本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年5月20日

　　(二)股東大會召開的地點：公司八樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長韓廣岳先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事李玉杰、獨立董事李孟剛、王飛因工作原因未能出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席會議；全體高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2015年度報告及報告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算和2016年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2015年度利潤分配議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司2015年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司2015年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易超額部分予以追認的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于向有關(guān)銀行申請2016年度融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于確定公司董事津貼標準的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于確定公司監(jiān)事津貼標準的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：獨立董事2015年度述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案6、7由于北京中郵資產(chǎn)管理有限公司和郵政科學(xué)研究規(guī)劃院為關(guān)聯(lián)股東，應(yīng)回避表決，因此6、7項議案，有權(quán)參與表決的股份數(shù)為 16，075，984股。

　　議案9為特別決議審議的議案，已獲得出席會議股東及股東授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：張超文、廖驊

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　湖南湘郵科技股份有限公司

　　2016年5月21日