證券代碼：600787證券簡(jiǎn)稱：中儲(chǔ)股份編號(hào)：臨2016-004號(hào)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 七屆七次董事會(huì)決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司七屆七次董事會(huì)會(huì)議通知于2016年1月8日以電子文件方式發(fā)出，會(huì)議于2016年1月14日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議經(jīng)表決一致通過(guò)如下決議：

　　 一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

　　 截至2015年12月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為322，521，043.10元，同意公司以募集資金322，521，043.10元置換截至2015年12月31日公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　 詳情請(qǐng)查閱同日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告》（臨2016-006號(hào)）

　　 該議案的表決結(jié)果為：贊成票8人，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。

　　 二、審議通過(guò)了《關(guān)于為中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》

　　 中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司是本公司在香港投資設(shè)立的全資子公司，公司將其作為Henry Bath & Son Limited 51%股權(quán)項(xiàng)目的收購(gòu)主體。

　　 同意為中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司在民生銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行申請(qǐng)的跨境并購(gòu)貸款2500萬(wàn)美元提供擔(dān)保，期限3年。

　　 詳情請(qǐng)查閱同日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司關(guān)于為中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司提供擔(dān)保的公告》（臨2016-007號(hào)）

　　 該議案的表決結(jié)果為：贊成票8人，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。

　　 特此公告。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2016年1月15日

　　 證券代碼：600787證券簡(jiǎn)稱：中儲(chǔ)股份編號(hào)：臨2016-005號(hào)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 監(jiān)事會(huì)七屆三次會(huì)議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)七屆三次會(huì)議通知于2016年1月8日以電子文件方式發(fā)出，會(huì)議于2016年1月14日在北京召開(kāi)，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席周曉紅女士主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，親自出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議經(jīng)表決一致通過(guò)如下決議：

　　 審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》

　　 公司本次募集資金置換事宜符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司以募集資金322，521，043.10元置換截至2015年12月31日公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　 詳情請(qǐng)查閱同日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告》（臨2016-006號(hào)）

　　 該議案的表決結(jié)果為：贊成票3人，反對(duì)票0，棄權(quán)票0。

　　 特此公告。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 監(jiān)事會(huì)

　　 2016年1月15日

　　 證券代碼：600787證券簡(jiǎn)稱：中儲(chǔ)股份編號(hào)：臨2016-006號(hào)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ? 公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額為32，252.10萬(wàn)元，本次置換符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

　　 一、募集資金基本情況

　　 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2015］2273號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)339，972，649股新股。本次發(fā)行對(duì)象為CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）為認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而指定的項(xiàng)目公司，發(fā)行價(jià)格為5.86元/股。

　　 根據(jù)中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“CHW津驗(yàn)字[2015]第0090號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2015年11月27日，公司共募集資金人民幣1，992，239，723.14元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣21，026，787.98元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1，971，212，935.16元。

　　 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》， 公司開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并與民生證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司天津河西支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　 二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　 根據(jù)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》和《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金所投入項(xiàng)目可行性報(bào)告的議案》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　 ■

　　 本次發(fā)行募集資金到位后，若實(shí)際募集資金凈額少于上述募集資金投資項(xiàng)目需投入的資金總額，不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

　　 三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　 截至2015年12月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為322，521，043.10元，具體情況如下:

　　 ■

　　 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明的鑒證報(bào)告》（瑞華核字[2016]第12050001號(hào)）。

　　 四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

　　 2016年1月14日，公司七屆七次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金322，521，043.10元置換截至2015年12月31日公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　 本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

　　 五、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　 （一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的結(jié)論性意見(jiàn)

　　 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目專項(xiàng)說(shuō)明在所有重大方面按照上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)要求編制。

　　 （二）保薦機(jī)構(gòu)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　 1、公司本次以使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的要求。

　　 2、公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　 3、保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金后的資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)同意中儲(chǔ)股份以本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

　　 （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　 公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金，履行了必要的程序，已經(jīng)由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。綜上所述，我們同意《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。

　　 （四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　 公司本次募集資金置換事宜符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定；公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。同意公司以募集資金322，521，043.10元置換截至2015年12月31日公司預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　 六、 上網(wǎng)公告文件

　　 1、中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明的鑒證報(bào)告

　　 2、民生證券股份有限公司關(guān)于中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)

　　 3、獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)

　　 特此公告。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2016年1月15日

　　 證券代碼：600787證券簡(jiǎn)稱：中儲(chǔ)股份編號(hào)：臨2016-007號(hào)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 關(guān)于為中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示:

　　 ●被擔(dān)保人名稱：中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司（本公司全資子公司）

　　 ● 本次擔(dān)保金額：2500萬(wàn)美元

　　 ● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 公司六屆三十六次董事會(huì)和2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)Henry Bath & Son Limited公司51%股權(quán)的議案》，決定收購(gòu)Henry Bath & Son Limited 51%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格約6000萬(wàn)美元（暫估）。為了防范企業(yè)后期運(yùn)作過(guò)程中的法律、稅收、金融等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際交割倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司投資10000港元在香港設(shè)立了中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中儲(chǔ)國(guó)際”），將其作為Henry Bath & Son Limited 51%股權(quán)項(xiàng)目的收購(gòu)主體。為了優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，拓寬籌資渠道，中儲(chǔ)國(guó)際向民生銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行申請(qǐng)跨境并購(gòu)貸款2500萬(wàn)美元。

　　 公司七屆七次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意為中儲(chǔ)國(guó)際在民生銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行申請(qǐng)的跨境并購(gòu)貸款2500萬(wàn)美元提供擔(dān)保，期限3年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次擔(dān)保無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 1、名稱：中儲(chǔ)國(guó)際(香港)有限公司

　　 2、注冊(cè)地址：香港灣仔告士打道160號(hào)海外信托銀行大廈25樓

　　 3、企業(yè)類型： 有限公司

　　 4、注冊(cè)資本：10000港元

　　 5、執(zhí)行董事：王海濱

　　 6、經(jīng)營(yíng)范圍：物流、貿(mào)易、實(shí)體投資。

　　 7、成立日期：2015年12月7日

　　 8、該公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 中儲(chǔ)國(guó)際于2015年12月7日剛完成工商注冊(cè)，尚未開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，尚無(wú)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　 9、該公司為本公司的全資子公司。

　　 三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保有利于公司收購(gòu)Henry Bath & Son Limited 51%股權(quán)項(xiàng)目順利實(shí)施，公司對(duì)中儲(chǔ)國(guó)際提供擔(dān)保是合理、公平的，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為4.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的7.8%，其中：公司為控股95%的子公司-無(wú)錫中儲(chǔ)物流有限公司提供擔(dān)保總額為0.8億元，為全資子公司-中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)天津有限責(zé)任公司提供擔(dān)保總額為4億元，無(wú)逾期擔(dān)保。

　　 從2013年7月5日開(kāi)始，公司向中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司對(duì)公司所屬子公司提供的擔(dān)保提供等額反擔(dān)保。

　　 特此公告。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年1月15日

　　 證券代碼：600787證券簡(jiǎn)稱：中儲(chǔ)股份公告編號(hào)：臨2016-008號(hào)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的再次通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年1月19日

　　 ● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”）于2016年1月4日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn），由于本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，本公司將通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知如下：

　　 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 (一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年1月19日09點(diǎn)30分

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)6區(qū)18號(hào)樓本公司會(huì)議室

　　 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年1月19日

　　 至2016年1月19日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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　　 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 以上議案已經(jīng)公司七屆六次董事會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容于2016年1月4日在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行了披露。

　　 獨(dú)立董事候選人以上海證券交易所審核無(wú)異議為前提。

　　 2、 特別決議議案：1

　　 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2.00、3.00

　　 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　 (四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

　　 四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會(huì)議登記方法

　　 （一）個(gè)人股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）、委托人股票帳戶卡原件及復(fù)印件。

　　 （二）法人股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股票帳戶卡原件及復(fù)印件。（以上復(fù)印件須加蓋公司公章）

　　 （三）異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

　　 六、 其他事項(xiàng)

　　 （一）登記地點(diǎn)：公司證券部

　　 登記時(shí)間：2016年1月15日、18日（上午 9：30——下午 4：00）

　　 聯(lián) 系 人：黃曉

　　 聯(lián)系電話：010-83673502

　　 傳真：010-83673332

　　 地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)6區(qū)18號(hào)樓

　　 郵編：100070

　　 （二）與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理

　　 特此公告。

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年1月15日

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　 ● 報(bào)備文件

　　 中儲(chǔ)股份七屆六次董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 授權(quán)委托書(shū)

　　 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月19日召開(kāi)的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

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　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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　　 某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　 該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@@ 如表所示：

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