次聘請財務和內控審計機構事項尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

　　四、獨立董事意見

　　1、天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和內控審計工作的要求。

　　2、公司聘請會計師事務所的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　3、我們一致同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年財務審計機構，改聘其為公司2016年內部控制審計機構，并同意將該兩議案提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二〇一六年六月四日

　　證券代碼：600116 證券簡稱：三峽水利公告編號：2016-027

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限

　　公司關于召開2016年第一次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年6月21日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年6月21日9點00分

　　召開地點：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈3611

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年6月21日

　　至2016年6月21日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案由2016年4月21日召開的第八屆董事會第四次會議及2016年6月3日召開的第八屆董事會第五次會議提交，相關決議公告詳見2016年4月22日、6月4日上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、現場會議登記辦法：法人股股東持營業執照、股票帳戶卡及個人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營業執照、授權委托書登記；個人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、現場會議登記時間：2016年6月16日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、現場會議登記地點：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈3611。

　　六、其他事項

　　1、聯系方式：

　　電話：（023）63801161 傳真：（023）63801165

　　郵編：400010 地址：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈3611。

　　2、聯系人： 王靜 師清譽

　　與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司董事會

　　2016年6月4日

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月21日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。