證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：2016-01

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 本次會議是否有否決議案：無

　　 一、會議召開和出席情況

　　 (一)股東大會召開的時間：2015年12月31日

　　 (二)股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)朝陽門北大街7號五礦廣場2層會議室

　　 (三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，董事長姚子平先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

　　 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、公司在任董事9人，出席3人，董事張守文、蔡洪平、宗慶生、邢波、俞波、劉雷云因工作原因未能出席會議；

　　 2、公司在任監(jiān)事6人，出席2人，監(jiān)事張素青、趙曉紅、尤勇、王照虎因工作原因未能出席會議；

　　 3、公司董事會秘書王宏利先生出席會議；公司部分高級管理人員列席了會議。

　　 二、議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口中板有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

　　 審議結(jié)果：通過

　　 表決情況：

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　　 (二)累積投票議案表決情況

　　 2、關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案

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　　 3、關(guān)于選舉公司獨立董事的議案

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　　 (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　 (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 《關(guān)于轉(zhuǎn)讓五礦營口中板有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，中國五礦股份有限公司作為本公司控股股東，在審議此議案時回避表決，其所持有的股份670，604，922股不計入有效表決權(quán)總數(shù)。公司董事長姚子平先生在審議此議案時回避表決，其所持2，600股不計入有效表決權(quán)總數(shù)。此議案以特別決議方式通過，所獲同意票總數(shù)占有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.72%，比例超過2/3。

　　 三、律師見證情況

　　 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中博律師事務(wù)所

　　 律師：王勛非、覃家壬

　　 2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和本公司《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　 四、備查文件目錄

　　 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 2016年1月1日

　　 證券代碼：600058證券簡稱：五礦發(fā)展公告編號：臨2016-02

　　 五礦發(fā)展股份有限公司

　　 關(guān)于公司董事變更的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事蔡洪平先生由于本職工作原因辭去公司獨立董事及董事會各專門委員會的委員職務(wù)。公司董事宗慶生、徐忠芬、俞波、劉雷云因工作變動原因，申請辭去公司董事及董事會專門委員會委員職務(wù)。

　　 2015年11月27日，公司召開第七屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于推薦王秀麗女士為公司獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于推薦劉青春、陳紹榮、韓剛為公司董事候選人的議案》，同意提名王秀麗女士為公司獨立董事候選人，同意提名劉青春、陳紹榮、韓剛為公司董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，王秀麗女士的任職資格和獨立性已經(jīng)證券監(jiān)管部門審核通過。

　　 2015年12月31日，公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于選舉公司獨立董事的議案》，同意選舉王秀麗女士為公司第七屆董事會獨立董事。審議通過《關(guān)于選舉公司非獨立董事的議案》，同意選舉劉青春、陳紹榮、韓剛為公司第七屆董事會董事。

　　 特此公告。

　　 五礦發(fā)展股份有限公司董事會

　　 二〇一六年一月一日

　　 附件：公司獨立董事、董事簡歷

　　 1、王秀麗女士，1965年出生， 經(jīng)濟學(xué)博士，中國國籍，現(xiàn)任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院財務(wù)管理系主任。1999年獲得中國注冊會計師非職業(yè)會員資格，1988年7月起在對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)工商管理學(xué)院、國際商學(xué)院從事教學(xué)與科研工作，曾任鄭州燃氣股份有限公司（香港創(chuàng)業(yè)版）、北京麒麟網(wǎng)信息科技有限公司(未上市)獨立董事，截止目前擔(dān)任北京全聚德（集團）股份有限公司獨立董事。王秀麗女士與持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 2、劉青春先生，1966年12月出生，研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位，國際商務(wù)師。畢業(yè)于上海對外貿(mào)易學(xué)院國際經(jīng)濟法專業(yè)，1999年7月、2005年7月獲得加拿大圣瑪麗大學(xué)工商管理專業(yè)研究生學(xué)歷、工商管理碩士學(xué)位和北京理工大學(xué)研究生學(xué)歷、管理學(xué)博士學(xué)位。歷任本公司監(jiān)事、五礦貿(mào)易有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，五礦總公司焦炭部總經(jīng)理，五礦總公司原材料板塊副總經(jīng)理，香港企榮貿(mào)易有限公司董事、總經(jīng)理，中國五礦香港控股有限公司董事、副總經(jīng)理兼香港企榮貿(mào)易有限公司董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。截至目前未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 3、陳紹榮先生，1962年4月出生，本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級國際商務(wù)師。畢業(yè)于對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)英語專業(yè)，2011年6月獲得清華大學(xué)高級管理人員工商管理專業(yè)工商管理碩士學(xué)位。曾任香港企榮貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、香港控股有限公司執(zhí)行董事、五礦總公司海外部總經(jīng)理、日本五金礦產(chǎn)株式會社社長等職務(wù)；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼戰(zhàn)略本部總監(jiān)。截至目前持有本公司股份10000股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 4、韓剛先生，1970年10月出生，研究生學(xué)歷，法律和理學(xué)雙碩士學(xué)位，高級國際商務(wù)師。本科畢業(yè)于南開大學(xué)國際經(jīng)濟專業(yè)，1999年6月獲得對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)法律碩士學(xué)位，2003年9月獲得英國倫敦大學(xué)國際商務(wù)專業(yè)理學(xué)碩士學(xué)位。曾任五礦總公司英國金屬礦產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、德國五礦有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼物流業(yè)務(wù)本部總監(jiān)。截至目前未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。