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一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年中期資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：擬以2004年6月30日的總股本1026240113股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增4股。
三、通過關(guān)于合資設(shè)立上海紫東化工材料有限公司(下稱：紫東材料)的議案：公司
擬自籌資金投資7350萬元人民幣與日本東洋紡織株式會社合資設(shè)立紫東材料，紫東材料注冊資本5000萬美元，分期實施，一期投入注冊資本金為1880萬美元，公司擬自籌資金出資921.2萬美元，占注冊資本的49%。
四、通過關(guān)于為公司控股子公司上海紫江噴鋁(資訊 論壇)包裝材料有限公司(公司持有75%股權(quán)，下稱：紫江噴鋁)提供擔(dān)保的議案：公司擬為紫江噴鋁向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)上海分行申請1500萬元人民幣短期借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限1年。截止公告日，公司對外擔(dān)保累計數(shù)量：人民幣77370萬元、美元4538101元(以1：8.27計折合人民幣3753萬元)、歐元2964443.7(以1：9.95計折合人民幣2949.6萬元)、日元83400萬(以100：7.36，折合人民幣6138.24萬元)。
五、通過修改公司章程部分條款的議案。
董事會決定于2004年9月6日上午召開2004年第二次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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