證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：2016-36

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2015年12月31日

　　 (二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市北海橋（公司新二樓會議室）

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次會議采取以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會召集本次會議，董事長傅建偉先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事11人，出席10人，對其中一位獨(dú)立董事正進(jìn)行提請撤換程序；

　　 2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　 3、董事會秘書周娟英女士出席本次會議；其中本公司胡志明副總經(jīng)理，劉劍副總經(jīng)理因公出差，未出席本次會議，其他高管列席了會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：關(guān)于提請撤換公司獨(dú)立董事的議案

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

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　　 (二)累積投票議案表決情況

　　 1、關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案

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　　 (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　 5%以下股東（指除以下股東之外的股東①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。

　　 (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 本次股東大會采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合以累積投票制方式表決第2項議案，獨(dú)立董事候選人當(dāng)選。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　 律師：李波、沈璐

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司2015年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 2016年1月1日

　　 證券代碼：600059證券簡稱：古越龍山公告編號：臨2015-037

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 第七屆董事會第七次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月21日以書面方式發(fā)出召開第七屆董事會第七次會議的通知。會議于2015年12月31日在公司新二樓會議室召開，本次會議由公司董事長傅建偉先生召集并主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會董事審議通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》。

　　 鑒于公司已對第七屆董事會獨(dú)立董事張居適先生因連續(xù)三次未參加董事會會議進(jìn)行了提請撤換，并已經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第七屆董事會新任獨(dú)立董事楊米雄先生。公司對董事會下設(shè)的四個專門委員會其中薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會等的委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整更換，薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會委員由以下董事?lián)�任，任期與本屆董事會成員一致：

　　 1、薪酬與考核委員會

　　 由董事鄒慧君女士、獨(dú)立董事楊米雄先生、獨(dú)立董事金志霄先生3名委員組成，獨(dú)立董事金志霄先生任主任委員。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 2、 戰(zhàn)略決策委員會

　　 由董事長傅建偉先生、董事董勇久先生、獨(dú)立董事楊米雄先生3名委員組成，傅建偉先生任主任委員。

　　 表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　 董事會

　　 二○一五年十二月三十一日