證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份公告編號：臨2016-010號

　　中儲發展股份有限公司

　　2016年第一次

　　臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年1月19日

　　(二)股東大會召開的地點：北京市豐臺區南四環西路188號6區18號樓本公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事長韓鐵林先生主持，會議采取網絡投票和現場投票相結合的方式召開，會議的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席10人，董事劉起正因病未能參會；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書薛斌出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修改公司章程部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、關于選舉董事的議案

　　■

　　3、關于選舉獨立董事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　說明：上表為剔除公司董監高的5%以下股東的表決情況

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　第1項議案為特別決議議案，已獲得了出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：天津精衛律師事務所

　　律師：賈偉東、艾芃

　　2、律師鑒證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開、與會股東資格、表決程序、表決方式和表決結果及本次股東大會召開前的信息披露事項符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　中儲發展股份有限公司

　　2016年1月20日

　　證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-011號

　　中儲發展股份有限公司

　　七屆八次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中儲發展股份有限公司七屆八次董事會會議通知于2016年1月13日以電子文件方式發出，會議于2016年1月19日在北京以現場方式召開，會議由公司董事長韓鐵林先生主持，應到董事11名，親自出席會議的董事10名，委托他人出席的董事1名，公司董事劉起正先生委托公司董事謝景富先生代為行使表決權，公司監事及高級管理人員列席了會議；會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于選舉公司七屆董事會副董事長的議案》

　　選舉莫志明先生為公司七屆董事會副董事長。（簡歷附后）

　　該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　二、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　經提名委員會提名，聘任衛光先生為公司副總經理。（簡歷附后）

　　公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事意見書》。

　　該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　三、審議通過了《關于修訂董事會各專門委員會工作細則的議案》

　　修訂后的董事會各專門委員會工作細則詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　四、審議通過了《關于增加董事會各專門委員會成員的議案》

　　戰略與投資管理委員會：由五人增至七人，由董事韓鐵林先生、莫志明先生、趙曉宏先生、謝景富先生、衛光先生；獨立董事淳于國平先生、高冠江先生組成，韓鐵林先生擔任主任委員（召集人），莫志明先生擔任副主任委員；

　　薪酬與考核委員會：由三人增至五人。由獨立董事董中浪先生、高冠江先生、劉文湖先生；董事王學明先生、莫志明先生組成，由董中浪先生擔任主任委員（召集人）；

　　提名委員會：由三人增至五人。由獨立董事淳于國平先生、高冠江先生、董中浪先生；董事韓鐵林先生、莫志明先生組成，由淳于國平先生擔任主任委員（召集人）；

　　審計委員會：由三人增至五人。由獨立董事劉文湖先生、高冠江先生、董中浪先生；董事謝景富先生、衛光先生組成，由劉文湖先生擔任主任委員（召集人）。

　　該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　五、審議通過了《關于三方共同出資設立南京中儲電建房地產開發有限公司的議案》及協議

　　公司決定投資4900萬元與中國電建地產集團有限公司、武漢南國置業股份有限公司共同出資設立南京中儲電建房地產開發有限公司（以下簡稱“項目公司”），其中：公司以貨幣資金4，900萬元出資，持股比例49%；中國電建地產集團有限公司以貨幣資金2，499萬元出資，持股比例為24.99%；武漢南國置業股份有限公司以貨幣資金2，601萬元出資，持股比例為26.01%。項目公司將開發南京中儲二期地塊，擬開發項目位于南京鼓樓區，地處南京市的中部偏北位置，處于南京市南北發展的主軸線上。規劃用地面積約6.3萬平方米，計容面積為23.5萬平方米，土地用途為商業兼容住宅用地。為支持該項目開發與拓展，項目公司取得土地的出讓金26.6億元及項目建設確需股東提供財務資助的資金，由三方股東按出資比例予以資助并收取相應的資金占用費。

　　擬設公司基本情況如下：

　　公司名稱：南京中儲電建房地產開發有限公司（暫定名）

　　注冊地址：南京市鼓樓區河路道一號

　　法定代表人：黃曉漢

　　注冊資本：10，000萬元

　　經營范圍：房地產綜合開發、商品房銷售、租賃；資產投資與管理；房地產信息

　　咨詢；物業經營；物業管理；房屋裝飾。(暫定)

　　詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關于三方共同出資設立南京中儲電建房地產開發有限公司的公告》（臨2016-013號）

　　該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　六、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

　　為提高募集資金效率，降低財務費用，增加公司和投資者的效益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，同意公司臨時使用5億元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為12個月（自首次補充流動資金之日起計算）。

　　詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司募集資金臨時補充流動資金公告》（臨2016-014號）。

　　該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月20日

　　附簡歷：

　　莫志明，男，1964年生，碩士學位。歷任國泰航空有限公司高級經理，康捷空國際物流公司董事，DHL供應鏈北亞區首席執行官、全球空運負責人等多個管理職位。現任普洛斯中國董事總經理、集團首席執行官特別顧問、首席商務官，中儲發展股份有限公司七屆董事會副董事長。

　　衛光，男，1957年生，碩士學位。歷任巴特勒（上海）有限公司北方區總經理，普洛斯天津區總經理、華東區總經理。現任普洛斯中國首席運營官、高級副總裁，中儲發展股份有限公司七屆董事會董事、副總經理。

　　證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-012號

　　中儲發展股份有限公司

　　監事會七屆四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中儲發展股份有限公司監事會七屆四次會議通知于2016年1月13日以電子文件方式發出，會議于2016年1月19日在北京召開，會議由公司監事會主席周曉紅女士主持，應到監事3名，親自出席會議的監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：

　　審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》

　　公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金， 有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂》等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司臨時使用5億元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為12個月（自首次補充流動資金之日起計算）。

　　詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司募集資金臨時補充流動資金公告》（臨2016-014號）

　　該議案的表決結果為：贊成票3人，反對票0，棄權票0。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司

　　監事會

　　2016年1月20日

　　證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-013號

　　中儲發展股份有限公司

　　關于三方共同出資設立南京中儲電建房

　　地產開發有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●投資標的名稱：南京中儲電建房地產開發有限公司

　　●投資金額：4900萬元

　　●特別風險提示: 無

　　一、對外投資概述

　　為促進公司業務轉型，提升企業價值，經研究，公司決定投資4900萬元（持股比例49%）與中國電建地產集團有限公司（以下簡稱“電建地產”，持股比例24.99%）、武漢南國置業股份有限公司（以下簡稱“南國置業”，持股比例26.01%）共同出資設立南京中儲電建房地產開發有限公司，共同投資開發江蘇省南京市鼓樓區小市街道張王廟路以西中儲二期地塊。為支持該項目開發與拓展，南京中儲電建房地產開發有限公司取得土地的出讓金26.6億元及項目建設確需股東提供財務資助的資金，由三方股東按出資比例予以資助并收取相應的資金占用費。本次投資合作協議的簽署日期為2016年1月19日，簽署地點為中國北京。

　　該事宜已經公司七屆八次董事會審議通過，表決結果為：贊成票11票、反對票0票、棄權票0票，不需要提交股東大會審議。

　　本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　二、投資協議主體的基本情況

　　（一）中國電建地產集團有限公司

　　1. 基本情況概要

　　電建地產是中國電力建設集團有限公司的下屬企業。中國電力建設集團有限公司是中央管理的、跨國經營的綜合性大型企業，其業務遍布世界四十多個國家和地區，在國際和國內享有良好聲譽，系具有房地產主業的十六家中央企業之一。電建地產擁有房地產開發企業壹級資質，資信等級AAA級。依托強大的資源優勢、技術力量、資本支持和信用平臺，電建地產以房地產開發與經營為核心業務，大力實施跨地域發展戰略，成為面向全國市場，集土地開發、房地產開發、物業管理為一體的，產品覆蓋住宅、寫字樓、零售物業、酒店等多種物業的房地產品牌綜合運營商。控股上市公司南國置業（股票代碼002305）。

　　2. 注冊登記情況

　　名稱：中國電建地產集團有限公司

　　住所：北京市海淀區車公莊西路22號院1號樓5-7層

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：夏進

　　注冊資本：700，000萬元

　　經營范圍：房地產開發；銷售商品房；房地產信息咨詢；物業管理。

　　3. 該公司主要財務指標

　　資 產 狀 況 表

　　單位：億元

　　■

　　經 營 情 況 表

　　單位：億元

　　■

　　(二) 武漢南國置業股份有限公司

　　1.基本情況概要

　　武漢南國置業股份有限公司是一家以商業地產為引導，涵蓋多種物業類型的綜合性物業開發企業，已在深圳證券交易所上市（代碼SZ.002305），具有國家一級房地產開發資質。南國置業形成了成熟的研發、物業開發、商業運營和資源整合的經營模式。南國置業堅持以商業物業為引導的開發策略，涵蓋多種類型物業，通過開發和運營商業物業，與其他類型物業形成協同效應，相互提升各種類型物業的價值，建設城市最具活力的有機單元，持續提升地塊價值。

　　2.注冊登記情況

　　名稱：武漢南國置業股份有限公司

　　住所：武漢市武昌區南湖中央花園會所

　　企業類型：股份有限公司(上市)

　　法定代表人：夏進

　　注冊資本：145，434.8595萬元

　　經營范圍：房地產綜合開發、商品房銷售、租賃；物業管理；新型建筑、裝飾材

　　料的開發、生產和銷售；園林、建筑和裝飾工程的設計與施工。

　　3.該公司主要財務指標

　　資 產 狀 況 表

　　單位：億元

　　■

　　經 營 情 況 表

　　單位：億元

　　■

　　南國置業為上市公司，2015年度的財務數據尚未披露。

　　三、投資標的基本情況

　　1. 擬設立公司基本情況

　　公司名稱：南京中儲電建房地產開發有限公司（暫定名）

　　注冊地址：南京市鼓樓區河路道一號

　　法定代表人：黃曉漢

　　注冊資本：10，000萬元

　　經營范圍：房地產綜合開發、商品房銷售、租賃；資產投資與管理；房地產信息

　　咨詢；物業經營；物業管理；房屋裝飾。(暫定)

　　2. 公司以貨幣資金4，900萬元出資，持股比例49%；電建地產以貨幣資金2，499萬元出資，持股比例為24.99%；南國置業以貨幣資金2，601萬元出資，持股比例為26.01%。

　　3. 南京中儲電建房地產開發有限公司將開發南京中儲二期地塊，擬開發項目位于南京鼓樓區，地處南京市的中部偏北位置，處于南京市南北發展的主軸線上。規劃用地面積約6.3萬平方米，計容面積為23.5萬平方米，土地用途為商業兼容住宅用地。項目周邊住宅小區眾多，臨近地鐵3號線小市站，地理位置優越，項目定位為符合南京市發展的重要商業項目，并致力于將該項目打造成南京市首屈一指的城市綜合體。

　　四、投資合作協議的主要內容

　　甲方：中儲發展股份有限公司

　　乙方：中國電建地產集團有限公司

　　丙方：武漢南國置業股份有限公司

　　1. 關于項目公司設立

　　1.1 甲乙丙三方擬共同出資新設南京中儲電建房地產開發有限公司（暫定名）（以下稱“項目公司”）。由三方按甲方49%、乙方24.99%、丙方26.01%的比例共同出資設立項目公司，項目公司注冊資本為100，000，000元，出資方式為貨幣，三方依據股權比例享有股東權益、承擔股東義務。

　　1.2 在項目公司成立后的10個工作日內，甲乙丙三方應向項目公司指定的銀行賬戶支付其各自對項目公司認繳出資的款項（“股東出資款”），即甲方認繳出資款49，000，000元；乙方認繳出資款24，990，000元；丙方認繳出資款26，010，000元。

　　2. 關于土地出讓金的支付

　　2.1 根據本項目公開出讓文件及《國有建設用地使用權出讓合同》要求，土地競得方應于2015年11月4日前將1，330，000，000元首筆土地出讓金款項足額付至國土部門指定賬戶，履行本項目公開出讓文件要求的付款義務。甲乙丙三方應按照在項目公司的股權比例各自向國土部門支付對應款項：甲方支付651，700，000元、乙方支付332，367，000元、丙方支付345，933，000元。鑒于本項目由乙丙方聯合體競得，按照本項目公開出讓文件規定，在項目公司成立前甲方不具備直接支付土地出讓金款項及其他相關費用的條件，三方一致同意：

　　2.1.1 乙方、丙方在2015年11月4日前先行按照雙方簽署的聯合競買承諾約定按比例全額支付本項目1，330，000，000元首筆土地出讓金款項。即：乙方支付651，700，000元、丙方支付678，300，000元。在本協議簽訂生效后5個工作日內甲方將乙方和丙方墊付的651，700，000元土地出讓金款項及墊付資金所產生的資金占用費按比例歸還乙方、丙方。墊付資金所產生的資金占用費利率為7%/年，資金占用時間從2015年11月4日起至歸還之日止。

　　2.1.2 在本協議簽訂生效前其他應由競得方繳納的相關費用，甲乙丙三方按照2.2.1約定方式進行支付、墊付、歸還及計取資金占用費。

　　2.1.3 甲乙丙三方按上述比例支付的土地出讓金，都視為甲乙丙三方給項目公司的股東借款，并由項目公司按照同期銀行貸款利率及實際占用資金的天數向借款股東支付相應借款利息。

　　2.2 各方完成出資義務與首筆土地出讓金款項支付義務后，乙丙方聯合體應按照國土部門規定要求將項目土地指定辦理至項目公司名下。

　　3. 一方未按照本協議或政府相關主管部門的規定時間與金額支付土地價款和/或擬成立項目公司的注冊資本金的，即視為違約。違約方自構成違約之日起10個工作日內，按逾期未付款項的15%向守約方支付違約金，給守約方造成的損失超過前述違約金額度的，賠償守約方的全部損失。

　　4. 爭議的解決

　　4.1 甲乙丙三方就爭議的重大事項難以達成一致影響項目公司實質運營的，依次經過項目公司董事會、股東會、股東特別協商等程序不能達成一致的，甲乙丙三方同意按照一定程序（包括國資監管程序）競價收購相對方在項目公司的股權，價高者得。

　　4.2 本協議履行過程中，如有爭議和糾紛產生，各方應本著相互諒解的精神協商解決。爭議不能以協商方式解決的，應提交本項目所在地有管轄權的法院處理。

　　五、對外投資對上市公司的影響

　　本次公司與中國電建地產集團有限公司、武漢南國置業股份有限公司共同出資設立南京中儲電建房地產開發有限公司符合公司做大做強的發展戰略，對促進公司業務轉型，提升企業價值具有重要意義。

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月20日

　　證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份編號：臨2016-014號

　　中儲發展股份有限公司

　　募集資金臨時補充流動資金公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金的金額為5億元，期限12個月（自首次補充流動資金之日起計算）。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準中儲發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可［2015］2273號）核準，公司獲準非公開發行不超過339，972，649股新股。本次發行對象為CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）為認購本次發行的股票而指定的項目公司，發行價格為5.86元/股。

　　根據中審華寅五洲會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津驗字[2015]第0090 號”《驗資報告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集資金人民幣1，992，239，723.14 元，扣除與發行有關的費用人民幣 21，026，787.98 元，實際募集資金凈額為人民幣 1，971，212，935.16 元。

　　為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》， 公司開設了募集資金專項賬戶，并與民生證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司天津河西支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　公司首次將閑置募集資金用于臨時補充流動資金。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　截至2016年1月18日，募集資金專戶余額為1，432，508，994.62元，其中包括會計師費用250，000.00元、置換截至2015 年 12 月 31 日公司預先投入募集資金投資項目的自籌資金322，521，043.10元、利息、手續費累計形成的金額394，383.46元，扣除上述金額后募集資金凈額為1，109，343，568.06元，募集資金投資項目的具體情況如下:

　　■

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　為提高募集資金效率，降低財務費用，增加公司和投資者的效益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，公司決定臨時使用5億元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為12個月（自首次補充流動資金之日起計算），此次借用資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求。

　　本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜已經公司七屆八次董事會審議通過，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂》等相關規定。

　　五、 專項意見說明

　　（一）保薦機構的結論性意見

　　中儲股份本次將部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同時，中儲股份使用部分募集資金暫時補充流動資金的計劃使用時間不超過12個月，且已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規中關于上市公司募集資金管理的相關規定。

　　（二）獨立董事意見

　　公司本次使用5億元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為12個月（自首次補充流動資金之日起計算）， 有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂》等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。綜上所述，我們同意《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

　　（三）監事會意見

　　公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金， 有利于提高募集資金效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂》等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司臨時使用5億元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限為12個月（自首次補充流動資金之日起計算）。

　　六、 上網公告文件

　　1、民生證券股份有限公司關于中儲發展股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

　　2、獨立董事意見書

　　特此公告。

　　中儲發展股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月20日THE_END