本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 本次限售股上市流通數量為316，999，213股

　　 本次限售股上市流通日期為2015年12月28日

　　 一、本次限售股上市類型

　　 （一）本次限售股上市類型為非公開發行限售股。

　　 （二）非公開發行的核準時間

　　 2012年11月23日，鄭州煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到了中國證券監督管理委員會《關于核準鄭州煤電股份有限公司重大資產置換及向鄭州煤炭工業（集團）有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2012〕1554號）文件，核準公司本次重大資產重組及向鄭州煤炭（工業）集團有限責任公司（以下簡稱“鄭煤集團”）發行316，999，213股股份購買相關資產，核準公司非公開發行不超過115，000，000股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金的申請（詳見公司2012-039號公告）。

　　 （三）股份登記時間

　　 2012年12月26日，本次發行新增股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）辦理完畢。

　　 （四）鎖定期安排

　　 鄭煤集團認購公司本次非公開發行的股份，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。

　　 鑒于本次限售股擬上市流通日2015年12月26日（星期六）為非交易日，根據相關規定，其上市流通日將順延至該日期后的第一個交易日，即 2015 年 12 月 28日（星期一）。

　　 二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　 本次限售股形成后，根據上述證監會1554號批復，公司于2013年11月29日，在中登公司完成了上述重大資產重組后非公開發行69，204，152股新股的股權登記工作，公司總股本由946，139，213股變更為1，015，343，365股。本次新增股份的限售期為12個月，已于2014年12月1日上市流通（詳見公司2014-030號公告）。

　　 三、本次限售股上市流通的有關承諾

　　 鄭煤集團承諾，所認購本次非公開發行的股份自本次發行結束且股份登記完成之日起 36 個月內不得轉讓。

　　 截至本公告日，鄭煤集團嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　 四、控股股東及其關聯方資金占用情況

　　 公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

　　 五、中介機構核查意見

　　 經核查，保薦機構中原證券股份有限公司就公司限售股份上市流通事項發表核查意見如下：

　　 （一）本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規和上海證券交易所相關規則的規定；

　　 （二）本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及限售承諾；

　　 （三）本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整；

　　 （四）保薦機構對公司本次非公開發行股份限售股解禁事項無異議。

　　 六、本次限售股上市流通情況

　　 本次限售股上市流通數量為316，999，213股；

　　 本次限售股上市流通日期為2015年12月28日；

　　 限售股上市流通明細清單如下：單位：股

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　　 七、股本變動結構表

　　 單位：股

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　　 八、上網公告附件

　　 《中原證券股份股份有限公司關于鄭州煤電股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易之限售股解禁的核查意見》。

　　 特此公告。

　　 鄭州煤電股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年 12 月 23 日