證券代碼：600058證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2016-03

　　 五礦發展股份有限公司

　　 第七屆董事會第十一次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 （一）五礦發展股份有限公司第七屆董事會第十一次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。

　　 （二）本次會議于2016年1月14日以通訊方式召開。會議通知于2016年1月12日以專人送達、郵件的方式向全體董事發出。

　　 （三）本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，無缺席董事。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 本次會議審議并通過如下議案：

　　 （一）《關于對公司董事會專門委員會部分委員進行調整的議案》

　　 由于公司部分董事發生變更，公司董事會對專門委員會成員進行相應調整，調整后的董事會各專門委員會成員如下：

　　 1、戰略委員會：

　　 主任委員：姚子平

　　 委員：湯敏、劉青春、陳紹榮、韓剛

　　 2、審計委員會：

　　 主任委員：王秀麗

　　 委員：湯敏、張守文、邢波、陳紹榮

　　 3、提名委員會：

　　 主任委員：湯敏

　　 委員：張守文、王秀麗、劉青春、韓剛

　　 4、薪酬與考核委員會：

　　 主任委員：張守文

　　 委員：湯敏、王秀麗、劉青春、邢波

　　 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　 （二）《關于聘任公司副總經理的議案》

　　 同意聘任金霄光先生擔任公司副總經理職務。

　　 具體內容詳見《五礦發展股份有限公司關于聘任公司副總經理的公告》（公告編號：臨2016-04）

　　 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 五礦發展股份有限公司董事會

　　 二〇一六年一月十五日

　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發展公告編號：臨2016-04

　　 五礦發展股份有限公司

　　 關于聘任公司副總經理的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議審議情況

　　 五礦發展股份有限公司于2016年1月14日以通訊方式召開第七屆董事會第十一次會議。本次會議應參加表決董事8人，實際表決董事8人，會議以同意8票，反對0票，棄權0票的表決結果審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》。

　　 二、公司高級管理人員聘任情況

　　 經公司總經理劉青春先生提名，董事會同意聘任金霄光先生擔任公司副總經理職務。

　　 公司獨立董事湯敏、張守文、王秀麗已就聘任公司高級管理人員事項發表獨立意見如下：

　　 1、本次董事會聘任公司高級管理人員的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定。

　　 2、金霄光先生的任職資格已事先由董事會提名委員會進行了審核。

　　 3、公司高級管理人員聘任事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定。

　　 同意公司董事會對金霄光先生的聘任事項。

　　 特此公告。

　　 五礦發展股份有限公司董事會

　　 二〇一六年一月十五日

　　 附件：金霄光先生簡歷

　　 金霄光先生，1965年8月出生，碩士研究生畢業，工商管理專業。助理經濟師。本科畢業于吉林財經大學國際貿易專業，2001年5月獲得莫道克大學工商管理碩士學位。曾任五礦有色金屬股份有限公司錫鎳部總經理、五礦有色金屬股份有限公司副總經理、紀委委員、五礦有色金屬控股有限公司副總經理、黨委委員兼五礦有色金屬股份有限公司副總經理。截至目前未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。