證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2015-035

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 第六屆董事會第十八次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議于2015年12月25日在鄭州市中原西路188號公司本部以通訊表決方式召開。會議通知及會議材料提前以直接送達和電郵方式通知到各位董事，會議由董事長王連海先生召集，應參加表決董事8人，實際參加8人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，形成如下決議：

　　 一、審議通過了關于更換公司2015年度會計師事務所的議案（詳見公司臨2015-037號公告）

　　 同意董事會審計委員會提議，聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度的財務審計機構，審計費用為人民幣 50 萬元；同時聘任其為公司內部控制審計機構，審計費用為人民幣 20 萬元。

　　 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　 二、審議通過了關于為控股子公司鄭新鐵路申請銀行授信提供擔保的議案（詳見公司臨2015-038號公告）

　　 同意公司為鄭新鐵路本次申請授信3.1億元額度內的流動資金貸款提供連帶責任擔保，擔保期限3年。

　　 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　 三、審議通過了關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案（詳見公司臨2015-039號公告）

　　 決定于2016年1月12日，以現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票方式召開鄭州煤電股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，審議上述一、二事項。

　　 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　 四、備查資料

　　 1.公司六屆十八次董事會決議；

　　 2.獨立董事意見。

　　 特此公告。

　　 鄭州煤電股份有限公司董事會

　　 二○一五年十二月二十五日

　　 證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2015-036

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 鄭州煤電股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議于2015年12月25日在鄭州市中原西路188號公司本部以通訊表決方式召開。會議通知及會議材料提前以直接送達和電郵方式通知到各位監(jiān)事，會議由監(jiān)事會主席杜春生先生召集，應參加表決監(jiān)事9人，實際參加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真審議，形成如下決議：

　　 一、審議通過了關于為控股子公司鄭新鐵路申請銀行授信提供擔保的議案

　　 同意公司為鄭新鐵路本次申請授信3.1億元額度內的流動資金貸款提供連帶責任擔保，擔保期限3年。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 二、審議通過了關于更換會計師事務所的議案

　　 同意董事會審計委員會提議，聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度的財務審計機構，審計費用為人民幣 50 萬元；同時聘任其為公司內部控制審計機構，審計費用為人民幣 20 萬元。

　　 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　 上述議案將提請公司股東大會進行審議。

　　 三、備查資料

　　 鄭州煤電股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

　　 特此公告。

　　 鄭州煤電股份有限公司監(jiān)事會

　　 二○一五年十二月二十五日

　　 證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2015-037

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 關于更換公司2015年度會計師事務所的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 為確保公司審計工作的獨立性與客觀性，結合上級有權部門對國有控股上市公司聘任會計師事務所的相關規(guī)定，經公司董事會和董事會審計委員會審慎研究，擬更換公司2015年度審計機構。現(xiàn)將有關事項說明如下：

　　 一、更換會計師事務所情況說明

　　 公司原審計機構北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京興華”），在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。自公司1997年發(fā)起設立至今，北京興華一直為公司財務年度報告審計機構。為確保公司審計工作的獨立性與客觀性，結合上級監(jiān)管部門對國有控股上市公司聘任會計師事務所的相關規(guī)定，經公司董事會審計委員會認真調查，提議聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“亞太”）擔任公司 2015 年審計機構。公司董事會對北京興華審計團隊多年來為公司提供的專業(yè)、嚴謹、負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示衷心感謝！

　　 公司董事會同意更換2015年度審計機構，同意聘任亞太為公司2015年審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣 50 萬元；同時聘請亞太擔任公司 2015年度內部控制審計機構，審計費用為人民幣 20 萬元。

　　 二、亞太會計師事務所情況

　　 亞太前身是成立于1984年的河南首家會計師事務所——河南省會計師事務所。1993年更名為亞太會計師事務所；1994年取得了執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格；1998年11月，經國家財政部財協(xié)字[1998]22號文批準，在跨地區(qū)吸收了深圳亞太會計事務所、河南亞太會計師事務所等中介機構的基礎上，組建了亞太集團會計師事務所；2001年，改制為亞太（集團）會計師事務所有限公司；2011年，加入國際會計師事務所聯(lián)盟 （CPAAI）；2013年，轉制并更名為亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　 目前，亞太具有財政部、中國證監(jiān)會批準的執(zhí)行證券期貨相關業(yè)務的審計資格，財政部、中國人民銀行批準的金融相關業(yè)務審計資格，財政部、原國家經貿委確認的國有大中型企業(yè)債轉股審計評估資格，以及建設部門批準的甲級工程造價咨詢資格和司法部門確認的司法會計、評估、計算機、工程造價鑒定資格；擁有從業(yè)人員572人，包括注冊會計師324人；公司注冊地和總部設在北京。

　　 三、更換會計師事務所的審議情況

　　 1.公司董事會審計委員會事前同北京興華會計師事務所和擬聘任的亞太會計師事務所進行了充分的了解和溝通，經對亞太相關資質事前審核，并結合公司業(yè)務發(fā)展實際，提出了更換會計師事務所的建議。

　　 2.公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：亞太具備證券、期貨相關業(yè)務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求。此次更換會計師事務所不會損害全體股東和投資者的合法權益，也不會影響公司財務報表的審計質量，且審議程序合法合規(guī)。因此，我們同意將公司2015年度審計機構由北京興華更換為亞太，同意將該議案提交公司董事會審議，并同意將該議案提交公司2016年度第一次臨時股東大會表決。

　　 3.公司監(jiān)事會審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》，同意亞太為公司2015年度審計機構。

　　 4.本次更換會計師事務所的事項尚需提請公司股東大會審議，自公司股東大會通過之日起生效。

　　 四、備查文件

　　 1.公司六屆十八次董事會決議；

　　 2.公司六屆十六次監(jiān)事會決議；

　　 3.公司獨立董事意見。

　　 特此公告。

　　 鄭州煤電股份有限公司董事會

　　 二○一五年十二月二十五日

　　 證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電編號：臨2015-038

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 關于為控股子公司鄭新鐵路申請銀行授信

　　 提供擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 河南鄭新鐵路有限責任公司 (以下簡稱“鄭新鐵路”)系公司控股子公司，為充分發(fā)揮企業(yè)效能，更好地保證鐵路運營工作的順利開展，提高綜合經濟效益，公司擬為鄭新鐵路向銀行申請授信3.1億元額度內的流動資金貸款提供連帶責任擔保。

　　 一、本次擔保情況概述

　　 1.申請人：鄭新鐵路

　　 2.授信銀行：中信銀行、光大銀行

　　 3.申請授信額度：共3.1億元人民幣。其中：中信銀行1.1億元，光大銀行2億元。

　　 4.授信期限：3年

　　 5.擔保人：鄭州煤電股份有限公司

　　 6.擔保方式：連帶責任保證

　　 7.反擔保情況：為最大限度降低和避免公司因提供本次擔保的或有風險，鄭新鐵路以其賬面價值3.50億元的資產向本公司提供反擔保。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 鄭新鐵路是2007年8月22日經公司四屆八次董事會審議通過成立的一家以鐵路運輸為主，兼營商貿和其他運輸延伸服務業(yè)務的有限責任公司。公司法定代表人孟慶德，現(xiàn)有注冊資本10000萬元人民幣，其中：我公司以現(xiàn)金出資5100萬元人民幣，占總注冊資本的51％；中州鐵路以實物、貨幣出資4900萬元人民幣。鄭新鐵路公司負責修建并管理的新鄭至馬寨段鐵路西起新鄭市辛店鎮(zhèn)馬寨車站，通過趙家寨煤礦專用線與煤礦相連，東至新鄭換裝場與國鐵京廣鐵路接軌，是趙家寨煤礦煤炭外運的專用通道。

　　 截至2015年9月30日，鄭新鐵路公司資產總額34980.68萬元，負債31954.76萬元，負債率91.35%，所有者權益3025.92萬元。

　　 三、董事會意見

　　 截至目前，公司董事會、股東大會審議通過的為鄭新鐵路貸款擔�？傤~共計3.3億元，至2016年3月到期。鑒于鄭新鐵路本次授信貸款資金主要用于流動資金周轉，為提高企業(yè)綜合經濟效益，確保其鐵路運營工作的順利開展，董事會同意公司為鄭新鐵路本次申請授信3.1億元額度內的流動資金貸款提供連帶責任擔保。

　　 四、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

　　 截至本次擔保前，公司實際承擔對外擔保責任余額為4.39億元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產52.71億元的8.33％，全部為對全資或控股子公司的擔保。截至目前，公司無逾期擔保發(fā)生。

　　 按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關規(guī)定，鑒于本次被擔保人鄭新鐵路公司目前的資產負債率已超過70%，故本次對外擔保事項若獲董事會審議通過，尚需提請公司股東大會審議表決。

　　 特此公告。

　　 鄭州煤電股份有限公司董事會

　　 二○一五年十二月二十五日

　　 證券代碼：600121證券簡稱：鄭州煤電公告編號：臨2015- 039

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 股東大會召開日期：2016年1月12日

　　 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2016年第一次臨時股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2016年1月12日9點 30分

　　 召開地點：鄭州市中原西路188號公司會議室

　　 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　 網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年1月12日

　　 至2016年1月12日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)

　　 涉及公開征集股東投票權

　　 不涉及

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、

　　 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 該議案已經公司六屆十八次董事會審議通過，并于2015年12月26日在上海證券交易所網(wǎng)站、中國證券報和上海證券報披露。

　　 2、 特別決議議案：無

　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案：1.2

　　 4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　 應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 （一）參會方式：參會自然人股東需持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；法人股東需持營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶卡辦理登記；授權代理人持本人身份

　　 證、被委托人股票賬戶卡和授權委托書（見附件）辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函以到達郵戳為準。

　　 （二）登記時間：2016年 1月8 日 9:00—11:00，15:00—17:00

　　 （三）登記地點：鄭州市中原西路 188 號公司董事會辦公室

　　 六、

　　 其他事項

　　 （一）本次會議聯(lián)系人：龍書平、屈亞寧

　　 （二）聯(lián)系電話：0371-87785121 聯(lián)系傳真：0371-87785126

　　 （三）公司地址：鄭州市中原西路 188 號

　　 （四）與會股東交通及食宿自理。

　　 特此公告。

　　 鄭州煤電股份有限公司董事會

　　 2015年12月25日

　　 附件1：授權委托書

　　 報備文件

　　 六屆十八次董事會決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 鄭州煤電股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年1月12日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：