證券代碼:600755證券簡稱:廈門國貿編號:2016-01

　　 廈門國貿集團股份有限公司

　　 董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 廈門國貿集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“廈門國貿”）第八屆董事會二〇一五年度第七次會議于2015年12月21日以書面方式通知全體董事，并于2015年12月31日以通訊方式召開，會議由何福龍董事長主持。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 （一）議案審議情況

　　 經與會董事認真討論，本次會議審議通過如下事項：

　　 1、審議通過《關于提名公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　 因個人工作原因，公司獨立董事黃建忠先生擬辭去公司獨立董事職務。鑒于此，根據《公司法》、《公司章程》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，公司董事會提名鄭甘澍先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。由于黃建忠獨立董事的辭職將導致公司獨立董事人數低于法定人數，黃建忠獨立董事的辭職將待公司股東大會選舉新任獨立董事后生效。獨立董事候選人簡歷詳見附件一。

　　 具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《公司獨立董事提名人和候選人聲明公告》。

　　 2、審議通過《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

　　 鑒于近年公司資產、營收規模有較大幅度增長，獨立董事工作量也相應增加，同意提請股東大會審議將每位獨立董事津貼由7.50萬元/年（稅前，人民幣）調整為10萬元/年（稅前，人民幣）。

　　 3、審議通過《關于授權公司購買辦公場所的議案》

　　 鑒于公司供應鏈管理、金融服務等多項業務均已在深圳布局，未來預計將有良好的成長空間。為滿足區域業務持續發展的需要，同意公司在不超過6200萬元人民幣的價格范圍內，購置深圳長富金茂大廈部分單元作為公司區域平臺辦公場所，并授權公司管理層辦理購置及后續相關事宜。

　　 4、審議通過《關于提請召開二〇一六年第一次臨時股東大會的議案》

　　 茲定于2016年1月19日下午2:30在公司十二樓大會議室以現場加網絡方式召開公司二〇一六年度第一次臨時股東大會，提請股東大會審議如下議案：

　　 （1） 《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》

　　 （2） 《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

　　 具體內容詳見公司2016-02號《廈門國貿集團股份有限公司關于召開二〇一六年第一次臨時股東大會的通知》。

　　 （二）議案表決情況

　　 上述四項議案經與會董事逐項審議，均以贊成9票，反對0票，棄權0票的結果表決通過。

　　 議案1、2尚需提交股東大會審議。

　　 （三）獨立董事意見

　　 針對議案1公司獨立董事認為：公司董事會對于新任獨立董事候選人提名程序規范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》（以下簡稱“《指引》”）、《公司章程》、《公司董事會議事規則》、《公司提名委員會實施細則》的有關規定。通過對學歷、專業知識、工作經歷和經驗等相關情況的審核，認為第八屆董事會獨立董事候選人能夠勝任所聘任獨立董事職務的要求，未發現有《公司法》第一百四十七條、《指引》第十一、十二條規定的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此，同意將上述議案提交公司二〇一六年第一次臨時股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 廈門國貿集團股份有限公司董事會

　　 二〇一六年一月四日

　　 報備文件

　　 1、廈門國貿集團股份有限公司第八屆董事會二〇一五年度第七次會議決議；

　　 2、廈門國貿集團股份有限公司第八屆董事會獨立董事意見書。

　　 附件一：第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　 鄭甘澍，男，1959年11月出生，漢族，應用經濟學博士，教授。1983年8月至1992年6月，任職于山東大學外事辦公室；1993年4月至1995年3月，就讀于日本國立滋賀大學；1995年4月至1999年3月，就讀于日本大阪市立大學；1999年7月至今，任教于廈門大學經濟學院國際經濟與貿易系�，F任廈門大學經濟學院國際經濟與貿易系教授，福建龍凈環保股份有限公司、福建潯興拉鏈科技股份有限公司獨立董事。

　　 證券代碼：600755證券簡稱：廈門國貿公告編號：2016-02

　　 廈門國貿集團股份有限公司

　　 關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 股東大會召開日期：2016年1月19日

　　 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2016年第一次臨時股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2016年1月19日14點30 分

　　 召開地點：福建省廈門市思明區湖濱南路388號國貿大廈12樓大會議室

　　 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2016年1月19日

　　 至2016年1月19日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 (七)

　　 涉及公開征集股東投票權

　　 無

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 上述議案已經公司第八屆董事會二〇一五年度第七次會議審議通過，審議披露內容詳見公司于2016年1月4日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn披露的2016-01號公告。

　　 2、特別決議議案：0

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　 4、涉及優先股股東參與表決的議案：0

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　 (二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 1、法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　 2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續；

　　 3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

　　 （二）登記時間：2016年1月13日8:30-12:00和14:00-17:30。

　　 （三）登記地點：廈門湖濱南路388號國貿大廈12層證券事務部

　　 （四）登記聯系方式：

　　 電話：0592-5898677、5898595

　　 傳真：0592-5160280

　　 聯系人：吳哲力、林逸婷

　　 六、其他事項

　　 （一）本次股東大會現場會議的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

　　 （二）出席現場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　 特此公告。

　　 廈門國貿集團股份有限公司董事會

　　 2016年1月4日

　　 附件1：授權委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 報備文件

　　 廈門國貿集團股份有限公司第八屆董事會二〇一五年度第七次會議決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 廈門國貿集團股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月19日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

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　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?@@ 如表所示：

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