證券代碼：600726900937證券簡稱：華電能源華電B股公告編號：2016-001

　　華電能源股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年1月13日

　　(二) 股東大會召開的地點：黑龍江省哈爾濱市南崗區大成街209號公司8樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　

1、出席會議的股東和代理人人數	61
其中：A股股東人數	9
境內上市外資股股東人數（B股）	52
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	938,672,004
其中：A股股東持有股份總數	911,555,927
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	27,116,077
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	47.73
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	46.35
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	1.38

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議決議有效。會議由公司董事、總經理霍利主持。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，任書輝、陶云鵬、張旭東、張靜波、周立業因公出差未出席會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，曹曉峰因公出差未出席會議；

　　3、 董事會秘書梅君超出席會議，部分高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　議案名稱：關于為陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司流動資金借款提供信用擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	911,527,627	99.99	2,600	0.00	25,700	0.01
B股	24,099,848	88.88	3,016,229	11.12	0	0.00
普通股合計：	935,627,475	99.67	3,018,829	0.32	25,700	0.01

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	關于為陳巴爾虎旗天順礦業有限責任公司流動資金借款提供信用擔保的議案	54,501,010	94.70	3,018,829	5.24	25,700	0.06

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市浩天信和律師事務所

　　律師：劉雷律師和王環穎律師

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　經審查，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；現場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現場表決程序及表決結果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　華電能源股份有限公司

　　2016年1月14日

　　證券代碼：600726900937證券簡稱：華電能源 華電B股編號：臨2016-002

　　華電能源股份有限公司2015年度經營情況公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2015年公司全資及控股電廠完成發電量241.47億千瓦時，同比下降2.46%；上網電量完成218.92億千瓦時，同比下降2.40%。公司機組含稅平均上網電價371.14元/千千瓦時，比上年同期減少12.14元/千千瓦時。公司發電量和上網電量下降的主要原因一是區域用電量增長緩慢；二是黑龍江省南送電量同比減少22.81%；三是新投產機組影響存量機組發電空間。上網電價降低是由于2015年4月國家下調發電企業上網電價所致。公司各所屬電廠（均為火力發電廠）2015年度主要經營數據如下表所示：

　　單位：億千瓦時，元/千千瓦時

　　

電 廠	發電量	上網電量	上網電價（含稅）
哈爾濱第三發電廠	58.53	53.67	375.13
哈爾濱熱電有限責任公司	22.02	20.05	386.36
哈爾濱發電有限公司	3.97	3.34	396.98
齊齊哈爾熱電有限公司	28.84	26.78	381.54
富拉爾基發電廠	48.84	43.23	330.46
富拉爾基熱電廠	11.89	10.03	403.49
牡丹江第二發電廠	36.90	33.54	377.22
佳木斯熱電廠	30.48	28.28	383.38
合計	241.47	218.92	371.14

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　2016年1月14日