證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力公告編號：2016董-02

　　福建閩東電力股份有限公司

　　第六屆董事會第二次臨時會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.發出董事會會議通知的時間和方式。

　　本次會議的通知于2016年2月15日以電話、電子郵件和傳真的方式發出。

　　2.召開董事會會議的時間、地點和方式。

　　福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次臨時會議于2016年2月17日在公司八樓會議室召開。

　　3. 董事出席會議的情況

　　本次會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事7名，名單如下：

　　張斌、羅成忠、陳凌旭、林曉鳴、李幼玲、湯新華、胡建華

　　董事葉宏先生因出差在外，授權委托董事林曉鳴先生代為表決，獨立董事任德坤先生因出差在外，授權委托獨立董事湯新華先生代為表決。

　　4.董事會會議的主持人和列席人員。

　　本次會議由公司董事長張斌先生主持，公司監事會監事，公司董事會秘書及其他高級管理人員，列席了會議。

　　5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議《福建閩東電力股份有限公司關于為參股子公司寧德市精信小額貸款股份有限公司向國家開發銀行福建省分行申請借款綜合授信提供擔保的議案》；

　　具體內容詳見同日披露的《關于為寧德市精信小額貸款股份有限公司提供擔保的公告》（2016臨-02）。

　　本次對外擔保事項需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：議案通過。

　　2、審議《公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》；

　　具體內容詳見同日披露的《公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（2016臨-03）。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：議案通過。

　　特此公告。

　　福建閩東電力股份有限公司董事會

　　2016年2月17日

　　證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力公告編號：2016臨-02

　　福建閩東電力股份有限公司關于

　　為寧德市精信小額貸款股份有限公司

　　提供擔保的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　寧德市精信小額貸款股份有限公司（以下簡稱“精信公司”）為我公司持股20%的參股公司。精信公司擬向國家開發銀行股份有限公司（以下簡稱“國開行”）申請借款綜合授信額度人民幣15，000萬元，期限二年，利率為中國人民銀行公布的同期貸款基準利率上浮10%，除精信公司和福建省國熹房地產開發有限公司以其依法擁有的可以抵押房屋所有權及精信公司的合法享有的應收賬款等提供抵、質押擔保外，我公司擬為本次授信金額15，000萬元的3000萬元提供連帶責任保證擔保。

　　經公司第六屆董事會第二次臨時會議審議通過（9票同意，0票反對，0票棄權），董事會同意公司為精信公司向國開行授信貸款主合同項下借款本金中的人民幣3，000萬元提供連帶保證責任擔保，精信公司及精信公司的股東新疆新顏投資有限公司為我公司在該筆授信借款中的連帶保證責任擔保提供反擔保。

　　本次擔保事項尚需經過股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1．被擔保人的名稱：寧德市精信小額貸款股份有限公司

　　成立日期：2010年4月27日

　　注冊地點：寧德市

　　注冊資本：人民幣3億元

　　法定代表人：莊辰明

　　主營范圍：在蕉城區辦理各項貸款、銀行業機構委托貸款業務（不含需經銀監部門審批的前置許可項目）。

　　經福云會計師事務所出具的精信公司2014度審計報告顯示，2014年12月31日末，該公司資產總額59，039.23萬元，負債總額17，902.97萬元（其中銀行借款15，000萬元），凈資產41，136.26萬元；2014年度，該公司營業收入6，774.17萬元，利潤總額767.86萬元，凈利潤256.57萬元。

　　截止2015年12月31日，精信公司未審計的會計報表顯示，該公司資產總額52，981.10萬元，負債總額17，107.81萬元（其中銀行借款15，000萬元），凈資產35，873.29萬元；2015年1-12月份，該公司營業收入832.31萬元(已扣借款利息支出），利潤總額-6，569.65萬元，凈利潤-4，927.24萬元。

　　截止2015年12月31日，精信公司訴訟金額合計25，251.18萬元，通過訴訟收回本金8，122.12萬元。

　　2、精信公司股東持股情況說明

　　根據精信公司提供的資料顯示，精信公司股權較為分散，各主要股東持股比例均未超過該公司總股本20%，各股東之間亦不存在投資關系、協議或者其他安排，均無法決定該公司董事會多數席位或對該公司進行實質控制，因此該公司無實際控制人。主要股東情況如下：

　　■

　　截至2015年12月31日，上述股東中寧德市鴻月投資股份有限公司的部分股東為寧德市精信小額貸款股份有限公司的員工（巫恕英、林德涵、王香珠、鄭秀英、林錦平、劉從賓、陳佳貴）；寧德市蕉城萬象林業有限公司法定代表人鄭金興為公司股東鄭農的父親外，其他股東之間不存在關聯關系。

　　三、擔保協議的主要內容

　　精信公司擬向國開行申請借款綜合授信額度人民幣15，000萬元，期限二年，利率為中國人民銀行公布的同期貸款基準利率上浮10%，擔保條件為：

　　1、以精信公司依法擁有的可以抵押的面積為2073.47平方米的房屋所有權（權證名稱及編號：房屋所有權證，寧房權證東僑字第20154364號至第20154371號）及其面積為357.23平方米的土地使用權（權證名稱及編號：寧政國用（2015）第007578至第007585號）按擔保合同的約定提供抵押擔保；

　　2、由福建省國熹房地產開發有限公司以其依法擁有的可以抵押的面積為5390.84平方米的房屋所有權（權證名稱及編號：房屋所有權證，潭房權證建陽字第MJQ20150242號至第MJQ20150260號）及其面積為990.16平方米的土地使用權（權證名稱及編號：潭產業國用（2015）第TY0691至第TY0709號）按擔保合同的約定提供抵押擔保；

　　3、精信公司以合法享有的應收賬款，即對精信公司貸款客戶全部的（包括但不限于現有及未來預計產生的）債權的權益和收益按擔保合同的約定提供質押擔保；

　　4、由公司為本次授信金額15，000萬元的3000萬元提供連帶責任保證擔保；

　　5、精信公司應按國家開發銀行要求追加其他擔保措施（包括但不限于物的擔保等），并按國家開發銀行要求及時簽訂有效擔保合同和設立擔保物權。

　　國開行認為精信公司股東多且分散，實際操作難度較大，要求我公司為精信公司向國開行借款提供3000萬元連帶責任保證擔保，擔保范圍為：主合同項下借款人償付借款本金中的人民幣3，000萬元（大寫：叁仟萬元整）及其產生的其他全部債務[該等債務包括借款本金、利息（包括利息、復利、罰息）、補償金、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因借款人違約而給貸款人造成的損失和其他應付費用等]；及主合同被撤銷、宣告無效或解除情形下借款人有義務向貸款人償付的全部債務。

　　四、董事會意見

　　截止2015年12月31日，精信公司未審計的會計報表顯示，該公司資產總額52，981.10萬元，負債總額17，107.81萬元，凈資產35，873.29萬元，資產負債率為32.29%低于70%；基于精信公司股權較為分散，目前各主要股東持股比例均未超過該公司總股本20%，該公司無實際控制人，我公司為精信公司的主發起人和目前單一最大股東，且國開行認為精信公司股東多且分散，實際操作難度較大，要求我公司為精信公司向國開行借款提供3000萬元連帶責任保證擔保；鑒于上述原因，董事會認為我公司為精信公司向國開行借款提供3000萬元連帶責任保證擔保是合理的；董事會同意公司為精信公司向國開行授信貸款主合同項下借款本金中的人民幣3，000萬元提供連帶保證責任擔保，擔保期限兩年（自公司承擔保證責任之日起計算），精信公司及精信公司的股東新疆新顏投資有限公司為我公司在該筆授信借款中的連帶保證責任擔保提供反擔保。

　　該筆借款綜合授信額度的擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%，但公司累計已審批的對外擔保金額超過最近一期經審計凈資產的50%，本次議案需經公司股東大會審議通過后方能生效。

　　獨立董事意見：

　　作為福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司第六屆董事會第二次臨時會議所審議的《關于為參股子公司寧德市精信小額貸款股份有限公司向國家開發銀行福建省分行申請借款綜合授信提供擔保的議案》進行核查，在審閱有關文件及盡職調查后，基于獨立判斷的立場，發表如下獨立意見：

　　1、為了保障精信公司經營穩定，精信公司擬向國開行申請借款綜合授信額度人民幣15，000萬元，期限二年，利率為中國人民銀行公布的同期貸款基準利率上浮10%。

　　基于精信公司股權較為分散，目前各主要股東持股比例均未超過該公司總股本20%，該公司無實際控制人，公司為精信公司的主發起人和目前單一最大股東，且國開行認為精信公司股東多且分散，實際操作難度較大，要求公司為精信公司向國開行借款提供3000萬元連帶責任保證擔保；為此，董事會同意公司為精信公司向國開行授信貸款主合同項下借款本金中的人民幣3，000萬元提供連帶保證責任擔保，擔保期限兩年（自公司承擔保證責任之日起計算），精信公司及精信公司的股東新疆新顏投資有限公司為公司在該筆授信借款中的連帶保證責任擔保提供反擔保。

　　我們認為公司為精信公司向國開行借款提供3000萬元連帶責任保證擔保是合理的，我們同意董事會的決定，并提請董事會將《關于為參股子公司寧德市精信小額貸款股份有限公司向國家開發銀行福建省分行申請借款綜合授信提供擔保的議案》提交公司股東大會審議。

　　2、本次擔保事項已經出席董事會三分之二以上董事審議同意。

　　3、截止2016年2月14日，公司累計已審批對外擔保額度為人民幣116，150萬元，占公司最近一期經審計凈資產的78.53%；公司實際履行對外擔保額度為人民幣59，385.61萬元，占公司最近一期經審計凈資產的40.15%。公司對外擔保均無逾期擔保、涉及訴訟、擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額事項。

　　4、公司無對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止2016年2月14日，公司累計已審批對外擔保額度為人民幣116，150萬元，占公司最近一期經審計凈資產的78.53%；公司實際履行對外擔保額度為人民幣59，385.61萬元，占公司最近一期經審計凈資產的40.15%。公司對外擔保均無逾期擔保、涉及訴訟、擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額事項。

　　特此公告。

　　福建閩東電力股份有限公司董事會

　　2016.2.17

　　證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力公告編號：2016臨-03

　　福建閩東電力股份有限公司

　　關于召開2016年第一次臨時股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2016年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。經公司第六屆董事會第二次臨時會議審議通過，決定召開公司2016年第一次臨時股東大會。

　　3、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。

　　4、召開時間：2016年3月4日(星期五)下午14:30分

　　網絡投票時間：2016年3月3日—2016年3月4日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年3月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2016年3月3日15:00 至 2016年3月4日15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日:于股權登記日2016年2月26日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的具有證券從業資格的見證律師。

　　7、會議地點：福建省寧德市環城路143號閩東大廣場華隆大廈8層會議室 。

　　二、會議審議事項

　　審議普通決議議案：

　　審議《關于為參股子公司寧德市精信小額貸款股份有限公司向國家開發銀行福建省分行申請借款綜合授信提供擔保的議案》；

　　議案具體內容詳見2016年2月18日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司第六屆董事會第二次臨時會議決議公告》（2016董-02）和《公司關于為寧德市精信小額貸款股份有限公司提供擔保的公告》（2016臨-02）。

　　三、會議登記方法

　　1. 登記方式：

　　①法人股股東由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授權書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；

　　②社會公眾股持股東帳戶卡和本人身份證進行登記；

　　③異地股東可以用傳真或信函方式登記；

　　④個人股東委托代理人出席的，受托代理人必須持授權委托書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記。

　　2.登記時間：2016年3月3日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30

　　3.登記地點：福建省寧德市環城路143號閩東大廣場華隆大廈9層福建閩東電力股份有限公司董事會辦公室。

　　四、參加網絡投票的具體說明

　　本次股東大會，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：

　　（一）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票

　　投票期間，深圳證券交易所交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票表決。

　　1、投票代碼：“360993”。

　　2、投票簡稱：“閩電投票”。

　　3、投票時間：2016年3月4日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00

　　4、在投票當日，“閩電投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案號。1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　■

　　注：為便于股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，對應的議案號為100，相應的申報價格為100.00 元；股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見。

　　（3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。

　　1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　■

　　（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　（6）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準。

　　（二）通過互聯網投票系統進行網絡投票

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年3月3日下午15:00，結束時間為2016年3月4日下午15:00。

　　2、股東獲取身份認證的具體流程

　　股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。

　　（1）申請服務密碼的流程：請登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”注冊，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活核驗碼。

　　（2）激活服務密碼：股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活核驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可以使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如果遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　（3）申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　3、股東根據獲取服務密碼或數字證書后，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過互聯網投票系統進行投票。

　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“閩東電力2016年第一次臨時股東大會投票”；

　　（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶” 和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；

　　（3）登陸成功后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應的操作；

　　（4）確認并發送投票結果。

　　4、 網絡投票其他注意事項

　　（1）網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　（2）股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢。

　　五、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　會議聯系人：鄭曦陽

　　電話：0593-2768983

　　傳真：0593-2098993

　　2.會議費用：參會股東食宿交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第二次臨時會議決議；

　　2、提交股東大會審議的提案文本。

　　七、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權授權 （先生/女士）代表本人（或本單位）出席福建閩東電力股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，受托人將依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的相關議案的表決意見如下：

　　■

　　注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，并在所選意見的相應欄目處打“√”，多選或不選視為無效委托。

　　委托人簽名（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章） ：

　　委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2016年 月 日

　　有效期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

　　（注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。）

　　福建閩東電力股份有限公司董事會

　　2016年2月17日