證券代碼:000554 股票簡稱:泰山石油 公告編號:2016-06

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會沒有出現增加、否決或變更議案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間:

　　(1)現場會議召開時間為:2016年1月28日(星期四)14:30

　　(2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2016年1月27日15:00至2016年1月28日15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點:山東省泰安市東岳大街104號公司三樓會議室。

　　3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人:公司董事會

　　5、主持人:公司董事長任君先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席會議總體情況

　　出席大會的股東及授權代表9人，共代表股份118，293，170股，占上市公司總股份的24.6037%。

　　2、現場會議出席情況

　　參加現場投票表決的股東及授權代表3人、代表股份118，256，170股，占上市公司總股份的24.5961%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東6人，代表股份37，000股，占上市公司總股份的0.0077%。

　　4、中小股東出席情況

　　通過現場及網絡投票的股東8人，代表股份153，049股，占上市公司總股份的0.0318%。

　　5、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的大會見證律師等出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　議案:《關于增補吳彥明先生為公司第八屆監事會監事的議案》。

　　表決情況:同意118，287，470股，占出席會議所有股東所持股份的99.9952%;反對5，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0048%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者(單獨或合計持有公司5%以下股份的股東)表決情況為:同意147，349股，占出席會議中小股東所持股份的96.2757%;反對5，700股，占出席會議中小股東所持股份的3.7243%;棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果:該議案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱: 山東公允(泰安高新區)律師事務所

　　2、律師姓名:汪宏、楊群

　　3、結論性意見:公司二0一 六年第一次臨時股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及會議審議議案事項符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會真實、合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字的股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司董事會

　　2016年1月29日

　　證券代碼:000554 股票簡稱:泰山石油 公告編號:2016-07

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第八屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 "公司")第八屆監事會第八次會議通知于2016年1月18日以書面或電子郵件方式送達各位監事，會議于1月28日公司2016年第一次臨時股東大會結束后在公司三樓會議室現場召開。應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人，會議由監事會監事王明昌先生主持，會議的召開符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。會議以3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》。

　　公司監事會選舉吳彥明先生為公司第八屆監事會主席，任期自本次監事會決議通過至第八屆監事會屆滿時止。

　　特此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司監事會

　　二○一六年一月二十九日