證券代碼：600505 證券簡稱：西昌電力公告編號：2016-08

　　四川西昌電力股份有限公司

　　關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年3月11日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2016年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年3月11日9點30分

　　召開地點：西昌市公司辦公大樓會議室（四川省西昌市勝利路66號）

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年3月11日

　　至2016年3月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經公司第七屆董事會第二十七次會議和第七屆監事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2016年1月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上的公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：上述所有議案

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、參會登記手續： 法人股東的法定代表人出席會議的，應持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　2、登記時間：2016年3月10日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點：四川西昌電力股份有限公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會食宿、交通費用自理。

　　2、聯系地點：四川西昌電力股份有限公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。

　　聯系電話：（0834）3830156、3830167

　　傳真：（0834）3830169

　　郵編：615000

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2016年2月25日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　四川西昌電力股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月11日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　股票代碼：600505 股票簡稱：西昌電力編號：臨2016-09

　　四川西昌電力股份有限公司

　　關于選舉職工監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　鑒于四川西昌電力股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司召開了職工代表大會，選舉肖銘先生和劉平先生（個人簡歷詳見附件）擔任公司第八屆監事會職工監事。

　　肖銘先生和劉平先生將與公司2016年第二次臨時股東大會選舉產生的三名非職工監事共同組成公司第八屆監事會，任期至第八屆監事會屆滿為止。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司監事會

　　2016年2月25日

　　附件：個人簡歷

　　肖銘，男，漢族，1966年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，工程師。曾任公司團委書記、黨辦副主任、企管部經理助理、總經辦副主任、黨辦主任、開發部總支書記，人力資源部經理。現任公司總經理助理、紀委副書記、辦公室主任，職工監事。

　　劉平，男，漢族，1963年9月出生，中共黨員，大專學歷，電氣工程師。曾任公司拉青水電廠副經理、經理，安監科科長，牛角灣發電總廠廠長、支部書記，發電公司副經理，公司發電運檢部主任、總支書記。現任公司副總工程師，職工監事。