本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 1.發出董事會會議通知的時間和方式。

　　 本次會議的通知于2016年1月15日以電話、電子郵件和傳真的方式發出。

　　 2.召開董事會會議的時間、地點和方式。

　　 福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于2016年1月25日在公司八樓會議室召開。

　　 3. 董事出席會議的情況

　　 本次會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事8名，名單如下：

　　 張斌、羅成忠、陳凌旭、林曉鳴、葉宏、李幼玲、湯新華、胡建華

　　 獨立董事任德坤先生因出差在外，授權委托獨立董事湯新華先生代為表決。

　　 4.董事會會議的主持人和列席人員。

　　 本次會議由公司董事長張斌先生主持，公司監事會監事，公司高級管理人員，公司董事會秘書列席了會議。

　　 5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 1、審議《關于投資收購福安市國電福成水電有限公司70%股權的議案》；

　　 福安市國電福成水電有限公司（以下簡稱福成公司或目標公司）成立于2003年9月22日，成立時的公司名稱為“福安市福成水電有限公司”，組織形式為有限責任公司，注冊資本8000萬元人民幣；經營范圍：水電站項目的投資、建設和管理;水力發電;農業綜合開發（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。國電福建電力有限公司系中國國電集團公司的全資子公司，是目標公司相對控股的股東（持股30%），其余擬轉讓股權的5個自然人股東（合計持股70%）及國電福建電力有限公司與閩東電力均不存在關聯關系，本次收購不構成關聯交易。

　　 目標公司潭頭水電站2010年6月19日正式投產，總裝機30MW，多年平均年設計發電量為9255萬千瓦時，設計年發電利用小時數3085小時，上網電價0.4281元/千瓦時。2012年-2015年實際年均發電量9060萬千瓦時，實際年均上網電量8901萬千瓦時。

　　 根據立信會計師事務所出具審計報告，截止2015年6月30日，福成公司總資產273，711，803.61元；負債合計196，119，130.93元；所有者權益77，592，672.68元。

　　 為突破目前公司面臨水電開發資源瓶頸，擴大公司電力裝機規模和電力資產總量，改善電力主業基本面，提高公司主營業務收入和資產收益率，增強公司抗風險能力和融資能力。董事會同意公司以不高于12000萬元（評估價值11731.468萬元）收購福安市國電福成水電有限公司70%股權。資金來源為：自有資金。并授權公司經理層以公司利益最大化為原則，簽訂本次收購的相關合同。

　　 本次收購不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦無需提交公司股東大會審議。

　　 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　 表決結果：議案通過。

　　 2、審議《關于向廈門農商銀行股份有限公司申請借款授信額度的議案》；

　　 為了確保公司生產經營資金需要，董事會同意公司向廈門農商銀行股份有限公司申請額度為人民幣5000萬元的流動資金借款授信。授信期限一年，授信的擔保方式采用信用擔保。

　　 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　 表決結果：議案通過。

　　 3、審議《關于向中國建設銀行寧德分行申請額度授信并提供資產抵押的議案》；

　　 為了確保公司生產經營的需要，董事會同意公司向中國建設銀行股份有限公司寧德分行申請額度授信人民幣10000萬元，授信的品種為流動資金貸款、建行投行產品，授信期限一年，該筆額度授信以本公司福鼎桑園水電站的資產及本公司控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司擁有的福鼎桑園水電站的土地使用權作為抵押保證。

　　 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　 表決結果：議案通過。

　　 4、審議《關于修改福建閩東電力股份有限公司內部控制評價管理辦法部分條款的議案》；

　　 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　 表決結果：議案通過。

　　 5、審議《關于制定福建閩東電力股份有限公司2015年度內部控制評價工作方案的議案》；

　　 表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

　　 表決結果：議案通過。

　　 特此公告。

　　 福建閩東電力股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年1月25日