銀行行長撈業(yè)績瘋狂攬儲 偽造印章非法轉(zhuǎn)出28.9億

　　“高山案”今開庭前會議 “弄丟”8億存款 外逃行長將受審

　　曾經(jīng)一度引起轟動的銀行行長高山外逃案即將有最新進展，今天上午哈爾濱市中級人民法院召開高山案的庭前會議。就在此前不久，檢方已正式就“高山案”向哈爾濱市中級人民法院提起公訴。案件有望于近期開庭。

　　此前，“高山案”的部分涉案人員已經(jīng)分別被定罪，但一些主要涉案人員并未接受審理。2012年8月，高山在加拿大滯留近8年后，回國自首。本次開庭將是高山自案發(fā)以來首次站到被告席上，而其他被告人的案件也將一起審理。

　　2005年年初高山案案發(fā)時，曾有多家媒體報道高山卷款近10億元外逃，而根據(jù)檢方的指控，高山此次被指控的罪名是挪用公款罪。另外據(jù)高山的辯護律師介紹，高山當年并不是外逃，而是出國探親后“東窗事發(fā)”而滯留在加拿大，因為高山出國前，原本已經(jīng)買了返程的機票。

　　銀行分理處主任“被逼”攬儲

　　今年8月18日，記者在黑龍江省哈爾濱市見到了高山的辯護律師那業(yè)林。這位從事了30年法律工作的老律師向記者介紹了當年轟動全國的“高山案”的最新進展。

　　“檢察院的起訴書上指控高山的是挪用公款罪，連受賄的問題都沒有。” 據(jù)那業(yè)林介紹，高山所在的單位此前只是一家銀行的一個小小的分理處，2000年高山被任命為那家分理處的主任。當時上級銀行給分理處定的攬儲任務(wù)非常重，高山最初擔任該分理處主任時，那個只有五六個工作人員的分理處常常因為攬儲任務(wù)完不成而只能發(fā)放60%的工資。

　　“正是這種巨大的壓力，才使得高山結(jié)識了李氏兄弟，也正是李氏兄弟最終把高山帶上了逃亡的道路�！蹦菢I(yè)林律師說。

　　那業(yè)林律師所說的李氏兄弟是一對朝鮮族的商人，哥哥叫李東哲，弟弟叫李東虎。這兩兄弟在哈爾濱投資了包括地產(chǎn)、汽車在內(nèi)的多宗產(chǎn)業(yè)，兩兄弟在哈爾濱的人脈非常廣。

　　由于這兩兄弟所開設(shè)的公司屬于私營企業(yè)，所以在銀行貸款方面往往會受到多種限制，因此他們迫切需要結(jié)識一位銀行方面的領(lǐng)導，而就在此時，有人牽線搭橋讓他們結(jié)識了高山。

　　根據(jù)哈爾濱市人民檢察院的起訴書所查明的情況顯示，“被告人李東哲經(jīng)人介紹與高山結(jié)識，二人預(yù)謀采用不法手段攬儲，為高山任職的金融機構(gòu)存入大量資金，由高山、李東哲、李東虎等人采用偷換存款企業(yè)預(yù)留印鑒卡、偽造存款企業(yè)轉(zhuǎn)賬支票等手段將銀行的巨款轉(zhuǎn)出，交給李東哲、李東虎。”

　　一方面，攬儲壓力巨大的高山利用李氏兄弟的人脈可以成功地拉來巨額的存款；另一方面，李氏兄弟則可以從銀行得到巨額的資金。就在這一存一出中，高山和李氏兄弟都得到了各自所需的利益。

　　“大客戶”存款 獲數(shù)百萬回扣 

　　根據(jù)檢察機關(guān)指控，從2000年至2004年間，李東哲、高山以幫助高山拉存款提升業(yè)績等名義，采取行賄、為存款企業(yè)提供贊助、額外支付存款好處費等非法手段，先后將東北高速公路股份有限公司(以下簡稱“東北高速”)、黑龍江省社會保險事業(yè)管理局、哈爾濱市電信公司、哈爾濱旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所等26家單位攬儲到高山所任職的分理處存款。

　　作為回報，每當有這種大型企業(yè)被拉到分理處存款時，李東哲都會給企業(yè)的領(lǐng)導人或是主管財務(wù)的人員巨額的回扣。

　　就在“高山案”案發(fā)后，作為存款大戶的東北高速的董事長張曉光被辦案人員帶走。很快張曉光就供述了李東哲分多次向其行賄700萬的受賄事實，而李東哲行賄張曉光的原因就是其力主將東北高速的巨款存進了高山所在的銀行。

　　因同樣原因被抓獲的還有哈爾濱電信公司的財務(wù)部經(jīng)理趙云立。因為趙云立將巨額公款存入了高山所在的分理處，李東哲先后多次給了趙云立40萬美元。

　　偽造印章 非法轉(zhuǎn)出28.9億元

　　高額的存款一筆筆地被拉進了高山所在的銀行，李東哲履行了他的承諾，那么高山又是怎么幫助李氏兄弟把錢從銀行轉(zhuǎn)出的呢？

　　根據(jù)銀行的規(guī)定，企業(yè)在銀行開設(shè)賬戶的同時，要把企業(yè)的財務(wù)專用章和領(lǐng)導的個人名章蓋在一份印鑒卡上，印鑒卡預(yù)留給銀行。當企業(yè)要用支票提取現(xiàn)金或是轉(zhuǎn)賬時，銀行會核對印鑒卡上的企業(yè)財務(wù)章和名章是否與支票上的相同。高山和李氏兄弟就是瞧準了這個環(huán)節(jié)，開始在印鑒卡上做起了文章。

　　首先，高山把存款企業(yè)留在銀行的印鑒卡取出交給李氏兄弟，李氏兄弟立即按照印鑒卡上的樣式私刻財務(wù)章和名章，然后把私刻的章蓋在一份空白的印鑒卡上，高山再把這份蓋著假章的印鑒卡放回銀行。為了私刻印鑒方便，李東哲等人甚至還購買了專業(yè)的電腦刻章機。

　　這一系列手腳做完后，李東哲兄弟就指示手下人員用私刻的財務(wù)章和名章蓋在支票上，然后拿著支票到銀行支取企業(yè)存款。

　　據(jù)檢方起訴書顯示，從2000年到2004年，李東哲等人先后利用這種手段從26家存款單位的賬戶里轉(zhuǎn)出了276筆存款，總金額高達28﹒9億人民幣，截至案發(fā)時，尚有8.02億無法追回。

　　業(yè)績飆升  高山升職支行行長

　　隨著高山攬儲業(yè)績的不斷飆升，他本人在各級領(lǐng)導和同事的眼中迅速成為了一顆新星。

　　就在高山開始利用李東哲等人攬儲后不久，他所在的河松街分理處就因為儲蓄業(yè)務(wù)大增而被升格為河松街支行，高山本人也正式從分理處主任升職成為了支行行長。而那些原本只能拿到60%工資的職工們不僅可以拿到全部工資，甚至還可以拿到獎金。

　　2002年，高山因為“成功”拉來了東北高速股份有限公司等大型國有企業(yè)，而被行里評為年度先進個人，并獲得了一臺轎車的獎勵。

　　直到2004年“高山案”案發(fā)前，上級單位甚至在考慮提拔高山擔任道里區(qū)分行的副行長，并且組織已經(jīng)找他本人談過話。

　　而在高山所在單位的一份職工考核文件上，對高山的評價是：“……業(yè)務(wù)能力極強，責任心強，群眾基礎(chǔ)深厚，社會關(guān)系廣泛……”

　　據(jù)一位不愿意透露姓名的高山所在銀行高管透露，就在高山案發(fā)后，當時的省行領(lǐng)導聽說后先是驚得目瞪口呆，緩過神來后一再要求部下重新核實。因為那位領(lǐng)導根本就不相信幾天前還在表彰會上披紅掛彩的“小高”會作下如此一件驚天大案。

　　大儲戶輸官司 賬面竟無款可賠

　　高山等人瘋狂地轉(zhuǎn)出儲戶的巨款，那么儲戶為什么從來沒有發(fā)現(xiàn)呢？

　　根據(jù)高山的供述，他和李東哲等人始終在采取拆東墻補西墻的辦法，就是用后來拉來的儲蓄存款填補此前被挪用的資金，再或者就是用銀行內(nèi)其他資金注入儲戶的賬戶。

　　另一方面，李東哲等人一旦某一筆生意投資賺到了錢，也會把挪用的資金秘密還回銀行，所以截至2004年底案發(fā)前，李東哲所轉(zhuǎn)出的款項已經(jīng)從28﹒9億人民幣變成了8﹒02億。

　　為了不引起儲戶的警惕，高山還想出了“上門服務(wù)”的辦法。那就是打印虛假的對賬單，加蓋銀行公章，由司機親自送到儲戶的單位，避免了儲戶的財務(wù)人員到銀行對賬時露出破綻。

　　2004年年底，由于組織上已經(jīng)找高山談過話，準備調(diào)他到上級銀行擔任副行長，一旦真的調(diào)動，轉(zhuǎn)款的事情必定敗露。為此，高山找到李氏兄弟，催促其火速償還8億多元的資金。但此時，李氏兄弟的資金被壓在國內(nèi)多處的土地和樓盤中，根本無力還款。

　　就在此時，由于大儲戶之一的東北高速在吉林省輸了一場官司，吉林省高級人民法院的法官到河松街支行來執(zhí)行東北高速一筆3億元的款項，也正是這筆執(zhí)行款成為了“高山案”暴露的導火索。

　　潛逃海外打工度日 隱瞞背景取得居留權(quán)

　　迫于壓力回國自首 檢方公訴其犯“挪用公款罪”

　　滯留國外8年 車禍暴露身份

　　法院來查儲戶的執(zhí)行款，高山慌了。他趕緊催李氏兄弟還款，但一時無法補缺。

　　2004年12月30日，高山上了飛往加拿大溫哥華的飛機。

　　2005年1月4日，新年假期結(jié)束后的第一個工作日，河松街支行巨額客戶存款案爆發(fā)。這也是2005年第一起金融要案。由于涉案金額達到10億元，因此引發(fā)廣泛關(guān)注。 

　　隨后，前往加拿大的高山通過隱瞞身份的做法獲取了加拿大的永久居留權(quán)，但一起交通事故，讓一直低調(diào)的他身份暴露。

　　2012年，這個滯留加拿大近8年之久的案件主角，終于回國自首，而隨著近期案件即將開庭，案件一系列謎底也將最終揭開。

　　飛往加拿大 買的是往返機票

　　據(jù)那律師介紹，在獲知吉林法院要來執(zhí)行東北高速的款項后，高山立即查閱了東北高速的賬戶，發(fā)現(xiàn)其兩個賬戶里面只有5萬多元的資金。

　　高山連夜找來了李東哲，逼其立即回補資金，但李東哲此時也出現(xiàn)了資金緊缺的問題。

　　當時已近2005年元旦，高山打算去加拿大探望早已移民的妻子和女兒，便和李東哲商量先過完元旦，等節(jié)后讓李立即還錢。李東哲一面滿口答應(yīng)，一面為高山訂了去加拿大的往返機票。

　　2004年12月30日，高山踏上了飛往加拿大溫哥華的國際航班。

　　2005年1月4日，發(fā)覺自己賬戶內(nèi)只剩5萬元的東北高速公路股份有限公司向警方報案。警方于當年1月6日開始對高山發(fā)出了國際通緝令，該案件也被命名為“106案件”。

　　2005年1月5日，匆忙逃往加拿大的李東哲、李東虎兄弟找到了高山，當面告訴他國內(nèi)事情已經(jīng)敗露，已經(jīng)回不去了。

　　據(jù)高山事后交代，聽說無法回國后，他呆呆地坐在沙發(fā)上沉默良久，手中始終拿著那張還沒來得及使用的返程機票。

　　隱瞞經(jīng)歷 “永久居留”加拿大

　　據(jù)那律師介紹，高山從滯留加拿大開始，就正式向加拿大政府提出移民申請，而在提出移民申請時，他刻意隱瞞了曾經(jīng)在銀行工作的背景經(jīng)歷。

　　依據(jù)加拿大法律的規(guī)定，凡是提出移民申請的，都必須如實申報自己的背景經(jīng)歷，以便于加拿大政府掌握申請者的個人資料。而為了核對這些資料，加拿大政府會隨機進行調(diào)查，如果申請者說了謊或者是隱瞞了什么，那么其申請的資格將被取消。

　　高山深知自己在國內(nèi)的行為將會受到追究，并且也知道自己會被警方全球通緝，所以他編造了一份在李東哲企業(yè)打工的經(jīng)歷，只字未提自己曾經(jīng)是一個銀行行長。

　　就在高山申請移民之后不久，他的資料被審核通過，加拿大政府給予了他永久居留權(quán)。隨后，高山就在加拿大潛伏下來，依靠打工度日。

　　據(jù)公開資料顯示，高山的妻子畢業(yè)于英國的一所大學，并且取得了碩士學位，基于此，高山的妻子很早就已經(jīng)以技術(shù)移民的身份移民到了加拿大，隨后高山的女兒也順利移民，并在加拿大的一所學校上學。

　　那業(yè)林律師介紹，國內(nèi)的資產(chǎn)被凍結(jié)，親屬全部被限制出境，加上高山赴加拿大探親時根本就沒考慮要潛逃，所以他身上沒有攜帶大量的現(xiàn)金。滯留加拿大后，高山先后從事了多個職業(yè)。

　　英語好 曾當家庭教師

　　據(jù)高山向那業(yè)林介紹，他因為英語較好，先是在加拿大當過中文的家庭教師，但那只是一份很短暫的職業(yè)，不久之后他就失業(yè)了。

　　隨后，高山開始憑借早前學會的木工手藝給人家搞裝修，但工程不是他來承包，而只能是在一份裝修隊伍里當小工。

　　據(jù)事后媒體報道，加拿大移民暨難民局裁判官員發(fā)現(xiàn)，與另一個來到加拿大的涉案人李東哲相比，高山一家人的生活樸實低調(diào)多了。

　　這名官員說，根據(jù)資料顯示，李東哲在溫哥華購買了一棟300萬元的豪宅，他的奢華作風，顯然與低調(diào)的高山有極大差別。高山行事低調(diào)，并沒花大錢住豪宅，全家只靠一部老款馬自達代步。

　　事實上，由于擔心行蹤被中國政府掌握，高山?jīng)]用自己的姓名購買房屋、購車，或是申請水電費的賬戶，全家人租用郵局的信箱作聯(lián)絡(luò)之用。

　　唯一留有高山姓名的地方，只有向銀行申請按揭的文件。

　　“同伙”不安分 開始越洋敲詐

　　和高山一同潛伏在加拿大的李東哲、李東虎兄弟則沒有高山那么老實，由于在國內(nèi)時他們曾經(jīng)行賄過部分國企官員，兄弟二人開始打起了這些人的主意。

　　根據(jù)檢方起訴書的指控，李東哲、李東虎從2010年開始，就以打越洋電話、發(fā)短信息等方式敲詐那些他們曾經(jīng)行賄過的人。

　　中國電信哈爾濱分公司的財務(wù)經(jīng)理趙云立就是他們敲詐的對象之一。由于當初趙云立曾經(jīng)接受過李東哲40萬美元的賄賂，為了防止事情敗露，趙云立只好拿出了400萬元人民幣來買平安。

　　見到趙云立害怕，李東哲等人又對其進行進一步敲詐，于2011年又敲詐了趙云立200萬元人民幣。

　　時任黑龍江交通股份有限公司總經(jīng)理助理的李百川也同樣受到過李東哲等人的敲詐。為了“買平安”，李百川先后給付李氏兄弟500萬人民幣。

　　目前，包括趙云立在內(nèi)的多名收受過李東哲兄弟賄賂并被敲詐的國企干部都被追究了刑事責任。

　　身份暴露 “低調(diào)行長”回國自首

　　2006年，一向低調(diào)行事的高山在加拿大發(fā)生了一起交通事故，加拿大警方發(fā)現(xiàn)他的身份和被中國政府通緝的通緝犯相同。也正是因為這起事故，高山徹底曝光于公眾的視野中。

　　隨后，中國政府駐加拿大的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官就開始了和高山的密切接觸。很快，高山在國內(nèi)銀行工作的背景被加拿大政府掌握，這也證明高山的永久居留權(quán)身份是騙取的。

　　與此同時，李東哲、李東虎的身份也迅速曝光，他們在加拿大的生活也全部處于警方和移民官員的監(jiān)視之下。

　　一面是中國政府的耐心說服和規(guī)勸，另一面是加拿大政府的高壓監(jiān)視和隨時都會舉行的聽證會，李氏兄弟首先沉不住氣了。2011年7月，李東虎首先回國向警方投案自首。此后不久，李東哲也向中國警方投案。

　　從2012年開始，對高山的調(diào)查工作也更加緊鑼密鼓起來，加拿大政府甚至一再有重新審核高山妻子和女兒移民資格的動議。

　　那業(yè)林律師告訴記者，盡管如此，如果高山就賴在加拿大打移民官司，那么想要把他驅(qū)逐出加拿大，起碼也要走上十年或二十年的法律程序。但由于已經(jīng)危及到了妻女，所以高山在經(jīng)過權(quán)衡之后，選擇了回國投案自首。

　　2012年8月9日，走下從加拿大飛回中國的飛機后，高山被中國警方戴上了手銬。

　　檢方公訴 高山“挪用公款”

　　根據(jù)檢方指控，李東哲、李東虎兄弟所涉嫌的罪名分別為票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、行賄罪和敲詐勒索罪。而對于高山的指控，檢方起訴高山的罪名為挪用公款罪。

　　同時被提起公訴的還有李東哲公司的多名手下，這些人分別因行賄罪或票據(jù)詐騙罪被提起公訴。

　　挪用公款罪，是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，或者挪用數(shù)額較大、超過3個月未還的。

　　那律師介紹，在量刑上，挪用公款罪一般處五年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或無期徒刑。

　　本版文/特稿記者 辰光

　　“高山案”回放

　　從2000年到2004年底，哈爾濱一支行行長高山伙同李東哲、李東虎兄弟分多次將銀行儲戶的28.9億資金非法轉(zhuǎn)出，其中20.88億在案發(fā)前被歸還，尚有8.02億未歸還。

　　2004年底，吉林高級法院到河松街支行執(zhí)行案款，結(jié)果發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行單位原有的3億元資金不翼而飛，被執(zhí)行單位隨即報案。而此時正在加拿大探親的高山獲知消息，不敢返回國內(nèi)，長期潛逃在加拿大。

　　2012年8月9日，經(jīng)過中加政府的聯(lián)合努力，高山終于回國投案，而在此之前，涉案的李氏兄弟都已經(jīng)回國自首。

　　截至案件公訴前，辦案單位已經(jīng)追回贓款超過5億元。