證券代碼：600851 / 900917證券簡(jiǎn)稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號(hào)：2016-003

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 2016年1月17日，上海海欣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議在上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)興路688號(hào)11樓公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席8人（副董事長(zhǎng)崔倩女士因公未出席會(huì)議，委托董事范杰先生代為表決）；全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　 會(huì)議由董事長(zhǎng)俞鋒先生主持，以記名投票方式表決，形成以下決議：

　　 1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于終止籌劃公司非公開發(fā)行股票的議案》。

　　 2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于擬向上海海欣生物技術(shù)有限公司提供借款用于“APDC” III期臨床研究的議案》。

　　 上海海欣生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海欣生物”）為本公司全資子公司——上海海欣資產(chǎn)管理有限公司持股51%的子公司。

　　 海欣生物“抗原致敏的人樹突狀細(xì)胞”（以下簡(jiǎn)稱“APDC”）III期臨床研究項(xiàng)目現(xiàn)已完成前期籌備，實(shí)現(xiàn)了病例入組，“APDC”III期臨床研究工作正在有序推進(jìn)。

　　 為確保海欣生物“APDC”III期臨床研究順利進(jìn)行，公司擬在前期（已于2013年6月公告）提供2，000萬(wàn)元借款的基礎(chǔ)上，再向海欣生物提供5，400萬(wàn)元借款授信額度，用于“APDC”III期臨床研究。

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2016年1月19日

　　 證券代碼：600851 / 900917證券簡(jiǎn)稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號(hào)：2016-004

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于終止籌劃非公開發(fā)行股票的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●經(jīng)審慎研究，公司決定終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并承諾自公告之日起三個(gè)月內(nèi)不再籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。

　　 ●經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于 2016年1月19日（星期二）上午開市起復(fù)牌。

　　 ●公司定于2016年1月19日下午15:00-16:00召開投資者說(shuō)明會(huì)，說(shuō)明終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的具體情況。

　　 一、 本次籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)基本情況

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2016年1月5日起繼續(xù)停牌，同時(shí)按照規(guī)定，公司于2016年1月12日披露了非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的進(jìn)展公告。詳見公司于2016年1月5日、2016年1月12日在公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、香港《大公報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組暨籌劃非公開發(fā)行股票繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2016-001）、《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票進(jìn)展暨繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：2016-002）。

　　 二、公司籌劃本次非公開發(fā)行股票期間所做的主要工作

　　 自籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)停牌期間，公司按照有關(guān)規(guī)定，積極、有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，公司第一大股東也希望借此引入一至兩家業(yè)績(jī)優(yōu)良、實(shí)力雄厚的大型投資控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“潛在投資者”），以提升公司長(zhǎng)期盈利能力。停牌期間，公司與潛在投資者就募投項(xiàng)目、資金規(guī)模、認(rèn)購(gòu)對(duì)象、發(fā)展愿景等進(jìn)行了密集磋商，并組織券商、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步盡職調(diào)查和報(bào)告編制，形成預(yù)案初稿后報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略委員會(huì)討論，最終形成《上海海欣集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審議，募投項(xiàng)目為參與某城市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股，認(rèn)購(gòu)對(duì)象最終確定為8家。

　　 三、終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的原因

　　 2016年1月17日，公司董事會(huì)召開第八屆第四次會(huì)議，正式審議公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》。經(jīng)董事會(huì)反復(fù)研究，認(rèn)為：

　　 1、潛在投資者的戰(zhàn)略意圖仍不夠明晰；

　　 2、預(yù)案中部分認(rèn)購(gòu)對(duì)象的條件尚未達(dá)到董事會(huì)預(yù)期。

　　 此外，鑒于近期證券市場(chǎng)發(fā)生較大變化，董事會(huì)認(rèn)為目前繼續(xù)推進(jìn)非公開發(fā)行股票面臨諸多不確定因素，條件還不成熟。

　　 考慮到公司全體股東利益及公司未來(lái)發(fā)展，經(jīng)慎重研究，董事會(huì)決定終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。

　　 公司承諾：自公告之日起，三個(gè)月內(nèi)不再籌劃前述非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。

　　 四、公司股票復(fù)牌及投資者說(shuō)明會(huì)安排

　　 1、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2016年1月19日復(fù)牌。

　　 2、根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，本公司定于2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00，以網(wǎng)絡(luò)形式召開投資者說(shuō)明會(huì)，說(shuō)明公司終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的具體情況。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海海欣集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開投資者說(shuō)明會(huì)的預(yù)告公告》。

　　 公司董事會(huì)對(duì)終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)給各位投資者造成的不便，深表歉意！

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 2016年1月19日

　　 證券代碼：600851 / 900917證券簡(jiǎn)稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號(hào)：2016-005

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于股票復(fù)牌的提示性公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2016年1月5日起繼續(xù)停牌。

　　 2016年1月17日，公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止籌劃公司非公開發(fā)行股票的議案》（及其他議案）。2016年1月19日，公司對(duì)外披露《第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于終止籌劃非公開發(fā)行股票的公告》。

　　 根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于2016年1月19日復(fù)牌。

　　 公司有關(guān)信息以公司指定的信息披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、香港《大公報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告內(nèi)容為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2016年1月19日

　　 證券代碼：600851 / 900917證券簡(jiǎn)稱：海欣股份/海欣 B 股公告編號(hào)：2016-006

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 關(guān)于召開投資者說(shuō)明會(huì)的預(yù)告公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 說(shuō)明會(huì)召開時(shí)間：2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；

　　 ● 說(shuō)明會(huì)召開地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（http://sns.sseinfo.com）；

　　 ● 說(shuō)明會(huì)召開方式：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證?e訪談”欄目。

　　 一、說(shuō)明會(huì)類型

　　 本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)形式召開，公司將在上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證?e訪談”欄目中與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，說(shuō)明終止籌劃本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的具體情況，并就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行適當(dāng)?shù)鼗卮稹?/p>

　　 二、說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　 說(shuō)明會(huì)召開時(shí)間：2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；

　　 說(shuō)明會(huì)召開地點(diǎn)：上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（http://sns.sseinfo.com）。

　　 三、參加人員

　　 參加本次說(shuō)明會(huì)的人員有：董事長(zhǎng)俞鋒先生、總裁陳謀亮先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊愛(ài)民先生和董事會(huì)秘書何莉莉女士。

　　 四、投資者參加方式

　　 1、投資者可在2016年1月19日（星期二）下午15:00-16:00；登陸上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（網(wǎng)址為：http://sns.sseinfo.com），與公司進(jìn)行互動(dòng)溝通交流，公司將及時(shí)回答投資者提問(wèn)。

　　 2、本公司歡迎投資者在說(shuō)明會(huì)召開前通過(guò)傳真、電話、郵件等形式將需要了解的情況和關(guān)注的問(wèn)題預(yù)先提供給公司，本公司將在說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行適當(dāng)?shù)鼗卮稹?/p>

　　 五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　 聯(lián)系人：何莉莉、單瑛琨

　　 電話：021-57698918、63917000

　　 傳真：021-63917678

　　 電子郵箱：hxsecretary@@haixin.com

　　 特此公告。

　　 上海海欣集團(tuán)股份有限公司

　　 2016年1月19日